Procurorii au pus sechestru pe bunurile și conturile lui Horațiu Potra. Liderul mercenarilor, acuzat de evaziune de zeci de milioane de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pus sechestru asigurător pe conturile şi bunurile mercenarului Horaţiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor. Măsura vizează peste 24 milioane de lei, aproape 30 de kilograme de aur, un imobil din Bucureşti şi 11 imobile şi apartamente din Sibiu.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, anunță că se desfășoară activități de urmărire penală, constând, în principal, în punerea în aplicare a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări față de patru persoane fizice, printre care Horațiu Potra, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor și delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii mai anunță că s-a stabilit faptul că, „în perioada 2022 -2025, patru persoane s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea în declarațiile fiscale obligatorii a veniturilor realizate din străinătate ori prin înregistrarea în documentele contabile ale unei societăți comerciale controlate de acestea a unor operațiuni fictive, cauzând bugetului de stat un prejudiciu total de 15.614.286 de lei, însușindu-și fraudulos din patrimoniul entității și 12.200.725,79 lei, care ar fi fost transferați ulterior, sub aparența unor acte juridice civile, în conturile personale ale unei dintre persoanele cercetate și ale unei alte societăți administrate de aceasta, persoanele în cauză disimulând adevărata natură a provenienței în patrimoniul lor a sumei totale de 13.583.468 de lei, obținută anterior din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare”.

GUVERN Ilie Bolojan: Și companiile de stat trebuie executate de ANAF/ Sistemul de evaziune a fost tolerat

20:37

ACTUALITATE Argumentul lui Bolojan pentru tăierea masivă a BURSELOR elevilor: „Dobânzile la credite ar putea construi o autostradă spre Moldova”

20:32

„În cauză, vor fi instituite măsuri asigurătorii în vederea recuperării pagubei cauzate prin activitatea infracțională, precum și în vederea confiscării extinse, până la concurența sumei de 46.752.024 de lei asupra bunurilor ridicate anterior în cauză, respectiv suma totală de 24.222.086 de lei, 28,91 kilograme de aur, în valoare de aproximativ 8.769.794 de lei, precum și asupra a 12 bunuri imobile, deținute de una dintre persoanele cercetate, situate în municipiul București și județul Sibiu, valoarea acestora fiind de aproximativ 14.500.000 de lei”, se mai arată în comunicatul PÎCCJ.

Potrivit procurorilor, sumele au fost realizate în Congo, acolo unde au fost trimiși să lupte mercenarii lui Potra.

„Aceste venituri au obținute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024 din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității și au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro)”, se arată în comunicatul de presă al Parchetului General.

Cu referire la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, suspectul, beneficiind de ajutorul celui de al treilea suspect, şi-a însușit din patrimoniul societății suma de 12.200.725,79 lei, prin crearea şi implementarea unui circuit comercial fictiv. Acesta a constat în încheierea unui acord de consultanță, având ca obiect „servicii de consultanță şi instruire în domeniul securității”, în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, în valoare de 18.979.804,53 lei, decontate integral printr-un număr de 22 transferuri bancare.

În ceea ce privește infracțiunea de spălarea banilor în formă continuată, din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, suspectul, beneficiind de ajutorul suspectului nr. 3, a disimulat, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, adevărata natură a provenienței în patrimoniul său (2.538.865 USD), dar şi în cel al societății sale (477.600 USD) a sumei totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468,94 lei), obținute anterior din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.

VĂ MAI RECOMANDĂM ȘI: