DIICOT declanșează urmărirea penală in rem după perchezițiile la TINMAR, iar DNA intră pe fir în scandalul „ANRE vs. băieții deștepți din Energie”, după ce instanța a anulat o amendă de 100 milioane lei

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) – „arbitrul pieței de energie din România” – se află în centrul unor acuzații grave, iar „desfășurătorul” implică, acum, și Direcția Națională Anticorupție (DNA). „Băieții deștepți” din Energie sunt, din nou, în centrul atenției, iar precedentul creat este unul extrem de periculos. Mai mult, DIICOT a declanșat urmărirea penală in rem după perchezițiile efectuate, în luna octombrie, la sediile mai multor firme din grupul Tinmar, condus de controversatul om de afaceri Augustin Oancea.

Pentru ca totul să fie cât mai uluitor, chiar Departamentul Juridic al ANRE i-ar fi sesizat pe procurorii anticorupți – potrivit Hotnews -,  motivul fiind o posibilă strategie procesuală  impusă la nivel de conducere, care a avut ca efect pierderea premeditată a litigiului cu furnizorul Nova Power & Gas.

• În luna februarie a anului 2024, ANRE a anunțat aplicarea celei mai mari sancțiuni din istoria pieței de energie din România.
• Valoarea totală a amenzilor a fost de 537 de milioane de lei, pentru patru traderi acuzați de manipularea pieței de energie – Nova Power & Gas, Tinmar Energy, EFT Furnizare și Freepoint Commodities.
• Nova Power & Gas a primit o amendă de 100 de milioane de lei, decizie care a fost contestată imediat.

O „strategie” a ANRE care ar fi dus la pierderea procesului cu Nova Power & Gas

În luna iunie a anului 2024, magistrații de la Curtea de Apel au decis ca sancțiunea dată e ANRE pentru Nova Power & Gas să fie suspendată până la soluționarea pe fond.

Numai că, în această toamnă, procesul a fost pierdut definitiv de ANRE, în urma aplicării strategiei de apărare stabilite la nivelul conducerii, potrivit sesizării penale făcute de departamentul juridic al ANRE către DNA.

• Mai mulți angajați din cadrul ANRE ar fi explicat – sub condiția anonimatului – că tocmai „strategia” aleasă a dus la anularea definitivă a amenzii de 100 de milioane de lei, aplicate companiei Nova Power & Gas pentru „manipularea pieței de energie”.
• Potrivit informațiilor publicate de Hotnews, Departamentul Juridic al ANRE susține că precedentul creat de pierderea definitivă a procesului cu Nova Power & Gas va avea consecințe în cel puțin 26 de dosare similare, susține departamentul juridic al ANRE.

Reprezentanții Departamentului Juridic mai afirmă că șefii ANRE ar fi impus strategii procesuale contrare interesului instituției, jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) și avertismentelor formulate de juriștii ANRE.

ANRE ar putea pierde toate procesele, inclusiv cu Tinmar Energy, condusă de Augustin Oancea, unul dintre „băieții deștepți” din Energie

Precedentul „Nova Power & Gas” poate declanșa un adevărat tsunami pe piața de energie, iar toate acțiunile din piață ale ANRE ar putea fi compromise.

Trebuie precizat că amenzile contravenționale aplicate de ANRE se constituie integral ca venit la bugetul de stat, iar pierderea acestor procese – inclusiv cu Tinmar Energy – ar genera prejudicii financiare de ordinul a sute de milioane de euro la bugetul statului.

La începutul lunii noiembrie, în cadrul „Operațiunii Jupiter 4”, procurorii Parchetului General și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins la sediile mai multor firme din grupul Tinmar, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea.

Companiile au fost suspectate că ar fi tranzacționat energie între ele pentru a crește artificial prețurile și a deconta sume uriașe de la stat prin schema de plafonare-compensare.

• Descinderile au vizat companiile Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall, precum și locuințele administratorilor acestor societăți.
• Potrivit anchetatorilor, acuzațiile a fost de „înșelăciune cu consecințe deosebit de grave” și „spălare de bani”.

Potrivit G4Media, firmele din cadrul grupului ar fi tranzacționat energie între ele, la prețuri majorate artificial, pentru a putea deconta sume mai mari de la stat în cadrul schemei de plafonare-compensare, destinată sprijinirii consumatorilor în contextul crizei energetice.

