Prima pagină » Știri » Cinci persoane suspectate de fraude bancare de 1,5 mil. lei, ridicate în urma unor percheziții

Cinci persoane suspectate de fraude bancare de 1,5 mil. lei, ridicate în urma unor percheziții

Publicat: 31/10/2013, 09:22

Actualizat: 31/07/2014, 14:04

Cinci persoane au fost ridicate joi dimineață, în urma a 16 percheziții care au avut loc în București, Ilfov, Ialomița și Giurgiu, într-un dosar privind fraude bancare cu un prejudiciu estimat la 1,5 milioane de lei, potrivit unor surse din Poliția Capitalei.

Acțiunea a vizat o grupare formată din 18 persoane, însă numai pe numele a cinci dintre ele au existat mandate de aducere, au precizat sursele citate.

Potrivit anchetatorilor, suspecții luau credite bancare prin intermediul unor firme fantomă, iar banii erau ulterior folosiți în afaceri legale cu materiale de construcții.

Descinderile de joi au legătură cu un dosar în care au fost deja arestare preventiv, în luna februrie, alte 16 persoane, între care liderul grupării și un avocat din București. Gruparea era monitorizată încă de la sfârșitul anului 2011, au precizat sursele citate.

Tags: bucuresti capitala dosar estimare fraude bancare giurgiu perchezitii ridicare suspecti

Andrei Dumitrescu

Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate mai mult

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase