Un traseu infracțional de 64 de firme fantomă se termina în Dragonul Roșu. Capul rețelei a fost prins de mascați cu o geantă de bani

Un traseu infracțional de 64 de firme fantomă se termina în Dragonul Roșu. Capul rețelei a fost prins de mascați cu o geantă de bani
Publicat: 07/04/2015, 14:57
Actualizat: 07/04/2015, 19:07

Conform surselor citate, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), au făcut 18 percheziții, jumătate dintre acestea la standuri comerciale din complexul Dragonul Roșu, iar restul la adresele din București și Ilfov ale unor cetățeni chinezi și români.

Potrivit anchetatorilor, gruparea era coordonată de un cetățean chinez, iar în circuitul infracțional erau implicate 64 de firme fantomă românești, care emiteau facturi fiscale pentru a ascunde veniturilor provenite din vânzările de îmbrăcăminte și încălțăminte.

„Activitățile infracționale s-au derulat între 2013 și 2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârșite de mai multe societăți comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracțional fiind coordonat de un cetătean chinez”, se arată într-un comunicat emis de Poliția Română.

Ulterior, sumele de bani obținute din evaziune erau transferate în China prin intermediul unui cetățean chinez, care folosea sucursalele unor bănici care funcționează chiar în interiorul complexului comercial.

De altfel, marți, acesta a fost prins în flagrant în timp ce ducea la bancă o geantă cu bani.

La pecheziții au participat aproximativ 100 de polițiști, acțiunea fiind sprijinită de Direcția Operaținuni Speciale și de luptători SIIAS.

De asemenea, în acțiune sunt implicați și specialiști din cadrul Direcției Generale Antifraudă.

Zece persoane urmează să fie duse la audieri, la sediul Poliției Române, opt dintre aceastea fiind cetățeni chinezi.

Andrei Dumitrescu
Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate armele subordonate acestuia, în special Poliția Capitalei și Inspectoratul General al Poliției citeste mai mult
ŞOC! Telefonul Dianei, devenită peste noapte vedetă în ţară, a fost "spart". Imagini intime au...
BREAKING NEWS! „Rusia va ataca Ucraina!” Când începe războiul?
FOTO. Simona Gherghe, în costum de baie! Apariție rară a vedetei TV: cum arată
„Bărbații se tem de mine pentru că sunt prea frumoasă”. Cum arată una dintre cele...
FOTO. Simona Gherghe, în costum de baie! Apariție rară a vedetei TV: cum arată
ADEVĂRATA MIZĂ DIN SPATELE CONFLICTUL RUSIA-UCRAINA. Generalul (r) american Ben Hodges: „O nouă ofensivă din...
Lada pregătește viitorul rival de temut pentru Dacia Duster - GALERIE FOTO cu modelul rusesc
De ce se teme, de fapt, Vladimir Putin: „Nu de NATO. Știe că nu noi...
BREAKING NEWS! „Rusia va ataca Ucraina!” Când începe războiul?
Vârsta la care FEMEILE sunt cele mai ATRACTIVE în pat pentru bărbaţi
Restaurantul Papa Ricardo, amendat pentru că a aruncat gunoiul pe domeniul public!
A primit mii de dolari pentru a ieși cu el. Când a aflat cine e,...
Cine i-a ucis, de fapt pe studenții de la Iași? Descoperirea ȘOC a polițiștilor
Noua lovitură pregătită de Bill Gates în plină pandemie! S-a aflat planul său secret
Lumea nu va mai fi niciodată la fel! Ne apropiem de distrugere. Asta e noua...
Este oficial: Un nou mare retailer cu preţuri foarte mici vine în România
Unde se află regiunea denumită "OAZA TINEREŢII", unde oamenii nu se îmbolnăvesc niciodată şi arată...