Conform surselor Gândul, anularea în instanță a amenzii de 100 milioane lei – dată de ANRE în cazul „Nova Power & Gas” reprezintă un „precedent periculos”, iar Tinmar Energy, controlată de Augustin Oancea, ar putea, de asemenea, „să scape basma curată” după ce a fost amendată pentru „manipularea pieței de energie” și, bineînțeles, a contestat decizia ANRE.

DIICOT: „S-a dispus începerea urmăririi penale in rem”

La solicitarea Gândul, reprezentanții DIICOT au transmis că – după perchezițiile efectuate la sediile mai multor firme din grupul Tinmar – a fost dispusă începerea urmării penale in rem.

„Urmare solicitării dumneavoastră, formulate în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de inters public, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință faptul că, la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, a fost înregistrată o cauză penală având ca obiect aspectele înregistrate în solicitarea dumneavoastră.

Prin ordonanța din data de 9.10.2025, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 367 din Codul Penal (n.red. – constituirea unui grup infracţional organizat), art. 273 din Legea 86/2006 (n.red. – folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infracţiunea de folosire de acte falsificate) și art. 9 din Legea 241/2005 (n.red. – infracțiuni de evaziune fiscală)”, au transmis reprezentanții DIICOT, în exclusivitate pentru Gândul.

 Trebuie precizat că urmărirea penală in rem este faza inițială a investigației penale.  Se declanșează atunci când există suspiciuni despre comiterea unei infracțiuni, dar nu există un suspect identificat, iar investigația se concentrează pe fapta în sine, respectiv descoperirea probelor și identificarea autorului.

Afaceri de miliarde, în pofida crizei din energie

Trei dintre cei patru furnzori amendați de ANRE – EFT Furnizare, Nova Power & Gas și Tinmar Energy – au avut cifre de afaceri de miliarde în anul 2022, chiar într-un an aflat sub impactul crizelor suprapuse din energie, care au dus la introducerea schemelor de plafonare compensare pentru consumatori.

TINMAR ENERGY, unul dintre cei mai mari furnizori din România, este controlată de omul de afaceri Augustin Constantin Oancea (0,000015%) și Martin Oil Energy SRL (99,999985), dar în care Augustin Oancea are 96,94% din acțiuni.

• Furnizorul de energie a avut în 2022 o cifră de afaceri netă de 9,18 miliarde de lei și un profit net de 523,73 milioane lei, cu 97 de salariați.
• Creșterea cifrei de afaceri este subtanțială, de aproape trei ori, de la 3,56 miliarde de lei, în timp ce profitul net a crescut de aproape patru ori, era de 142,8 milioane de lei, în 2021, la un număr de 98 de salariați, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

EFT Furnizare SRL avea cinci angajați în 2022 și a ajuns la o cifră de afaceri de 656,3 milioane de lei, în scădere cu 19%, și un profit de 51,3 milioane de lei, în creștere cu 821%. Acționari sunt: EFT Investments Limited UK – 80%, VOJKAN TOMASEVIC – 15%, AMALIA GABRIELA BADEA – 2,5%, MARIN ALEXANDRU-COSTIN 2,5%.

NOVA POWER & GAS este o firmă din Cluj, care a devenit și partenerul Nuclearelectrica în proiectul mini-reactoarelor de la Doicești.

• În 2022, cu puțin peste 100 de angajați, a avut o cifră de afaceri de 1,8 miliarde de lei, în creștere cu 218%, și un profit de 230 milioane lei, în creștere cu 912%.
• Firma este deținută de E-Infra, controlată de frații Simion Mureșan (30%) și Teofil Mureșan (40%) și omul de afaceri Marian Pantazescu (30%), potrivit ro.

Cine este Augustin Oancea, bossul Tinmar

Grupul Tinmar este controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai influenți „băieți deștepți” din piața de energie. În clasamentul Forbes 500 din 2024, Oancea ocupa locul 21, cu o avere estimată la 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro).

