Prima pagină » Știri » Polițiștii din Ialomița fac percheziții în București și trei județe, la suspecți de evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul

Polițiștii din Ialomița fac percheziții în București și trei județe, la suspecți de evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul

Laura Mitran

Publicat: 18.02.2015, 08:19

Polițiștii din Ialomița fac percheziții în București și trei județe, la suspecți de evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul

Adaugă Gândul ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Polițiștii ialomițeni efectuează 21 de percheziții, pe raza județelor Ialomița, Ilfov, Dolj și în municipiul București, la sediile unor firme și locuințele a șapte persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 22 de milioane de lei.

Polițiștii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, desfășoară o acțiune care vizează probarea activității infracționale a șapte persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și folosirea cu rea-credință a creditului societății.

Din cercetări a reieșit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice și financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăți cu comportament tip fantomă sau care ulterior au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obținute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăți și persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăților ca aport de capital pentru justificarea și reintroducerea în circuitul legal al acestora.

Prejudiciul este estimat la peste 22.000.000 de lei. La percheziții, participă polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Investigații Criminale, Ordine Publică, Arme Explozivi și Substanțe Periculoase și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița. Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Comentarii 0

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.

Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.