Prima pagină » Știri externe » O filială a uneia dintre cele mai importante bănci din lume, inculpată pentru fraudă fiscală și spălare de bani

O filială a uneia dintre cele mai importante bănci din lume, inculpată pentru fraudă fiscală și spălare de bani

O filială a uneia dintre cele mai importante bănci din lume, inculpată pentru fraudă fiscală și spălare de bani
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
HSBC, inculpată în Belgia pentru fraudă fiscală și spălare de bani

„Peste o mie de contribuabili belgieni ar putea fi implicați, pentru sume de ordinul miliardelor de dolari, care au fost plasate, gestionate și transferate începând din 2003”, se arată într-un comunicat al procuraturii din Bruxelles.

Prejudiciul suportat de statul belgian din cauza acestor practici este estimat la câteva sute de milioane de euro.

La acest prejudiciu se adaugă sumele mult mai ridicate care au fost spălate și care ar putea fi confiscate de justiție, potrivit comunicatului.

În urma investigației lansate de justiția belgiană în octombrie 2013, HSBC Private Bank, înregistrată în Elveția, a fost pusă sub acuzare pentru fraudă fiscală gravă și organizată, spălare de bani și exercitarea ilegală a intermedierii financiare.

Banca este suspectată că a favorizat și încurajat frauda fiscală prin punerea la dispoziția clienților a unor firme offshore, în special din Panama și Insulele Virgine, create special pentru ascunderea averilor clienților, fără ca acestea să aibă vreo activitate economică.

Potrivit Parchetului, mai mulți directori și angajați ai HSBC Private Bank urmează să fie audiați în acest caz.

Justiția din mai multe state europene între care Belgia, Franța și Spania, investighează de mai mulți ani HSBC, una dintre cele mai mari cinci bănci din lume, pentru implicare în evaziune fiscală prin intermediul unor firme înființate în paradisuri fiscale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Zelenski îl ironizează pe Putin pentru că nu a reușit să cucerească Donbasul, deși „a încercat deja de 15 ori”
12:00
Zelenski îl ironizează pe Putin pentru că nu a reușit să cucerească Donbasul, deși „a încercat deja de 15 ori”
VIDEO Furtună extremă în SUA. Ninsori în plină vară în statul Idaho: o stradă a fost acoperită de apă și gheață. Cod roșu de caniculă cu temperaturi de 46°C în estul Americii
11:19
Furtună extremă în SUA. Ninsori în plină vară în statul Idaho: o stradă a fost acoperită de apă și gheață. Cod roșu de caniculă cu temperaturi de 46°C în estul Americii
FLASH NEWS Jerusalem Post: Sistemele antiaeriene israeliene SPYDER intră în dotarea MApN. Acord istoric de 2 miliarde de euro pentru Armata Română
10:34
Jerusalem Post: Sistemele antiaeriene israeliene SPYDER intră în dotarea MApN. Acord istoric de 2 miliarde de euro pentru Armata Română
FLASH NEWS Iranul respinge implicarea Franței în Strâmtoarea Ormuz: „Vom face singuri operațiunile de deminare”
09:44
Iranul respinge implicarea Franței în Strâmtoarea Ormuz: „Vom face singuri operațiunile de deminare”
ECONOMIE Trump cere benzină la 2,50 dolari pe galon și amenință distribuitorii cu sancțiuni: „Scădeți prețurile imediat sau vor fi probleme”
09:25
Trump cere benzină la 2,50 dolari pe galon și amenință distribuitorii cu sancțiuni: „Scădeți prețurile imediat sau vor fi probleme”
FLASH NEWS Trump va zbura în următoarele zile pentru prima dată cu noul Air Force One primit de la Qatar: „O Casă Albă zburătoare, cu un nivel de lux nemaiîntâlnit până acum”
08:49
Trump va zbura în următoarele zile pentru prima dată cu noul Air Force One primit de la Qatar: „O Casă Albă zburătoare, cu un nivel de lux nemaiîntâlnit până acum”
Mediafax
DIICOT, PERCHEZIȚII DE AMPLOARE în Bihor. Rețea suspectată că exploata persoane vulnerabile
Digi24
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la masă și au aflat târziu de tragedie🥺
Prosport.ro
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Adevarul
Un băiețel de 11 ani a murit de rabie după ce un liliac i s-a aşezat pe faţă. Cazul, extrem de rar, folosit de medici ca un avertisment
Mediafax
Salariul minim URCĂ, amenzile se MĂRESC. Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie
Click
Secretele lui Djokovic la 39 de ani: dieta și rutina zilnică a marelui campion. La ce a renunțat sportivul care caută un nou titlu la Wimbledon
Digi24
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
Cancan.ro
S-a aflat! Cine e bărbatul vizat de atentatul din Monaco. Panică totală în Principat, după atacul cu bombă
Ce se întâmplă doctore
Intervenția estetică la care Gina Pistol a apelat din nou! E total schimbată: „Nu trebuie să fim toate la fel”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
De mâine, amenda pentru centură va fi mai mare cu aproape 30 de lei. Cu cât cresc, în 2026, sancțiunile rutiere
Descopera.ro
Care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Nu ratezi nicio fustă, Bulă! Niciuna!
Descopera.ro
Procedura chirurgicală populară care schimbă culoarea ochilor îi alarmează pe oamenii de știință
EXCLUSIV Verdictul lui Cristoiu: Nu-l văd pe Nicușor Dan acceptând AUR
12:10
Verdictul lui Cristoiu: Nu-l văd pe Nicușor Dan acceptând AUR
Rafila, la Gândul Health EU Summit: Românii plǎtesc aproape 30% din costurile pentru sǎnătate din propriul buzunar . Este un procent aproape nemaiîntâlnit în Uniunea Europeanǎ”
11:54
Rafila, la Gândul Health EU Summit: Românii plǎtesc aproape 30% din costurile pentru sǎnătate din propriul buzunar . Este un procent aproape nemaiîntâlnit în Uniunea Europeanǎ”
TRAGEDIE Un băiat de 11 ani a murit de rabie după ce un liliac l-a mușcat de față în timp ce dormea
11:49
Un băiat de 11 ani a murit de rabie după ce un liliac l-a mușcat de față în timp ce dormea
VIDEO Anca Alexandrescu și Realitatea TV continuă războiul împotriva lui Călin Georgescu. Îl compară cu un dictator și-l acuză că și-a dezamăgit susținătorii: „Se crede Dumnezeu”
11:38
Anca Alexandrescu și Realitatea TV continuă războiul împotriva lui Călin Georgescu. Îl compară cu un dictator și-l acuză că și-a dezamăgit susținătorii: „Se crede Dumnezeu”
Gândul de Vreme Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Unde vor fi vijelii cu grindină de 4 centimetri. Prognoza ANM, actualizată, pentru Gândul
11:27
Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Unde vor fi vijelii cu grindină de 4 centimetri. Prognoza ANM, actualizată, pentru Gândul
NEWS ALERT Alertă în Tulcea, după ce militarii au găsit resturi de dronă pe un câmp. S-a decis detonarea din cauza riscului de explozie
11:11
Alertă în Tulcea, după ce militarii au găsit resturi de dronă pe un câmp. S-a decis detonarea din cauza riscului de explozie

Cele mai noi

Trimite acest link pe