Prima pagină » spalare de bani » Pagina 4
Cluj: Percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

Cluj: Percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

Corespondenti
Publicat: 31/07/2014, 08:41
Actualizat: 29/03/2019, 03:22
Administratorii gropii de gunoi Glina, reținuți pentru legături cu mafia italiană
Știri - 14 iul., 15:02

Administratorii gropii de gunoi Glina, reținuți pentru legături cu mafia italiană

11 persoane reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 1,5 milioane euro
Știri - 08 iul., 19:10

11 persoane reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 1,5 milioane euro

Fostul primar al Clujului, pedelistul Sorin Apostu, află astăzi dacă intră sau nu în închisoare
Știri - 07 iul., 09:12

Fostul primar al Clujului, pedelistul Sorin Apostu, află astăzi dacă intră sau nu în închisoare

Percheziții în Capitală și 6 județe, la zeci de clinici medicale, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani
Știri - 04 iul., 09:54

Percheziții în Capitală și 6 județe, la zeci de clinici medicale, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

Ioan Niculae, fosta soție și fiica acestuia, urmăriți penal pentru spălare de bani
Știri - 26 iun., 13:52

Ioan Niculae, fosta soție și fiica acestuia, urmăriți penal pentru spălare de bani

Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei
Știri - 10 apr., 08:48

Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei

Elveția îi anchetează pe Viktor Ianukovici și pe fiul său pentru spălare de bani
Știri externe - 28 feb., 14:15

Elveția îi anchetează pe Viktor Ianukovici și pe fiul său pentru spălare de bani

Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro
Știri - 18 feb., 09:09

Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro

Patronii unor firme sibiene, judecați pentru evaziune de peste 6 milioane de euro
Știri - 03 feb., 19:16

Patronii unor firme sibiene, judecați pentru evaziune de peste 6 milioane de euro

Realitatea Media, urmărită penal de DNA pentru spălare de bani
Știri - 17 oct., 16:47

Realitatea Media, urmărită penal de DNA pentru spălare de bani

Primar din Arad, reținut în această seară de DNA
Știri - 12 iul., 22:23

Primar din Arad, reținut în această seară de DNA

Banca Vaticanului ar fi putut facilita spălarea de bani
Știri externe - 07 iul., 11:42

Banca Vaticanului ar fi putut facilita spălarea de bani

Operațiune de amploare, într-un caz de evaziune fiscală de aproape 10 milioane de euro. Peste 160 de percheziți în București și 14 județe
Știri - 27 mai, 10:31

Operațiune de amploare, într-un caz de evaziune fiscală de aproape 10 milioane de euro. Peste 160 de percheziți în București și 14 județe

DOSARUL TRANSFERURILOR. Copos, Borcea, frații Becali, MM Stoica, Pădureanu, Nețoiu și Gică Popescu scapă deocamdată de pușcărie
Știri - 20 mai, 19:06

DOSARUL TRANSFERURILOR. Copos, Borcea, frații Becali, MM Stoica, Pădureanu, Nețoiu și Gică Popescu scapă deocamdată de pușcărie

Percheziții la o grupare care făcea evaziune fiscală cu tranzacții de fier vechi
Știri - 16 mai, 11:34

Percheziții la o grupare care făcea evaziune fiscală cu tranzacții de fier vechi

VIDEO Dan Voiculescu cere audierea lui Traian Băsescu în dosarul privatizării ICA. Instanța a respins cererea UPDATE
Știri - 30 apr., 16:45

VIDEO Dan Voiculescu cere audierea lui Traian Băsescu în dosarul privatizării ICA. Instanța a respins cererea UPDATE

Nouă din cele peste 30 de persoane duse la audieri în cazul rețetelor false au fost reținute
Știri - 06 apr., 11:56

Nouă din cele peste 30 de persoane duse la audieri în cazul rețetelor false au fost reținute

18 persoane reținute în cazul fraudelor bancare cu un prejudiciu de 15 milioane de euro
Știri - 01 apr., 11:08

18 persoane reținute în cazul fraudelor bancare cu un prejudiciu de 15 milioane de euro

Încă o amânare pentru Dan Voiculescu în dosarul de corupție și spălare de bani. La ieșirea din tribunal, un nou atac la Traian Băsescu
Știri - 08 mart., 13:20

Încă o amânare pentru Dan Voiculescu în dosarul de corupție și spălare de bani. La ieșirea din tribunal, un nou atac la Traian Băsescu

EVAZIUNE FISCALĂ record. O rețea de firme de componente IT din București a spălat peste 100 de milioane de euro prin bănci
Știri - 06 mart., 14:00

EVAZIUNE FISCALĂ record. O rețea de firme de componente IT din București a spălat peste 100 de milioane de euro prin bănci

Anunț neașteptat pentru cei care descarcă filme de pe torenți. Ce s-a întâmplat la câteva ore după anunț
Hot Pe Facebook - 26 feb., 13:18

Anunț neașteptat pentru cei care descarcă filme de pe torenți. Ce s-a întâmplat la câteva ore după anunț

Anunț neașteptat pentru cei care descarcă filme de pe torenți. E valabil și pentru România. Ce s-a întâmplat la câteva ore după anunț
Știri externe - 21 ian., 12:49

Anunț neașteptat pentru cei care descarcă filme de pe torenți. E valabil și pentru România. Ce s-a întâmplat la câteva ore după anunț

Primarul din Beiuș, pus sub învinuire de DNA Oradea pentru luare de mită și spălare de bani
Știri politice - 04 sept., 22:54

Primarul din Beiuș, pus sub învinuire de DNA Oradea pentru luare de mită și spălare de bani

Cine sunt PROTECTORII din ANAF ai rețelei CLANULUI BUTOANE
Știri - 24 iul., 12:53

Cine sunt PROTECTORII din ANAF ai rețelei CLANULUI BUTOANE

21.000 DE MILIARDE DE DOLARI, ascunse în conturi offshore în întreaga lume
Știri externe - 23 iul., 19:23

21.000 DE MILIARDE DE DOLARI, ascunse în conturi offshore în întreaga lume

EXCLUSIV GÂNDUL. Șeful PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, cercetat pentru un prejudiciu de 500.000 de euro. Dosarul său de spălare de bani, plimbat de la DIICOT la DNA
Știri - 14 iun., 15:29

EXCLUSIV GÂNDUL. Șeful PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, cercetat pentru un prejudiciu de 500.000 de euro. Dosarul său de spălare de bani, plimbat de la DIICOT la DNA

Percheziții în Satu Mare și Maramureș, într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani
Știri - 08 iun., 09:00

Percheziții în Satu Mare și Maramureș, într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani

Sorin Ovidiu Vîntu, pus sub urmărire pentru delapidare și spălare de bani în dosarul FNI
Știri - 24 mai, 12:38

Sorin Ovidiu Vîntu, pus sub urmărire pentru delapidare și spălare de bani în dosarul FNI