Om de afaceri arestat în lipsă, după ce a păcălit o firmă de leasing cu aproape 32 milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reușit să-i convingă pe judecătorii de la Tribunalul București să emită un mandat pe o perioadă de 30 de zile pe numele lui Dan Leasă prezentându-le mecanismul prin care omul de afaceri a păcălit firma de leasing.

Conform referatului anchetatorilor, la începutul lui 2008, Dan Leasă, împreună Otilia Cristina Paladie și alte persoane, a constituit o grupare, care a înșelat firma Egnatia Leasing România, care în prezent poartă numele de Marfin Leasing IFN România. Aceasta grup a acționat timp de șase luni.

În calitate de lider al grupului, anchetatorii susțin că Leasă a coordonat activitatea grupării, a creat prin diverse modalități aparența existenței bunurilor ce făceau obiectul contractelor comerciale de vânzare-cumpărare cu firma de leasing, a organizat și coordonat activitatea de broker a societății comerciale Prime Group, având scopul de a racola și a atrage firme cărora le-a acordat „consultanță”, le-a depus documentațiile și le-a susținut cererile pentru obținerea de finanțări în sistem leasing în defavoarea Marfin Leasing IFN România.

AUR propune modificarea legislației offshore pentru ca resursele din Marea Neagră să creeze locuri de muncă și venituri în România

12:38

FLASH NEWS Premieră în Comisia Europeană. Este recunoscută oficial legătura dintre fertilitate și provocările demografice ale Uniunii Europene

12:28

În plus, procurorii anticorupție mai arată că Dan Leasă a coordonat și controlat operațiunile financiare și a distribuit prin diverse mijloace sumele de bani obținute prin infracțiuni și a organizat formal activitatea de evidență contabilă a societății Prime Group.

„Mecanismul de fraudare a constat în încheierea de către firma de leasing a 34 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziționării a 74 de utilaje de construcții, cu SC Prime Group SRL, societate comercială coordonată și condusă de membrii grupului infracțional. În aceeași perioadă, prin persoane interpuse, inculpatul Leasă Dan a primit în contul unei firme pe care o controla în fapt, suma totală de 30.023.984 de lei, transferată de către inculpata Paladie Cristina-Otilia din contul SC Prime Group SRL”, arată procurorii.

Ulterior, pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor, Dan Leasă a transferat, prin mai multe operațiuni bancare aproape 30 de milioane de lei, sumă de bani ce a fost introdusă într-un circuit financiar complex. Din aceeași sumă totală de bani, tot prin persoane interpuse, omul de afaceri a retras cu titlu de „plăți diverse” suma de 202.500 lei în numerar, prin 22 de operațiuni.

Dan Leasă este acuzat de procurorii anticorupție de constituire a unui grup infracțional, înșelăciune în formă continuată și spălare de bani.

În august 2013, omul de afaceri a mai fost trimis în judecată, tot de DNA, alături de alte 19 persoane pentru încheierea frauduloasă a 43 de contracte de leasing financiar, în urma cărora au înșelat o societate cu peste șapte milioane de euro.