Două persoane, reținute pentru o evaziune cu prejudiciu de peste 9,6 milioane de euro

Administratorul unei firme și un angajat al acesteia au fost reținuți, marți, de procurorii anticorupție din Pitești, într-un dosar de evaziune fiscală și fals în înscrisuri, prejudiciul fiind estimat la peste 9,6 milioane de euro, potrivit DNA.

Potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), procurorii din cadrul Serviciului teritorial Pitești efectuează cercetări față de Nicolae-Cătălin Cristea, asociat și administrator al societății Eco Oil Recicling SRL Lunca Corbului, pentru evaziune fiscală în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, și față de Cristinel Lipoșteanu, angajat al aceleiași firme, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

Procurorii susțin că, în perioada ianuarie – aprilie 2008, în calitate de asociat și administrator al firmei, inculpatul Cristea Nicolae-Cătălin, „cu știință”, a omis să înregistreze în evidențele societății operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate ca urmare a comercializării de reziduuri petroliere în regim suspensiv de la plata accizelor datorate bugetului de stat, fără să le introducă în procesul de fabricație pentru obținerea de combustibil lichid pentru centrale termice, înregistrând în contabilitate cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, reprezentând servicii de tip”recondiționări rezervoare” efectuate de o firmă fantomă.

FLASH NEWS Maia Sandu a mers la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei. Volodimir Zelenski, decorat cu cea mai înaltă distincție a Republicii Moldova

12:38

ACTUALITATE Deținutul implicat în incidentul de la Giurgiu avea antecedente violente. Polițistul Ovidiu Rotaru: „I-a dat cu pumnul direct în față unui coleg”

12:30

În calitate de angajat al societății, Lipoșteanu l-a ajutat pe Cristea întocmind, în fals, facturi și avize de însoțire a mărfii.

„Prejudiciul adus bugetului de stat ca urmare a acestor activități este de 32.531.756,26 lei ( 9.680.861 euro)”, mai precizează sursa citată.

Cei doi vor fi prezentați Tribunalului Argeș, cu propunere de arestare preventivă.