Au încălcat legea, iar asta le-a adus 2,2 milioane de euro în patru ani, dar și mascații azi la ușă

Au încălcat legea, iar asta le-a adus 2,2 milioane de euro în patru ani, dar și mascații azi la ușă
Publicat: 29/01/2015, 09:48

Anchetatorii verifică relațiile comerciale desfășurate de 12 societăți comerciale din România și trei firme din Marea Britanie.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2014, reprezentanții societăților implicate nu ar fi înregistrat în evidența contabilă veniturile realizate din comercializarea materialelor reciclabile (feroase și neferoase) și ar fi înregistrat documente de proveniență pentru mărfuri comercializate de la firme tip «fantomă»”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, sumele de bani încasate prin conturile bancare ar fi fost ridicate în numerar, folosindu-se borderouri de achiziții întocmite în fals.

În urma investigațiilor s-a stabilit și că, în cursul anului 2012, ar fi fost realizate mai multe livrări către trei societăți din Marea Britanie, nerecunoscute de acestea.

Prejudiciul în acest caz a fost estimat la 2,2 milioane de euro, reprezentând taxe și impozite sustrase de la plată de administratorii societăților, în perioada 2010-2014.

Dosarul penal este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Giurgiu.

La percheziții participă peste 100 de polițiști, sprijiniți de Serviciul de Intervenții și Acțiuni Speciale.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
O femeie care primea zilnic peste 100 de apeluri cu număr ascuns a descoperit că...
BREAKING | George Țelinoiu a murit după ce s-a aruncat în gol de pe viaductul...
FOTO. Bernadette Szocs, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate
Secretele satului legendar din Munții Șureanu: „Locuitorii își spun daci, au datini nemaiîntâlnite și porecle...
Părinții gemenilor dispăruți din Târgu Jiu, în șoc. Ce au găsit în telefonul fraților, înainte...
Lupta decisivă a Ucrainei pentru Donețk. Situația de pe frontul din Prokovsk, unde „inamicul nu...
Anunțul matrimonial devenit viral al unui pensionar rămas văduv: 'Caut parteneră, maxim 50 de ani....
Vouchere de alimente și de încălzire pentru români. Banii vor fi virați în conturi
Laurent a venit din Franța și s-a îndrăgostit de România. A reușit să facă performanță...
Sicriul Anei Maria Vasiliu a ajuns acasă! Familia, răpusă de durere
Cum a fost ucisă, de fapt, Ana Maria, soția lui Gabriel de la „Puterea dragostei”!...
Doliu la TVR! A murit o emblemă a știrilor din România
Mulți posesori se plâng că apar aceste probleme la cutia robotizată Dacia. Cât costă reparația
Războiul din Ucraina, ziua 939. Bloomberg: Kamala Harris intenţionează să se întâlnească cu Zelenski săptămâna...
SPIONII de la Hollywood! Marii ACTORI care au fost informatori
Verdict pentru Traian Băsescu. Decizia luată de Înalta Curte de Casație și Justiție
Bridgerton, sezonul patru. Supriza pregătită pentru fanii serialului
Povestea lui Piki, câinele erou care și-a salvat stăpânul din inundațiile de la Galați. L-a...
Ana Maria Vasiliu, înmormântată în rochia de mireasă! Detalii cutremurătoare
Larisa Uță, despre cum a început povestea de iubire între ea și Alin Oprea. “De...
Mesajul transmis de Alin Gabriel Matei, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, în...
BANCUL ZILEI. Bulă:-I-am spus lui fiu-miu să nu se căsătorească cu o orăseancă..
Cele mai mari jeturi văzute vreodată erupând dintr-o gaură neagră! Se întind pe 23 de...