Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, arestat pentru evaziune fiscală de un milion de dolari

Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan a fost arestat, miercuri, pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat de procurorii Tribunalului București că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un milion de dolari, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

În același dosar, a fost arestată și Madălina Gabriela Lovin, contabila societății de pază ASG Security Logistic, administrată de Alexandru Ion Bălan, în timp mama acestuia, Eufrosina Bălan, asociat în firmă, a primit interdicția de a nu părăsi localitatea.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în perioada 2009 – 2012, Alexandru Ion Bălan a înregistrat în contabilitatea societății 1.716 facturi ce atestau cheltuieli fictive în numele a 24 de firme. Conform sursei citate, Bălan ar fi fost ajutat de contabila Mădălina Gabriela Lovin, care ar fi întocmit 154 de facturi fictive, în valoare de aproximativ 770.000 lei, și de mama lui, Eufrosina Bălan, care ar fi completat 19 facturi fictive, în valoare de 80.000 lei, prejudiciul produs statului fiind evaluat de anchetatori la aproximativ un milion de dolari.

ECONOMIE Republica Moldova are o inflație la jumătate față de România. Ce măsuri au luat moldovenii ca să scadă prețurile

05:00

ULTIMA ORĂ Trump are două soluții pentru aliații afectați de criza energetică: „Cumpărați petrol de la SUA sau cumpărați-vă curaj și luați-vă petrolul din Ormuz

01:49

În plus, fiul lui Sorin Ovidiu Bălan este acuzat de anchetatori că, în perioada 2009 – 2010, ar fi folosit 216 agenți de pază care au muncit la negru, fără contracte de muncă.

Ancheta pe numele lui Alexandru Ion Bălan, care adminstrează firma de pază ASG Security Logistic, a fost declanșată în 5 iunie 2013, când polițiștii și procurorii au făcut cinci percheziții domiciliare, într-un dosar de evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat remis la 5 iunie de Poliția Capitalei, anchetatorii au stabilit că „în perioada 2009-2012, administratorul firmei de pază a înregistrat în contabilitatea societății și a declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale, diminuând astfel baza impozabilă și sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale”. Administratorul firmei de pază ar fi produs astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste trei milioane de lei (aproximativ un milion de dolari), potrivit Poliției.

Pe site-ul ASG Security scrie că Sorin Ovidiu Bălan garantează pentru ASG, acesta conducând Departamentul de Investigații al firmei.

Contractele recente ale firmei sunt cu Regia Autonomă Monitorul Oficial, pentru paza unui obiectiv, cu patru agenți, pe o perioadă de un an, cu Spitalul Universitar de Urgență Elias, pentru paza a două obiective, cu 32 de agenți, pe o perioadă de un an, și pentru paza în Parcul Tineretului – zona Palatul Copiilor, cu 12 agenți, tot pentru un an, potrivit site-ului ASG Security.

Firma a încheiat contracte de pază și cu „numeroase unități de învățământ”, cu Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, Aeroclubul României, SISE Electrica Muntenia Nord, ziarul Gardianul, Intact Advertising (Antena 1 TV), lanțuri de magazine și hoteluri, conform site-ului citat.