Prima pagină » spalare de bani » Pagina 2
Evaziune fiscală și spălare de bani! Poliția Capitalei efectuează 28 de percheziții la administratorii unor firme de construcţii

Evaziune fiscală și spălare de bani! Poliția Capitalei efectuează 28 de percheziții la administratorii unor firme de construcţii

Mihaela Ivancica
Publicat: 29/09/2020, 19:24
Actualizat: 06/04/2021, 15:45
Anchetă internațională. Una dintre cele mai mari instituții bancare din lume a realizat tranzacții suspecte în valoare de 2 trilioane de dolari, sfidând ordinele de spălare a banilor
Diverse - 21 sept., 16:00

Anchetă internațională. Una dintre cele mai mari instituții bancare din lume a realizat tranzacții suspecte în valoare de 2 trilioane de dolari, sfidând ordinele de spălare a banilor

Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani, „în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai instituțiilor financiare”
Știri - 21 sept., 07:49

Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani, „în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai instituțiilor financiare”

Boldea, condamnat definitiv, dar cu pedeapsă redusă, pentru spălare de bani. A fost achitat pentru șantaj și fals în declarații
Justiție - 24 iul., 11:13

Boldea, condamnat definitiv, dar cu pedeapsă redusă, pentru spălare de bani. A fost achitat pentru șantaj și fals în declarații

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca România să plătească o sumă de 3 milioane euro pentru neimplementarea la timp a directivei UE privind spălarea banilor
Știri - 17 iul., 09:11

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca România să plătească o sumă de 3 milioane euro pentru neimplementarea la timp a directivei UE privind spălarea banilor

ACȚIUNI. Percheziții în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 1 milion de lei!
Știri - 01 iul., 12:24

ACȚIUNI. Percheziții în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 1 milion de lei!

SUA. 15 români, arestați pentru fraudă, spălare de bani şi furt de identitate
Știri - 16 iun., 21:19

SUA. 15 români, arestați pentru fraudă, spălare de bani şi furt de identitate

ANCHETĂ. Cazinoul Marina Bay Sands din Singapore, deținut de miliardarul american Sheldon Adelson, se confruntă cu acuzații de spălare de bani
Știri - 05 iun., 09:34

ANCHETĂ. Cazinoul Marina Bay Sands din Singapore, deținut de miliardarul american Sheldon Adelson, se confruntă cu acuzații de spălare de bani

RELUAT. Elena Udrea și Ioana Băsescu, din nou în instanță în dosarul finanțării campaniei prezidențiale din 2009. Ce se întâmplă marți
Știri - 19 mai, 09:37

RELUAT. Elena Udrea și Ioana Băsescu, din nou în instanță în dosarul finanțării campaniei prezidențiale din 2009. Ce se întâmplă marți

Sistemele juridice şi financiare din Insulele Cayman, Statele Unite şi Elveţia ajută pe cei mai bogaţi oameni de pe glob să ascundă şi să spele bani/ Insulele Cayman fac parte din ceea ce numeşte„pânza de paianjen” a sateliţilor Marii Britanii
Știri - 19 feb., 15:49

Sistemele juridice şi financiare din Insulele Cayman, Statele Unite şi Elveţia ajută pe cei mai bogaţi oameni de pe glob să ascundă şi să spele bani/ Insulele Cayman fac parte din ceea ce numeşte„pânza de paianjen” a sateliţilor Marii Britanii

Dosarul Microsoft | Gabriel Sandu, trimis în judecată de DNA pentru spălare de bani
Știri - 28 nov., 16:23

Dosarul Microsoft | Gabriel Sandu, trimis în judecată de DNA pentru spălare de bani

Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanțelor, Cristi Boureanu, fost parlamentar, și cumnatul lui Mircea Geoană, trimiși în judecată de către DNA pentru trafic de influență și luare de mită
Știri - 15 nov., 14:02

Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanțelor, Cristi Boureanu, fost parlamentar, și cumnatul lui Mircea Geoană, trimiși în judecată de către DNA pentru trafic de influență și luare de mită

Politicianul moldovean PLAHOTNIUC, membru al unei grupări INFRACȚIONALE? Acuzații aduse de RUSIA, cu 2 zile înainte de ALEGERI
Știri - 22 feb., 13:38

Politicianul moldovean PLAHOTNIUC, membru al unei grupări INFRACȚIONALE? Acuzații aduse de RUSIA, cu 2 zile înainte de ALEGERI

FURT tehnologic, FRAUDĂ bancară și SPĂLARE DE BANI. SUA a făcut publice acuzațiile aduse companiei HUAWEI
Economic - 29 ian., 09:08

FURT tehnologic, FRAUDĂ bancară și SPĂLARE DE BANI. SUA a făcut publice acuzațiile aduse companiei HUAWEI

FONDATORUL unei firme de tranzacții cu BITCOIN din Cluj a fost REȚINUT. SUA cere EXTRĂDAREA
Economic - 13 dec., 13:10

FONDATORUL unei firme de tranzacții cu BITCOIN din Cluj a fost REȚINUT. SUA cere EXTRĂDAREA

