spalare de bani

Interlopul Adrian Corduneanu, trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru ÎNȘELĂCIUNI imobiliare cu prejudiciu de 2,2 milioane euro
05 mai 2023, 17:12

Interlopul Adrian Corduneanu, trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru ÎNȘELĂCIUNI imobiliare cu prejudiciu de 2,2 milioane euro

Instanța supremă îi restituie cauțiunea de 75.000 € martorului DNA din dosarul fostului primar Daniel Tudorache
22 mart. 2023, 18:17

Instanța supremă îi restituie cauțiunea de 75.000 € martorului DNA din dosarul fostului primar Daniel Tudorache

Eduard și Floarea Ghiocel, cuplul de români care a reușit să bage SPAIMA în americani / Metoda prin care au strâns 1,4 milioane de dolari în decurs de doi ani
15 mart. 2023, 16:38

Eduard și Floarea Ghiocel, cuplul de români care a reușit să bage SPAIMA în americani / Metoda prin care au strâns 1,4 milioane de dolari în decurs de doi ani

Viceprimar PNL, ridicat de INTERPOL: Cum ar fi fraudat sute de victime cu peste un milion de dolari
09 feb. 2023, 20:10

Viceprimar PNL, ridicat de INTERPOL: Cum ar fi fraudat sute de victime cu peste un milion de dolari

DIICOT extinde ancheta în cazul fraților Tate. Procurorii fac cercetări in rem pentru spălare de bani
27 ian. 2023, 14:42

DIICOT extinde ancheta în cazul fraților Tate. Procurorii fac cercetări in rem pentru spălare de bani

EXCLUSIV | Nepotul vitreg al lui Ion Iliescu, trimis în judecată pentru fapte de corupție chiar înainte de Crăciun. DNA: ”Știa că banii ar fi provenit din săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală”
18 ian. 2023, 07:00

EXCLUSIV | Nepotul vitreg al lui Ion Iliescu, trimis în judecată pentru fapte de corupție chiar înainte de Crăciun. DNA: ”Știa că banii ar fi provenit din săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală”

8 ȘTIRI DE LA ORA 8 | Sechestru pe conturile firmelor-partenere ale Neversea! Avocați, un fost ofițer DNA și apropiați ai unei vedete TV, acuzați de spălare de bani
06 mai 2022, 08:00

8 ȘTIRI DE LA ORA 8 | Sechestru pe conturile firmelor-partenere ale Neversea! Avocați, un fost ofițer DNA și apropiați ai unei vedete TV, acuzați de spălare de bani

EXCLUSIV | DIICOT a sechestrat conturile firmelor fost furnizoare ale Neversea! Fostul colaborator, fratele și mama acestuia, reținuți! Legăturile cu Dalida din Las Fierbinți
05 mai 2022, 23:42

EXCLUSIV | DIICOT a sechestrat conturile firmelor fost furnizoare ale Neversea! Fostul colaborator, fratele și mama acestuia, reținuți! Legăturile cu Dalida din Las Fierbinți

Daniel Tudorache, trimis în judecată pentru bani pe care i-ar fi luat când era primar. Fostul edil este sub control judiciar, pe cauțiune de un milion de euro
02 mart. 2022, 15:17

Daniel Tudorache, trimis în judecată pentru bani pe care i-ar fi luat când era primar. Fostul edil este sub control judiciar, pe cauțiune de un milion de euro

Maia Sandu: Infractorii extrag bogăție și active din țări cu instituții slabe. Au folosit R. Moldova ca țară de tranzit pentru a spăla bani prin instituții înainte de a-i depune în străinătate
23 sept. 2021, 12:21

Maia Sandu: Infractorii extrag bogăție și active din țări cu instituții slabe. Au folosit R. Moldova ca țară de tranzit pentru a spăla bani prin instituții înainte de a-i depune în străinătate

UPDATE| 380 de persoane audiate după perchezițiile DIICOT. Cum opera gruparea infracțională care a prejudiciat România și Spania cu peste 7 milioane de euro
21 iul. 2021, 16:15

UPDATE| 380 de persoane audiate după perchezițiile DIICOT. Cum opera gruparea infracțională care a prejudiciat România și Spania cu peste 7 milioane de euro

Poliția britanică confiscă criptomonede în valoare de 180 de milioane de lire sterline
13 iul. 2021, 16:32

Poliția britanică confiscă criptomonede în valoare de 180 de milioane de lire sterline

A murit Constantin Mărgărit, fostul partener de afaceri al lui Marian Iancu
29 mai 2021, 08:00

A murit Constantin Mărgărit, fostul partener de afaceri al lui Marian Iancu

Fostul edil din Jilava a fost achitat. Fusese condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, pentru o șpagă de un milion de euro
25 mai 2021, 22:17

Fostul edil din Jilava a fost achitat. Fusese condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, pentru o șpagă de un milion de euro

Avocatul lui Marian Vanghelie, despre condamnarea la 11 ani și 8 luni a fostului primar: ”Sentința este profund nedreaptă. Va face dezvăluiri despre jocuri de interese”
13 mai 2021, 13:52

Avocatul lui Marian Vanghelie, despre condamnarea la 11 ani și 8 luni a fostului primar: ”Sentința este profund nedreaptă. Va face dezvăluiri despre jocuri de interese”

Dorin Cocoș, trimis în judecată de DNA într-un alt dosar Microsoft, pentru că a încercat să ascundă mita primită în schimbul intervențiilor la membri ai Guvernului Boc 2
05 mai 2021, 17:03

Dorin Cocoș, trimis în judecată de DNA într-un alt dosar Microsoft, pentru că a încercat să ascundă mita primită în schimbul intervențiilor la membri ai Guvernului Boc 2

Verificări doar „pe hârtie” în instituții publice! 218 percheziții în Capitală și în 28 de județe, pentru înșelăciune și evaziune fiscală
15 apr. 2021, 08:52

Verificări doar „pe hârtie” în instituții publice! 218 percheziții în Capitală și în 28 de județe, pentru înșelăciune și evaziune fiscală

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei. Sunt vizate firme care prestau servicii de curățenie în spitale
14 apr. 2021, 08:12

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei. Sunt vizate firme care prestau servicii de curățenie în spitale

EXCLUSIV. Rețeaua temutului ”Rechinul” era o ”fabrică” de bani: numai o singură echipă producea până la 100.000 $ săptămânal! Românul deține o avere colosală: cartiere rezidențiale și conturi faraonice rezultate din clonări de carduri și trafic de imigranți
11 mart. 2021, 21:30

EXCLUSIV. Rețeaua temutului ”Rechinul” era o ”fabrică” de bani: numai o singură echipă producea până la 100.000 $ săptămânal! Românul deține o avere colosală: cartiere rezidențiale și conturi faraonice rezultate din clonări de carduri și trafic de imigranți

„Regele Cazinourilor” a murit la 87 de ani! Cum a devenit miliardar băiatul sărman care vindea ziare în intersecție
13 ian. 2021, 10:41

„Regele Cazinourilor” a murit la 87 de ani! Cum a devenit miliardar băiatul sărman care vindea ziare în intersecție

DNA a clasat dosarul „Fațada”, în care Lia Olguța Vasilescu era urmărită penal pentru fapte de corupție
29 dec. 2020, 09:38

DNA a clasat dosarul „Fațada”, în care Lia Olguța Vasilescu era urmărită penal pentru fapte de corupție

ANAF: Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare va fi operațional din 11 ianuarie. Mediul de afaceri a cerut amânarea
24 dec. 2020, 14:37

ANAF: Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare va fi operațional din 11 ianuarie. Mediul de afaceri a cerut amânarea

Dezvăluirile GÂNDUL.RO se confirmă! Denunțătorul din dosarul lui Daniel Tudorache, ”cablat” de procurorii DNA + ”Afirmațiile sale nu au niciun fundament” (EXCLUSIV)
26 nov. 2020, 18:30

Dezvăluirile GÂNDUL.RO se confirmă! Denunțătorul din dosarul lui Daniel Tudorache, ”cablat” de procurorii DNA + ”Afirmațiile sale nu au niciun fundament” (EXCLUSIV)

Ambasadorul UE anunță un eșec al Republicii Moldova: ”Este unul foarte mare din punct de vedere al angajamentelor privind justiția în fața partenerilor internaționali”
30 oct. 2020, 00:12

Ambasadorul UE anunță un eșec al Republicii Moldova: ”Este unul foarte mare din punct de vedere al angajamentelor privind justiția în fața partenerilor internaționali”

Medic trimis în judecată pentru 185 infracțiuni de luare de mită, condamnat cu suspendare
25 oct. 2020, 18:25

Medic trimis în judecată pentru 185 infracțiuni de luare de mită, condamnat cu suspendare

O femeie a fost arestată după ce a încercat să zboare spre Dubai cu milioane de lire sterline în cinci valize
12 oct. 2020, 17:07

O femeie a fost arestată după ce a încercat să zboare spre Dubai cu milioane de lire sterline în cinci valize

Evaziune fiscală și spălare de bani! Poliția Capitalei efectuează 28 de percheziții la administratorii unor firme de construcţii
29 sept. 2020, 19:24

Evaziune fiscală și spălare de bani! Poliția Capitalei efectuează 28 de percheziții la administratorii unor firme de construcţii

Anchetă internațională. Una dintre cele mai mari instituții bancare din lume a realizat tranzacții suspecte în valoare de 2 trilioane de dolari, sfidând ordinele de spălare a banilor
21 sept. 2020, 16:00

Anchetă internațională. Una dintre cele mai mari instituții bancare din lume a realizat tranzacții suspecte în valoare de 2 trilioane de dolari, sfidând ordinele de spălare a banilor

Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani, „în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai instituțiilor financiare”
21 sept. 2020, 07:49

Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani, „în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai instituțiilor financiare”

Boldea, condamnat definitiv, dar cu pedeapsă redusă, pentru spălare de bani. A fost achitat pentru șantaj și fals în declarații
24 iul. 2020, 11:13

Boldea, condamnat definitiv, dar cu pedeapsă redusă, pentru spălare de bani. A fost achitat pentru șantaj și fals în declarații

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca România să plătească o sumă de 3 milioane euro pentru neimplementarea la timp a directivei UE privind spălarea banilor
17 iul. 2020, 09:11

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca România să plătească o sumă de 3 milioane euro pentru neimplementarea la timp a directivei UE privind spălarea banilor

ACȚIUNI. Percheziții în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 1 milion de lei!
01 iul. 2020, 12:24

ACȚIUNI. Percheziții în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 1 milion de lei!

SUA. 15 români, arestați pentru fraudă, spălare de bani şi furt de identitate
16 iun. 2020, 21:19

SUA. 15 români, arestați pentru fraudă, spălare de bani şi furt de identitate

Trimite acest link pe