Surpriza URIAȘĂ de care a avut parte ANAF la un control de rutină

Potrivit unui comunicat de presă remis, duminică, de Direcția Județeană a Finanțelor Publice, un agent economic din municipiul Arad a făcut obiectul unei inspecții fiscale de rutină pentru verificarea modului de calculare, declarare și achitare a impozitului pe profit și a TVA, descoperindu-se o evaziune fiscală ce depășește 18 milioane de lei.

Obiectul principal de activitate al firmei îl constituie „Activități ale agențiilor de publicitate”, iar verificările au vizat perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2014.

EXCLUSIV Dosarul ”Bunicuța ucraineană”. Dificultățile de infiltrare a ofițerilor în grupul care „livra” cetățenie română pe bani. Un „spion” MAI a fost retras

06:30

EXCLUSIV Cel mai căutat escroc din Iași a dat o țeapă „în lipsă” statului român. Motivul pentru care mașinile care i-au fost confiscate nu pot fi valorificate

06:00

Inspectorii fiscali au descoperit o serie de nereguli, stabilind că firma datorează statului un impozit de profit de 5.187.638 de lei.

Conform comunicatului, „din analiza evidenței contabile a societății se constată că aceasta înregistrează o serie de cheltuieli cu serviciile realizate de diverși furnizori, pentru care nu poate face dovada realizării efective a acestor servicii”.

De asemenea, facturile de achiziție a mărfurilor nu conțin informații cu privire la datele privind expediția, iar avizele de însoțire a mărfurilor nu conțin informații cu privire la mijloacele de transport utilizate.

„Societatea se află în imposibilitatea de a pune la dispoziția organelor de inspecție fiscală documentele de transport pentru bunurile achiziționate, respectiv livrate în perioada 01.01.2011 – 31.12.2014. Organele de inspecție fiscală au constatat că societatea nu a putut prezenta pentru cheltuielile cu descărcarea de gestiune a mărfurilor livrate, documente justificative care să facă dovada realității si că acestea au fost achiziționate efectiv, drept pentru care aceste cheltuieli sunt nedeductibile fiscal”, se mai arată în comunicat.

Verificările au scos în evidență nereguli și privind TVA, la acest capitol firma datorând statului 9.183.802 lei. Inspectorii au mai calculat sume accesorii care ajung la 3.654.354 lei.

Pe numele administratorului a fost depusă sesizare penală la DIICOT pentru o evaziune fiscală de 18.025.794 lei.

Totodată, întrucât societatea a întocmit în mod eronat decontul de TVA, nu a efectuat inventarierea patrimoniului, nu a depus declarațiile informative cod 394, a desfășurat activități într-un loc care nu a fost declarat la Registrul omerțului, s-a aplicat și o amendă de 16.000 lei și confiscarea sumei de 9.694.480 lei.