• În februarie 2024, ANRE a aplicat o amendă record de peste 200 de milioane de euro pentru patru traderi de energie care au obținut profituri uriașe în timpul crizei energetice, printre aceștia s-a aflat și grupul Tinmar. Furnizorii au contestat în instanță decizia autorității.
• De-a lungul ultimilor ani, firmele din grupul Tinmar au fost abonate la contracte „grase” cu instituțiile statului.
• În aprilie 2025, compania Eye Mall, parte din grup, a câștigat un contract de aproape 13 milioane de euro pentru furnizarea energiei electrice necesare iluminatului public din București, pentru o perioadă de un an.
• În 2023, Tinmar Energy a obținut un acord-cadru de peste 4 milioane de euro pentru furnizarea de energie către Ministerul Finanțelor și un altul, în valoare de 1,8 milioane de euro, cu ANAF.
• În decembrie 2024, compania și-a adjudecat un contract de 7 milioane de euro cu STB, iar în aprilie 2024 a semnat un acord de 44 milioane de euro cu Agenția de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) pentru alimentarea locurilor de consum din rețeaua instituției.

Tot în 2024, Tinmar Energy a obținut contracte majore cu Societatea Națională de Radiocomunicații, în valoare de 10 milioane de euro, și cu Metrorex, pentru 24 de milioane de euro, ambele pentru furnizarea de energie electrică pe o durată de un an.

Later edit. Precizări ANRE: „Este dreptul fiecărui angajat de a sesiza ce consideră incorect și să aducă dovezi în susținerea acuzațiilor făcute”

După articolul publicat de Hotnews  – și citat de Gândul în acest material –, ANRE a oferit precizări legate de speța „Nova Power&Gas”.

„Referitor la o presupusă plângere penală având ca subiect litigiul dintre ANRE și un operator privat din energie:

1. Toți consilierii juridici din ANRE infirmă informația potrivit căreia ar exista o plângere penală referitoare la litigiul dintre instituție și Nova Power & Gas.

• Cu toate acestea, considerăm că este dreptul fiecărui angajat de a sesiza ce consideră incorect și să aducă dovezi în susținerea acuzațiilor făcute, așa cum este și firesc în orice organizație.
• Subliniem însă că nu ne vom lăsa intimidați de amenințări cu plângeri penale sau sesizări, mai ales în contextul actualei reorganizări a ANRE pe care o vom duce la bun sfârșit.

2. Nu este prima oară când informații false sunt livrate către presă din interiorul ANRE.

Trebuie să fim onești. Contextul în care apare acest subiect este unul de transformare și reorganizare a ANRE inclusiv în sensul reducerilor salariale.

• Nu este pentru prima oară de la preluarea mandatului de către actuala conducere când un set de privilegii este pe cale să fie eliminat, dar este pentru prima dată când rezistența la schimbare atinge aceste cote.
• Este foarte probabil ca acțiuni precum furnizarea de informații false către media sau publicarea de informații nedestinate publicității, din interiorul ANRE, să fie folosite de anumite persoane pentru a pune presiune și a lovi în credibilitatea celor care și-au asumat această transformare și reorganizare, scopul final fiind ghidonarea măsurilor de reorganizare ANRE într-un sens favorabil lor.
• Nu va funcționa această strategie, obiectivele de reorganizare stabilite de către Cabinetul Bolojan prin angajarea răspunderii vor merge înainte și vor fi puse în aplicare de către conducerea ANRE.
• Putem intui că scopul acestor acțiuni este acela de a preconstitui abilibiuri de către cei care intenționează să conteste în instanță reorganizarea impusă de legea 145/2025.

3. În proporție de peste 90%, soluțiile pronunțate de instanța de judecată sunt favorabile ANRE, cu consecința achitării amenzilor de către operatorii economici

ANRE respinge ferm insinuările și acuzațiile conform cărora ar fi pierdut ”cu intenție” și ”premeditat” vreun proces. Dacă ANRE ar fi dorit să avantajeze un operator economic, atunci nu-l sancționa de la bun început. De aceea, nu poate fi menționat vreun interes al instituției în a pierde procesele în instanță.

Premisele articolului (n.red. – cu referire la articolul din Hotnews) sunt total incorecte și induc în eroare opinia publică.

Dacă instituția noastră ar fi avut o strategie de a apăra interesele unui operator din piață, atunci nu ar fi aplicat amenzi de peste jumătate de miliard de lei în anul 2024.

• Mai mult decât atât, este cel puțin absurd să insinuezi că ANRE ar fi pierdut cu intenție un proces, mai ales atunci când instituția noastră a utilizat, până la epuizare, toate căile de atac posibile conform legii, pentru a-și apăra, așa cum este și firesc, decizia emisă în cazul Nova Power & Gas. ANRE s-a apărat în instanță, la fiecare nivel – Judecătorie/Tribunal, Curte de Apel/Înalta Curte de Casație și Justiție, formulând întâmpinări, note scrise, concluzii scrie, apel și rescurs și fiind asigurată reprezentarea la toate termenele de judecată.
• Dacă ar fi fost vorba de auto-sabotaj și non-combat cu vreo societate amendată, ANRE nu ar fi ridicat obiecții și nici nu ar fi exercitat căile de atac.

