Au încălcat legea, iar asta le-a adus 2,2 milioane de euro în patru ani, dar și mascații azi la ușă

Au încălcat legea, iar asta le-a adus 2,2 milioane de euro în patru ani, dar și mascații azi la ușă
Publicat: 29/01/2015, 09:48

Anchetatorii verifică relațiile comerciale desfășurate de 12 societăți comerciale din România și trei firme din Marea Britanie.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2014, reprezentanții societăților implicate nu ar fi înregistrat în evidența contabilă veniturile realizate din comercializarea materialelor reciclabile (feroase și neferoase) și ar fi înregistrat documente de proveniență pentru mărfuri comercializate de la firme tip «fantomă»”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

Potrivit anchetatorilor, sumele de bani încasate prin conturile bancare ar fi fost ridicate în numerar, folosindu-se borderouri de achiziții întocmite în fals.

În urma investigațiilor s-a stabilit și că, în cursul anului 2012, ar fi fost realizate mai multe livrări către trei societăți din Marea Britanie, nerecunoscute de acestea.

Prejudiciul în acest caz a fost estimat la 2,2 milioane de euro, reprezentând taxe și impozite sustrase de la plată de administratorii societăților, în perioada 2010-2014.

Dosarul penal este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Giurgiu.

La percheziții participă peste 100 de polițiști, sprijiniți de Serviciul de Intervenții și Acțiuni Speciale.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
O femeie care primea zilnic peste 100 de apeluri cu număr ascuns a descoperit că...
Ştirea tristă a dimineţii! A MURIT pe loc
FOTO. Imagini incendiare! Cea mai frumoasă voleibalistă din lume, în costum de baie
Președintele CCR, Marian Enache, s-a căsătorit la 70 de ani. Ce funcții importante ocupă noua...
Tânăra care a scăpat din casa lui Gherghe Dincă rupe tăcerea: „Eram însărcinată și...”
Crin Antonescu, atac la Iohannis și conducerea PNL: Un grup de nevertebrate politic, orice vot...
BREAKING | George Țelinoiu a murit după ce s-a aruncat în gol de pe viaductul...
Cum arată artista de muzică populară la 55 de ani. Timpul a stat pe loc...
Reacţia influenceriţei Lolrelai după ce stomatologul care a violat-o a fost condamnat
Ultimul mesaj lăsat de secretara-șefă de la Universitatea de Medicină din București, găsită fără viață...
Pensia infimă pe care o primește Ilie Năstase, după recalculare! Fostul tenismen este șocat: „Nu...
BREAKING! Familia Regală a României, în DOLIU
Compania ce patentează motorul în 6 timpi. Cum ar putea schimba industria auto?
Securitatea naţională pe agenda CSAT: Planul de înzestrare 2025-2034 în centrul atenţiei
Aduc GHINION! Fructele pe care să NU le ai în casă niciodată
Plata cu cardul. Se dau banii înapoi. Anunț pentru românii care plătesc mereu cu cardul...
Pensie de nabab în România. Câștigă mii de euro lunar
Cum arată acum fiica Adrianei Iliescu. Eliza a fost fotografiată recent alături de mama sa,...
Ana Maria Vasiliu, înmormântată în rochia de mireasă! Detalii cutremurătoare
VIDEO Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu mai formează un cuplu! Mesajul pe...
Mesajul transmis de Alin Gabriel Matei, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, în...
BANCUL ZILEI. Bulă:-I-am spus lui fiu-miu să nu se căsătorească cu o orăseancă..
Amendă anulată pentru Google! Gigantul scapă de plata sumei de 1,49 miliarde de euro