Erbașu, UTI și Strabag, pe lista firmelor percheziționate într-un dosar de evaziune fiscală de 30 milioane de euro

Potrivit Poliției Române, cele 146 de percheziții sunt făcute de polițiștii de la Investigarea Criminalității Organizate, în București și județele Arad, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea și Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile IT și construcții și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani.

Polițiștii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, anchetatorii urmând să stabilească, în urma audierilor, dacă vor lua măsuri preventive în cazul suspecților.

REACȚIE Ce spune Sorin Grindeanu că a discutat la cina cu ambasadoarea SUA în Grecia: „Când te invită un ambasador, te duci”

09:04

INCIDENT FlyDubai suspendă toate zborurile spre și dinspre Israel, după tentativa de deturnare a zborului FZ 1073. Comandantul înjunghiat de copilot, numit „erou”

08:51

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că printre firmele percheziționate sunt Erbașu, UTI, Strabag, Romsys și Total Network Solution. De asemenea, percheziții au loc și la locuința lui Cristian Romeo Erbașu.

În dosar sunt vizați reprezentanții a peste 200 de societăți comerciale care, în perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a nu plăti taxele și impozitele datorate bugetului de stat, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române transmis duminică agenției MEDIAFAX.

„De asemenea, prin intermediul societăților implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obținuți ar fi fost reintroduși în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive”, a precizat sursa citată.

Prejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală și este de aproximativ 30 de milioane de euro.

La percheziții participă peste 300 de polițiști de la unitățile centrale și teritoriale ale Poliției Române și luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

Acțiunea este coordonată de Parchetul Tribunalului București și sprijinită de Serviciul Român de Informații.