A câștigat 2 milioane de euro ușor, dar ilegal. După 3 ani, s-a trezit cu poliția la ușă

Procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică l-au reținut, miercuri, pe Mihai Puiu pentru evaziune fiscală și au solicitat Tribunalului București arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, cererea fiind admisă de judecătorul de drepturi și libertăți, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, transmis joi agenției MEDIAFAX.

În aceeași cauză, procurorii au pus în mișcare acțiunea penale și față de firma administrată de Mihai Puiu, SC Metal International SRL Făgărașul Nou.

EXCLUSIV Dosarul ”Bunicuța ucraineană”. Dificultățile de infiltrare a ofițerilor în grupul care „livra” cetățenie română pe bani. Un „spion” MAI a fost retras

06:30

EXCLUSIV Cel mai căutat escroc din Iași a dat o țeapă „în lipsă” statului român. Motivul pentru care mașinile care i-au fost confiscate nu pot fi valorificate

06:00

„Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, s-a reținut faptul că inculpatul, în calitate de administrator al societății comerciale mai sus menționate, s-a sustras de la efectuarea controlului fiscal, prin nepunerea la dispoziția organelor de control din cadrul Gărzii Financiare – Secția Tulcea, precum și a Administrației Finanțelor Publice Tulcea a documentelor societății. Totodată, a rezultat că, în perioada 01 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2012, acesta a efectuat operațiuni comerciale cu materiale feroase fără să înregistreze în evidența contabilă a societății un număr de 329 de facturi fiscale, aferente relațiilor comerciale cu un număr de 47 societăți comerciale, neevidențiind veniturile obținute și fără a vira la bugetul de stat TVA colectată”, potrivit procurorilor.

Prejudiciul produs bugetului de stat de către firma administrată de Mihai Puiu a fost estimat la 8.772.715 lei (aproximativ două milioane de euro).