Alin Ionescu, soțul Cristinei Spătar, a fost reținut. La fel, și contabila firmei Shelter Security

Surse apropiate anchetei au declarat pentru MEDIAFAX că Alin Ionescu, soțul cântăreței Cristina Spătar, și contabila firmei Shelter Security Cristina Aron, care au fost audiați, alături de alte zece persoane, la Parchetul Curții de Apel București, nu și-ar fi recunoscut faptele de care sunt suspectați.
Dintre cele 12 persoane audiate, procurorii au emis, luni noapte, ordonanțe de reținere doar petnru Alin Ionescu și Cristina Aron, ceilalți fiind lăsați să plece după ce au dat declarații în fața instanței.

Procurorii îi vor duce marți pe cei doi reținuți în fața instanței Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă americanii vor să termine conflictul în 2 săptămâni vor fi nevoiți să ofere iranienilor ceva în schimb”

09:00

CONTROVERSĂ Putin lovește fără milă Ucraina, dar trage cu ochiul către Moldova. „Războiul Kremlinului împotriva Europei a deschis un nou front”

09:00

Cele 12 persoane au fost audiate în urma perchezițiilor care au avut loc luni în București și județul Ilfov, la sediile unor firme, printre care și Shelter Security, precum și la locuințele suspecților.

Acuzațiile în acest dosar sunt de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro, prin înregistrarea în contabilitatea firmei Shelter Security a unor achiziții fictive de servicii.

„În fapt, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, reprezentanții unei companii prestatoare de servicii de securitate și pază ar fi creat un circuit infracțional format din zece societăți comerciale, prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive în perioada 2009-2012, în valoare de aproximativ 25.000.000 de euro”, potrivit Poliției Române.

Alin Ionescu este suspectat că ar fi convins mai multe persoane să înființeze pe numele lor societăți comerciale, care ar fi încheiat apoi contracte fictive cu firma de pază Shelter Security.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că firma Shelter Security ar fi dat, în regim de subantrepriză, o parte din servicii către nouă firme, dintre care una ar fi reală, iar celelalte opt ar fi de tip „fantomă”, acestea din urmă neavând angajați pentru pază și protecție și nici autorizație de la poliție să ofere astfel de servicii.

Unii dintre suspecți ar fi oameni ai străzii, care ar fi primit comision de la interpuși, pentru a-și da datele de identitate la înființarea de firme „fantomă”, cu care Shelter Security încheia ulterior contracte de subantrepriză, în vederea oferii de servici de securitate, au precizat sursele citate.

Firma Shelter Security ar fi înregistrat în contabilitatea societății, în perioada 2009-2012, achiziții fictive de servicii de securitate și pază în valoare de 103 milioane de lei, la care se adaugă TVA de 22,4 milioane de lei. În acest fel ar fi fost produs un prejudiciu bugetului de stat de 42,5 milioane de lei.