Prezentăm mai jos cronologia litigiului cu Nova Power & Gas:

1. La data de 19.01.2024 a fost aprobată în CR Decizia nr. 82/2024 de finalizare a investigației (…).
2. La data de 12.03.2024 a fost înregistrată la Registratura ANRE cu nr. 39911, cererea formulata de Nova prin care a solicitat suspendarea executării și anularea Deciziei (înregistrată pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, dosar nr.1178/2/2024, înregistrat la Completul 1 Fond Achiziții Publice, secția a X-a);
3. La data de 03.04.2024 a fost transmisă intampinarea întocmită de ANRE cu nr. 51591/03.04.2024;
4. Primul termen de judecată a fost stabilit la data de 22.05.2024; Anterior acestui termen cu cateva zile, reclamanta a depus Opinie de specialitate referitoare la inexistența faptei de manipulare a pietei,  întocmită de dl Zoltan Bege Nagy, fost vicepreședinte al ANRE și dl prof Ovidiu Podaru – opinie juridică referitoare la retroactivitatea aplicării Procedurii;
5. La data de 22.05.2024 instanța a rămas în pronunșare;
6. La data de 04.06.2024 ANRE a transmis concluzii scrise înregistrate cu nr. 18206/03.06.2024;
7. La data de 05.06.2024 a fost afișată soluția Curții de Apel București:Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei Preşedintelui ANRE nr. 82/19.01.2024, până la soluţionarea definitivă a cauzei. Admite cererea de chemare în judecată. Anulează Decizia nr. 82/19.01.2024 emisă de Preşedintele ANRE.
8. La data de 02.08.2024 a fost comunicată sentința civilă nr. 82/05 iunie 2024, pronuntata de Curtea de Apel în dosarul nr. 1178/2/2024; ANRE a formulat calea de atac a recursului;
9. La data de 06.08.2024 a fost transmis recursul ANRE cu privire la soluția de suspendare a executării Deciziei nr. 82/2024, inregistrat cu nr. 105609/06.08.2024;
10. La data de 14.08.2024 a fost transmis recursul ANRE cu privire la soluția de anulare a Deciziei nr. 82/2024, înregistrat cu nr. 109008/14.08.2024;
11. La data de 20.11.2024 ICCJ ne-a comunicat întâmpinarea NOVA și recurs incident formulat de aceasta;
12. La data de 18.12.2024, ANRE a transmis întâmpinarea față de recursul incident;
13. Termenul pentru judecarea recursului a fost stabilit la ICCJ la data de 15 mai 2025;
14. La data de 14.05.2025, anterior termenului de judecată, ANRE a transmis Note scrise;
15. La data de 15.05.2025 au avut loc dezbaterile în fața ICCJ, fiind amânată pronuntarea 2 saptămâni;
16. La data de 23.05.2025, ANRE a transmis concluzii scrise înregistrate cu nr. 57254/23.05.2025;
17. La data de 27.05.2025 ANRE a transmis un alt set de concluzii scrise înregistrate cu nr. 58574/27.05.2025 (ca urmare a concluziilor formulate de Nova și descărcate din dosarul electronic al ICCJ).
18. La data de 28.05.2025, conform portal ICCJ, instanța supremă a respins atât recursul ANRE, cât și recursul incident formulat de NOVA.

Facem mențiunea că în speța Nova Power & Gas există 2 litigii:

• Unul referitor la decizia Comitetului de Reglementare de finalizare a investigației.
• Unul referitor la anularea Provesului-Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției.

Primul litigiu (cel despre decizia Comitetului de Reglementare) este soluționat definitiv. Al doilea litigiu (cel despre anularea Procesului Verbal de sancționare) se află pe rolul instanței de judecată, nefiind pronunțată o soluție definitivă”, au transmis reprezentanții ANRE.

