fraude bancare

Prima pagină » fraude bancare
VIDEO | Noi audieri în dosarul FRAUDELOR bancare. Fostul trezorier al OTP Bank, față în față cu anchetatorii într-un caz de spălare de bani și înșelăciune

VIDEO | Noi audieri în dosarul FRAUDELOR bancare. Fostul trezorier al OTP Bank, față în față cu anchetatorii într-un caz de spălare de bani și înșelăciune

Lucreția Soare
Publicat: 26/10/2023, 18:03
Actualizat: 27/10/2023, 11:05
EXCLUSIV VIDEO | Privatizarea sistemului bancar și schemele Ponzi ale României postcomuniste. ”În spatele acestor nume se ascund tragedii”
Economic - 04 aug., 12:00

EXCLUSIV VIDEO | Privatizarea sistemului bancar și schemele Ponzi ale României postcomuniste. ”În spatele acestor nume se ascund tragedii”

Avertisment. Băncile nu pot recupera banii din tranzacțiile neautorizate de sistemul bancar în caz de fraudă. Cinci recomandări pentru a diminua riscul de a deveni victima hackerilor
Actualitate - 14 iun., 15:23

Avertisment. Băncile nu pot recupera banii din tranzacțiile neautorizate de sistemul bancar în caz de fraudă. Cinci recomandări pentru a diminua riscul de a deveni victima hackerilor

Donald Trump, acuzat că este implicat în „numeroase scheme frauduloase. O moderatoare tv l-a pus la zid pe președintele SUA. „Aveți o relație infracțională cu avocatul
Știri externe - 16 apr., 14:17

Donald Trump, acuzat că este implicat în „numeroase scheme frauduloase”. O moderatoare tv l-a pus la zid pe președintele SUA. „Aveți o relație infracțională cu avocatul”

Percheziții la o grupare suspectată de fraude bancare prin clonarea de carduri
Știri - 17 dec., 14:14

Percheziții la o grupare suspectată de fraude bancare prin clonarea de carduri

Cinci persoane suspectate de fraude bancare de 1,5 mil. lei, ridicate în urma unor percheziții
Știri - 31 oct., 09:22

Cinci persoane suspectate de fraude bancare de 1,5 mil. lei, ridicate în urma unor percheziții

Perchezițiii în Prahova, la persoane suspectate de fraude bancare de 300.000 de lei
Știri - 10 oct., 09:47

Perchezițiii în Prahova, la persoane suspectate de fraude bancare de 300.000 de lei

Procesul lui Locic și al fraților Creștin privind fraude bancare începe în 21 octombrie, la CAB
Știri - 08 oct., 17:35

Procesul lui Locic și al fraților Creștin privind fraude bancare începe în 21 octombrie, la CAB

18 persoane reținute în cazul fraudelor bancare cu un prejudiciu de 15 milioane de euro
Știri - 01 apr., 11:08

18 persoane reținute în cazul fraudelor bancare cu un prejudiciu de 15 milioane de euro

Vasile Creștin și alte cinci persoane din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro rămân în arest
Știri - 13 mart., 15:35

Vasile Creștin și alte cinci persoane din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro rămân în arest

De ce l-au lăsat liber judecătorii pe Marius Locic în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro
Știri - 19 dec., 16:32

De ce l-au lăsat liber judecătorii pe Marius Locic în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

Vasile Creștin și alte două persoane din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro au primit mandate de arestare
Știri - 17 dec., 17:09

Vasile Creștin și alte două persoane din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro au primit mandate de arestare

REȚEAUA BANCHERILOR: Directorii BRD Martiș și Nanu au fost arestați. Ioan Creștin și Marius Locic, eliberați
Știri - 16 dec., 10:34

REȚEAUA BANCHERILOR: Directorii BRD Martiș și Nanu au fost arestați. Ioan Creștin și Marius Locic, eliberați

REȚEAUA BANCHERILOR. CAB a amânat judecarea lotului Locic
Știri - 15 dec., 16:52

REȚEAUA BANCHERILOR. CAB a amânat judecarea „lotului” Locic

REȚEAUA BANCHERILOR. DIICOT: Directorii BRD Unirea și Dorobanți au coordonat întreaga activitate infracțională
Știri - 15 dec., 16:21

REȚEAUA BANCHERILOR. DIICOT: Directorii BRD Unirea și Dorobanți au coordonat întreaga activitate infracțională

DOSARUL BANCHERILOR. Șapte persoane, arestate în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro
Știri - 15 dec., 00:25

DOSARUL BANCHERILOR. Șapte persoane, arestate în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

REȚEAUA BANCHERILOR. Marius Locic a fost reținut în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro
Știri - 14 dec., 09:23

REȚEAUA BANCHERILOR. Marius Locic a fost reținut în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

Negrițoiu despre ancheta DIICOT: Cazul a fost mediatizat exagerat față de alte incidente din trecut
Știri - 06 nov., 16:46

Negrițoiu despre ancheta DIICOT: Cazul a fost mediatizat exagerat față de alte incidente din trecut

REȚEAUA CREDITELOR. Vicepreședintele BRD Cercel Duca va fi cercetat în libertate, fostul general Dragoș Diaconescu și Daniel Ruse au primit mandat de arestare pentru 29 de zile
Știri - 03 nov., 20:40

REȚEAUA CREDITELOR. Vicepreședintele BRD Cercel Duca va fi cercetat în libertate, fostul general Dragoș Diaconescu și Daniel Ruse au primit mandat de arestare pentru 29 de zile

REȚEAUA BANCHERILOR: Zece persoane au fost arestate preventiv în Călărași
Știri - 03 nov., 12:32

REȚEAUA BANCHERILOR: Zece persoane au fost arestate preventiv în Călărași

Ponta, despre rețeaua de fraudare a băncilor: Mă bucur ori de cât ori instituțiile statului își fac datoria și combat astfel de rețele. Toți trebuie trași la răspundere
Știri politice - 02 nov., 21:30

Ponta, despre rețeaua de fraudare a băncilor: „Mă bucur ori de cât ori instituțiile statului își fac datoria și combat astfel de rețele. Toți trebuie trași la răspundere”

DIICOT: Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identități false
Știri - 02 nov., 16:30

DIICOT: Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identități false

REȚEAUA BANCHERILOR. Primele două rețineri în dosarul fraudelor de 22 de milioane de euro
Știri - 01 nov., 21:44

REȚEAUA BANCHERILOR. Primele două rețineri în dosarul fraudelor de 22 de milioane de euro

Ce spune președintele Raiffeisen Bank despre audierile de la DIICOT
Economic - 01 nov., 15:04

Ce spune președintele Raiffeisen Bank despre audierile de la DIICOT

BRD: Activitatea băncii nu este afectată de ancheta DIICOT. Rămânem la dispoziția autorităților
Economic - 01 nov., 13:10

BRD: Activitatea băncii nu este afectată de ancheta DIICOT. Rămânem la dispoziția autorităților

Cine sunt bancherii și oficialii din Ministerul Economiei, acuzați de fraude bancare de 22 milioane de euro
Știri - 01 nov., 12:42

Cine sunt bancherii și oficialii din Ministerul Economiei, acuzați de fraude bancare de 22 milioane de euro

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în județul Brașov
Știri - 28 aug., 08:40

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în județul Brașov