Controversatul om de afaceri Constantin Dâlgoci, condamnat la 10 ani de închisoare

Controversatul om de afaceri craiovean Constantin Dâlgoci, acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, a fost condamnat la zece ani de închisoare de către Curtea de Apel Craiova, decizia nefiind însă definitivă.

În acest dosar, Constantin Dâlgoci, acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, prin returnări ilegale de TVA, a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare și trei ani interzicerea unor drepturi.

Alături de Dîlgoci, au primit pedepse cu executare între cinci și opt ani de închisoare Tatiana Nică, Marcella Chirea, Tiberiu Oncică și Diana Dorinela Borceanu.

Astfel, Tatiana Nică a primit o pedeapsă de opt ani de închisoare, Leoveanu Tiberiu Oncică a fost condamnat la șase ani de închisoare, Marcella Patricia Chirea (Șearpe) va executa șapte ani de închisoare, iar Diana Dorinela Borceanu a fost condamnată la cinci ani de închisoare. În cazul celor patru, instanța a mai dispus interzicerea unor drepturi timp de trei ani.

Instanța a dispus deducerea din pedepsele primite de cei cinci a perioadei în care au stat în arest, respectiv din 1 septembrie 2006 până în 29 septembrie 2006.

Totodată, instanța a respins apelul Direcției Finanțelor Publice Dolj și a admis în parte acțiunea civilă formulată de ANAF București, Direcția Generală a Finanțelor Publice Dolj.

Astfel, instanța i-a obligat în solidar pe Tatiana Nică, Leoveanu Tiberiu Oncică, Marcella Patricia Chirea, Diana Dorinela Borceanu și Constantin Dîlgoci, precum și partea responsabilă civilmente SC Termomin SA Craiova, prin lichidator judiciar SC Reconversie și Valorificare Active SA București – filiala Craiova, la plata sumei de 132.553 de lei cu titlu de despăgubiri civile. La această sumă se vor aplica și dobânzile legale aferente de la data rămânerii definitive a deciziei și până la achitarea integrală a debitului către partea civilă.

Instanța a mai dispus anularea actelor false, a 47 de chitanțe, a actului de cesionare a celor 50 de acțiuni de la SC Jurnalul SA Craiova și a facturilor emise în 2003.

Decizia, pronunțată în 16 noiembrie de Curtea de Apel Craiova, nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Justiție și Casație.

Dâlgoci a fost condamnat la zece ani de închisoare în 2009, de magistrații Tribunalului Dolj, tot atunci fiind condamnate și celelalte patru persoane judecate alături de el. Cei cinci au atacat decizia la Curtea de Apel din Craiova, iar de atunci avocații apărării au invocat mai multe excepții de neconstituționalitate, procesul fiind amânat de trei ani.

Constantin Dâlgoci și cele patru persoane condamnate alături de el sunt acuzați de procurorii DIICOT că în perioada august-decembrie 2003 au obținut ilegal returnări de TVA de peste 660.000 de lei.

Conform rechizitoriului procurorilor, în perioada august-decembrie 2003, la inițiativa lui Constantin Dâlgoci, pentru obținerea unor rambursări ilegale de TVA, Tiberiu Oncică, Tatiana Nică, Diana Dorinela Borceanu și Marcella Patricia Chirea (fosta Searpe) s-au constituit într-un grup infractional organizat. Ei sunt acuzați că au încheiat tranzacții comerciale având ca obiect bunuri supraevaluate ori tranzacții comerciale fictive, prin intermediul a șapte societăți comerciale administrate de ei.

Conform anchetatorilor, aceste societăți comerciale, toate din Craiova, ar fi suferit modificări prin schimbarea, în mod repetat, a denumirii ori a acționarilor și administratorilor, cu scopul de a ingreuna identificarea administratorului, respectiv Constantin Dâlgoci.

Omul de afaceri a declarat la audieri că este nevinovat.