Prima pagină » Știri externe » Arestări în Italia, într-o fraudă de 300 de milioane de euro. O firmă din România apare în anchetă

Arestări în Italia, într-o fraudă de 300 de milioane de euro. O firmă din România apare în anchetă

Valentin Vidu

Publicat: 12.02.2015, 09:29 Actualizat: 12.02.2015, 14:43

Arestări în Italia, într-o fraudă de 300 de milioane de euro. O firmă din România apare în anchetă

Adaugă Gândul ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Poliția financiară italiană a arestat miercuri opt persoane, în regiunile Campania și Lombardia, membre ale unei grupări infracționale suspectate că a comis fraude cu TVA și alte impozite în valoare totală de 300 de milioane de euro prin firme din patru țări, inclusiv România, relatează Ansa.

Șapte firme cu sediul în Italia, patru cu sediul în Ungaria și câte una cu sediul în România și Elveția sunt suspectate că au emis facturi false pentru a evita să plătească taxe.

Opt persoane, între care un om de afaceri și un contabil, au fost arestați în cadrul investigației efectuate de către procurori și poliția financiară în Perugia (centru), potrivit Ansa, care nu oferă alte precizări.

Susșecții riscă să fie acuzați de conspirație în formă agravată în vederea fraudării taxelor la nivel transnațional.

În total, 42 de milioane de euro au fost confiscate de la suspecți, iar peste 31 de milioane de la comapniile implicate.

FLASH NEWS Nivelul Dunării a scăzut alarmant. Ce pregătește Guvernul pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă

17:21

CONTROVERSĂ Consiliul Constituțional din Franța a blocat legea care interzicea accesul la rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani. Cum a fost argumentată decizia

17:18

Consiliul Constituțional din Franța a blocat legea care interzicea accesul la rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani. Cum a fost argumentată decizia

Potrivit site-ului 20min.ch, ancheta a durat peste doi ani și s-a desfășurat în regiunile Napoli și Milano, iar autoritățile italiene au fost ajutate de către cele elvețiene.

Cifrele, actualizate, sunt importante, comentează site-ul elvețian, care precizează că este vorba, între altele, despre facturi false pentru suma de 160 de milioane de euro, peste 40 de milioane de euro TVA neplătită, 85 de milioane de euro impozabili sustrași de la plată către fisc.

Trei persoane au fost plasate în arest preventiv, iar alte cinci sub arest la domiciliu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.

Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.