LATER EDIT | Drept la replică Tinmar

„1. Toate tranzacțiile din cadrul grupului s-au desfășurat în limitele și condițiile impuse de lege, la prețurile de piață valabile la acel moment.
2. Documentele și evidențele contabile care susțin toate aceste informații au fost și vor fi puse la dispoziția autorităților competente. Ele confirmă fără echivoc că nu a existat nicio «rotire a cantităților de energie» și că așa-numitul «circuit fictiv» menționat în unele relatări nu are fundament real. Menționăm că nu au existat operațiuni de «revânzare» în cadrul grupului, așa cum greșit s-a afirmat în spațiul public.
3. Tranzacțiile intragrup au reprezentat o pondere nesemnificativă din totalul operațiunilor comerciale, cantitatea de energie necesară consumului consumatorilor finali fiind acoperită prin tranzacții efectuate pe piețele reglementate de energie.
4. Toate deconturile și documentele depuse în acest sens au fost verificate de ANRE atât la momentul aprobării sumelor ce urmau a fi decontate, cât și ulterior, în cadrul controlului efectuat de autoritatea de reglementare. Controlul ANRE a vizat aceleași tranzacții, iar în urma verificărilor efectuate nu a fost identificată încălcarea vreunei dispoziții legale aplicabile și nu au fost dispuse sancțiuni. Documentele depuse nu puteau induce în eroare, întrucât toate informațiile conținute erau în deplin acord cu raportările periodice depuse la ANRE. În plus, este greu de susținut că autoritatea de reglementare care a elaborat ghidurile de raportare, care a verificat tranzacțiile declarate de societățile din grupul Tinmar, care avea acces complet atât la tranzacțiile angro, cât și la cele de furnizare către clienți finali, și care dispunea de toate pârghiile legale necesare, ar fi putut fi indusă în eroare de documente transmise corect, complet și în conformitate cu legea de către societățile Tinmar.

Nu există nicio legătură între amenda aplicată de ANRE în luna ianuarie 2024 și dosarul penal la care se face referire în articol.

Faptul că instanțele de judecată au anulat amenda aplicată de ANRE societății Nova Power, în același dosar de investigație din care a făcut parte și societatea noastră, nu face decât să confirme punctul de vedere exprimat de Tinmar încă de la momentul aplicării sancțiunii, respectiv că toate tranzacțiile efectuate de societățile din grup s-au realizat cu respectarea prevederilor legale incidente, la prețurile pieței de la momentul tranzacționării, și că nu s-a urmărit și nu s-a realizat o manipulare a pieței.

Din cuprinsul soluțiilor pronunțate de instanțele de judecată în cauza privind societatea Nova Power rezultă că judecătorii au analizat în mod detaliat piața energiei, o piață complexă și intens reglementată, precum și condițiile efective în care au avut loc tranzacțiile investigate, prin raportare la cadrul normativ aplicabil, inclusiv Regulamentul REMIT. În urma acestei analize riguroase, instanțele au reținut că tranzacțiile respective se încadrează în limitele legale, că nu sunt întrunite elementele necesare pentru a reține existența unei manipulări de piață și că acestea reprezintă operațiuni conforme regulilor pieței, concluzii care reflectă o aplicare atentă și echilibrată a cadrului normativ incident.

Totodată, subliniem în mod ferm că societățile din grupul Tinmar nu au nicio legătură, de nicio natură, nici cu scandalul intern apărut la nivelul ANRE, nici cu aspectele specifice analizate în dosarul Nova Power”, au transmis reprezentanții Tinmar.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

• VIDEO: EXCLUSIV | Cui plătim creșterile uriașe de costuri la energie. Patronul TINMAR, 150 milioane profit în primele luni din 2022, are proprietăți imperiale în Emiratele Arabe și Spania
• OFICIAL | Patru traderi din energie au primit amenzi – record de aproape 540 de milioane de lei pentru manipularea pieței. Descoperirile ANRE
• Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de șantaj și hărțuire sexuală. Fostul ministru al Justiției: „E josnic să loveşti într-un om atacându-i copilul”
• Robert Turcescu dezvăluie marele vis al lui Băsescu. „Are boală pe ei/O să iasă la o perdeluță și o să rânjească: Ha ha ha. Asta e pohta ce-am pohtit”
• Sinecuri pe bandă în Guvernul Bolojan. Astăzi pentru USR. Fosta jurnalistă Ioana Răduca, șefa comunicării la USR în mandatele lui Drulă-Lasconi, a fost numită de ministrul Economiei în CA-ul de la Orange, unde statul are 20% din acțiuni. Răduca nu are nicio competență sau pregătire în domeniul telecomunicațiilor. Vezi cât câștigă în noua poziție