Said Baaklini, condamnat la 4 ani și 6 luni, pentru restituiri ilegale de TVA

Said Baaklini, condamnat la 4 ani și 6 luni, pentru restituiri ilegale de TVA
Omul de afaceri libanez Said Baaklini a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel București, la patru ani și șase luni de închisoare, pentru că a cerut restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane de euro după ce UCM Reșița i-a vândut motoare nefuncționale la un preț de 50 de ori mai mare.

Curtea de Apel București a dat, vineri, o decizie definitivă în dosarul UCM Reșița, în care Baaklini a fost trimis în judecată de DNA pentru tentativă și asociere la stabilirea cu rea-credință a taxelor având ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat.

În același dosar au fost trimiși în judecată fostul director general al Uzinelor Constructoare de Mașini (UCM) Reșița, Adrian Chebuțiu, fostul director executiv Coriolan Adrian Preda, și Eugen Bogatu, fost director al Direcției Domenii Portuare din Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța.

Ei au fost condamnați, pe 4 decembrie 2013, la pedepse cuprinse între șapte ani de închisoare și doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare.

Lui Said Baaklini, condamnat la șapte ani de închisoare în primă instanță, i-a fost redusă pedeapsa la patru ani și șase luni.

Apelurile lui Chebuțiu și lui Preda au fost respinse, astfel că ei rămân cu pedepsele de câte cinci ani de închisoare, pentru asociere la stabilirea cu rea-credință a taxelor având ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de restituiri de la bugetul de stat.

Eugen Bogatu a fost condamnat în decembrie 2013 la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare, pentru favorizarea infractorului și intermediere de operațiuni comerciale de către persoana care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, are sarcina de a supraveghea și controla un agent economic privat, daca fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite.

Curtea de Apel București a decis vineri ca el să execute pedeapsa, înlăturând aplicarea dispozițiilor art.86/1 din vechiul Cod penal și ale art.71, alin.5 din vechiul Cod penal.

La începutul acestei luni, omul de afaceri Said Baaklini a fost pus sub acuzare de DNA pentru cumpărare de influență, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani, în dosarul în care Ioan Niculae este cercetat, alături de Gheorghe Bunea Stancu, pentru coruperea unor înalți demnitari ai statului.

În octombrie 2013, Said Baaklini a fost trimis în judecată de procurorii DNA, pentru evaziune fiscală prin rambursări ilegale de TVA și evidențierea în actele contabile a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, prejudiciul fiind de aproape 30 de milioane de euro.

Adrian Preda și Adrian Chebuțiu, foștii manageri ai UCM Reșița, mai sunt cercetați, de DIICOT Caraș-Severin, pentru neachitarea restanțelor UCM către bugetul statului, prejudiciul fiind estimat la peste 70 de milioane de lei.

Vestea care zguduie scena politică! Președintele ar fi divorțat în mare secret de soția lui
FOTO. Alina Eremia, imagini fără perdea în costum de baie! Cum s-a pozat pe o...
A vrut să facă o glumă și a intrat la duș peste soția lui cu...
Horoscopul de MÂINE aduce vești bune! Se întoarce roata
Mama lui Gigi Becali s-a infectat cu coronavirus! Ce a făcut patronul lui FCSB, după...
Ultimul sondaj înainte de alegeri! Cum stau Nicușor Dan și Gabriela Firea. Asta e diferența!
Ţară care anunţă oficial că se confruntă cu al treilea val al pandemiei de coronavirus:...
Vestea care zguduie scena politică! Președintele ar fi divorțat în mare secret de soția lui
A vrut să facă o glumă și a intrat la duș peste soția lui cu...
Supriză de PROPORȚII după ce a fost reconstruită fața unui CĂLUGĂR medieval. „Seamănă mult prea...
EXCLUSIV: Ce i se întâmplă acum primarului PNL, după ce și-a filmat fiica dezbrăcată, în...
Divorțul anului în showbiz! După 3 ani au pus punct
Ce simtome are bruceloza, noua epidemie izbucnită în China. Bacteria a scăpat dintr-un laborator
Alimentul care îți otrăvește ficatul. TOP 15 mâncăruri de evitat dacă ai ficatul gras
Descoperă România cum nu ai mai văzut-o. Destinaţii de vacanţă magice la doi paşi de...
Este oficial: Românii pot lua 50.000 de euro gratis de la stat pentru a-şi deschide...
Inchide