Fratele lui MOROȘANU, eliberat după ce a fost reținut de DIICOT Iași, pentru trafic ilegal de AUR. Prejudiciu de 18 milioane de lei
Știri - 25 oct., 10:50

Fratele lui MOROȘANU, eliberat după ce a fost reținut de DIICOT Iași, pentru trafic ilegal de AUR. Prejudiciu de 18 milioane de lei

SPĂLARE DE BANI la VATICAN. Cel mai vechi COR din lume, investigat pentru infracțiuni financiare
Magazin - 13 sept., 10:04

SPĂLARE DE BANI la VATICAN. Cel mai vechi COR din lume, investigat pentru infracțiuni financiare

Fostul deputat de Galați, Mihail Boldea, acuzat de SPĂLARE de bani și înșelăciune, condamnat la ȘAPTE ani de închisoare
Știri - 31 iul., 13:40

Fostul deputat de Galați, Mihail Boldea, acuzat de SPĂLARE de bani și înșelăciune, condamnat la ȘAPTE ani de închisoare

LEGILE JUSTIȚIEI. CONFISCAREA AVERILOR nu se mai APLICĂ pentru SPĂLAREA DE BANI
Știri - 28 iun., 17:44

LEGILE JUSTIȚIEI. CONFISCAREA AVERILOR nu se mai APLICĂ pentru SPĂLAREA DE BANI

Nelu Iordache, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Știri - 25 iun., 12:55

Nelu Iordache, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Fost vicepreședinte al Camerei Deputaților, achitat de instanța supremă pentru spălare de bani
Știri - 25 iun., 11:18

Fost vicepreședinte al Camerei Deputaților, achitat de instanța supremă pentru spălare de bani

C.E. atenționează România pe legislația de spălare a banilor
Știri - 07 iun., 16:42

C.E. atenționează România pe legislația de spălare a banilor

Liviu Cazan, viceprimarul din Urziceni, a fost reținut pentru tranzacții ilegale cu material lemnos
Știri - 05 iun., 11:17

Liviu Cazan, viceprimarul din Urziceni, a fost reținut pentru tranzacții ilegale cu material lemnos

Lovitură pentru DIICOT: Fostul deputat Mihail Boldea, acuzat de spălare de bani, achitat la Curtea de Apel Iași
Știri - 25 apr., 21:07

Lovitură pentru DIICOT: Fostul deputat Mihail Boldea, acuzat de spălare de bani, achitat la Curtea de Apel Iași

Dragnea, ironii în rafală după dezvăluirile legate de presupusa lui anchetare în Brazilia pentru spălare de bani: „Ce vă pot spune, vă mărturisesc și îmi asum, e că m-au prins când vindeam portocale pe plajă
Știri politice - 09 mart., 12:47

Dragnea, ironii în rafală după dezvăluirile legate de presupusa lui anchetare în Brazilia pentru spălare de bani: „Ce vă pot spune, vă mărturisesc și îmi asum, e că m-au prins când vindeam portocale pe plajă”

Ce surpriză au avut polițiștii din Suedia, după ce au percheziționat un cerșetor agresiv, care cerea bani pentru un „bilet spre casă
Magazin - 15 feb., 16:08

Ce surpriză au avut polițiștii din Suedia, după ce au percheziționat un cerșetor agresiv, care cerea bani pentru un „bilet spre casă”

Cine sunt miniștrii cu probleme din Cabinetul Dăncilă. Lista celor care au intrat în vizorul DNA
Știri politice - 27 ian., 08:38

Cine sunt miniștrii cu probleme din Cabinetul Dăncilă. Lista celor care au intrat în vizorul DNA

Parlamentar rus miliardar, arestat în Franța pentru fraudă și spălare de bani. Anunțul făcut de ambasadă
Știri externe - 21 nov., 20:28

Parlamentar rus miliardar, arestat în Franța pentru fraudă și spălare de bani. Anunțul făcut de ambasadă

Șapte români, condamnați la peste 19 ani de închisoare în Anglia pentru fraudă
Știri - 04 nov., 08:02

Șapte români, condamnați la peste 19 ani de închisoare în Anglia pentru fraudă

Trompetistul trupei Vunk, reținut de DIICOT într-un dosar de cămătărie și spălare de bani
Știri - 13 oct., 20:08

Trompetistul trupei Vunk, reținut de DIICOT într-un dosar de cămătărie și spălare de bani

DNA, acțiune penală pentru dare de mită și spălare de bani în cazul RCS&RDS SA. Anunțul făcut de Digi Communications
Știri - 26 iul., 08:22

DNA, acțiune penală pentru dare de mită și spălare de bani în cazul RCS&RDS SA. Anunțul făcut de Digi Communications

Dosar nou pentru Mircea Sandu. Este acuzat de luare de mită prin intermediul soției
Știri - 20 iun., 14:14

Dosar nou pentru Mircea Sandu. Este acuzat de luare de mită prin intermediul soției

Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei
Știri - 22 mai, 09:03

Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei