Prima pagină » Știri » O firmă din Alba a pus la cale o fraudă. După doi ani, zeci de persoane din cinci județe s-au trezit cu polițiștii la ușă

O firmă din Alba a pus la cale o fraudă. După doi ani, zeci de persoane din cinci județe s-au trezit cu polițiștii la ușă

03 dec. 2014, 08:22, Știri

Dan Lungu

O firmă din Alba a pus la cale o fraudă. După doi ani, zeci de persoane din cinci județe s-au trezit cu polițiștii la ușă

Zeci de percheziții au loc, miercuri dimineață, la locuințele unor persoane și la sediile unor firme din județele Alba, Neamț, Suceava, Maramureș și Satu Mare, într-un dosar de evaziune fiscală cu material lemnos, prejudiciul fiind de peste 766.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Alba, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Alba, desfășoară 37 de percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, dar și la sediile unor societăți comerciale.

Perchezițiile au loc în județele Alba (12 percheziții), Neamț (11), Suceava (opt), Maramureș (cinci) și Satu Mare (o percheziție), urmând să fie puse în executare 15 mandate de aducere emise pe numele persoanelor suspectate în acest dosar, acestea urmând să fie duse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, pentru audieri.

Anchetatorii spun că în perioada 2012 – 2014 reprezentanții unei societăți comerciale din județul Alba ar fi exploatat și achiziționat masă lemnoasă, fără forme legale, pentru care ar fi folosit documente fictive provenite de la societăți comerciale „fantomă”. Ulterior, marfa ar fi fost comercializată mai multor mari procesatori de material lemnos. Prin aceste operațiuni ilegale, s-ar fi creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de peste 766.000 de lei.

evaziune perchezi ii