Laura Codruţa Kovesi avertizează asupra fraudei masive cu TVA: MAFIA italiană și chinezească activează puternic în România

Procurorul-şef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruţa Kovesi, a declarat că în România activează masiv mafia italiană pe tot ceea ce înseamnă frauda cu TVA sau frauda cu fonduri europene. De asemenea, șefa Parchetului European a explicat că în ultima perioadă mafia chinezească activează tot mai mult în România.

„În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene, care şi-a mutat o parte din activităţi acolo, am văzut aceste pieţe online care sunt organizate în România. Deci aş putea să spun că România nu este protejată”, a declarat Kovesi, într-un interviu pentru Libertatea.

Laura Codruţa Kovesi a menționat şi că, legat de folosirea inteligenţei artificiale, România nu este exclusă.

„Vedem foarte mult, spre exemplu, tranzacţionarea criptomonedelor. Asta o vedem şi în România, pentru că investirea în criptomonede pare o resursă prin care se încearcă şi spălarea de bani, dar şi cumva păstrarea produsului infracţional. Vedem acest lucru ca un trend şi în România. Cooperarea cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în România este bună. Până acum n-am avut probleme. Au fost situaţii în care au raportat anumite tranzacţii suspecte către noi. Problema este frauda cu TVA, cum poate fi ea detectată mai bine şi dacă este detectată, de ce nu este raportată”, mai spune șefa Parchetului European.

EXCLUSIV Cel mai căutat escroc din Iași a dat o țeapă „în lipsă” statului român. Motivul pentru care mașinile care i-au fost confiscate nu pot fi valorificate

06:00

EXCLUSIV Temutul Fane Vancică, pus să măture curtea pușcăriei. În ce condiții își execută pedeapsa interlopul care s-a filmat în timp ce bătea o femeie

05:00

Întrebată de ce a devenit România un teritoriu fertil pentru mafia italiană şi dacă o cauză ar putea fi faptul că legile sunt prea permisive, Kovesi a explicat: „România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este şi pentru mafia chineză. Ce vedem ca şi fenomen îngrijorător sunt grupările din state terţe care practic invadează Europa. Pentru că acum, sigur, toată lumea ştie de mafia italiană. Dar când ne uităm, în general, la toate fraudele cu TVA, aş putea să spun că grupurile organizate şi mafiile nu mai sunt naţionale, ele sunt complexe, ai toate naţionalităţile acolo, şi din spaţiul Uniunii Europene, dar şi din afara lui”.

Conform procurorului-şef al Parchetului European, mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR.

„Şi atunci, ei îşi stabilesc sediul principal în diverse state membre, unde încearcă să rămână nedetectaţi, şi de acolo să pună în aplicare întregul mecanism infracţional, în aşa fel încât ei să creeze daune în alte state membre. Dacă, de exemplu, mâine, în România, combaterea fraudei cu TVA va fi considerată o prioritate şi toată lumea va începe să investigheze şi ei simt că există un pericol să fie detectaţi, se vor muta probabil în Bulgaria şi vor comite daune în celelalte state membre. Aceste grupări organizate au acces la miliarde de euro pe an, iau putere financiară foarte mare, au posibilitatea de a-şi angaja tot felul de experţi, contabili, avocaţi care să le explice ce vulnerabilităţi sunt în fiecare stat membru, unde este mai bine să îşi stabilească şi cartierul general în aşa fel încât riscul de a fi detectat să fie cât mai mic. Ei exploatează toate vulnerabilităţile ce există în legislaţie”, a mai spus Kovesi.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Parchetul European, PERCHEZIȚII la aeroportul Sibiu, dar și în Capitală, pentru fraudă cu fonduri europene. Bog’art și UTI, printre firmele vizate

Codruța Kovesi, neiertătoare în ANCHETA privind frauda agricolă din Grecia. Procurorul-șef european denunță atacuri și intimidări: „DA sau NU?”