spalare de bani

EXCLUSIV | DIICOT a sechestrat conturile firmelor fost furnizoare ale Neversea! Fostul colaborator, fratele și mama acestuia, reținuți! Legăturile cu Dalida din Las Fierbinți
05 mai 2022, 23:42

EXCLUSIV | DIICOT a sechestrat conturile firmelor fost furnizoare ale Neversea! Fostul colaborator, fratele și mama acestuia, reținuți! Legăturile cu Dalida din Las Fierbinți

Daniel Tudorache, trimis în judecată pentru bani pe care i-ar fi luat când era primar. Fostul edil este sub control judiciar, pe cauțiune de un milion de euro
02 mart. 2022, 15:17

Daniel Tudorache, trimis în judecată pentru bani pe care i-ar fi luat când era primar. Fostul edil este sub control judiciar, pe cauțiune de un milion de euro

Maia Sandu: Infractorii extrag bogăție și active din țări cu instituții slabe. Au folosit R. Moldova ca țară de tranzit pentru a spăla bani prin instituții înainte de a-i depune în străinătate
23 sept. 2021, 12:21

Maia Sandu: Infractorii extrag bogăție și active din țări cu instituții slabe. Au folosit R. Moldova ca țară de tranzit pentru a spăla bani prin instituții înainte de a-i depune în străinătate

UPDATE| 380 de persoane audiate după perchezițiile DIICOT. Cum opera gruparea infracțională care a prejudiciat România și Spania cu peste 7 milioane de euro
21 iul. 2021, 16:15

UPDATE| 380 de persoane audiate după perchezițiile DIICOT. Cum opera gruparea infracțională care a prejudiciat România și Spania cu peste 7 milioane de euro

Poliția britanică confiscă criptomonede în valoare de 180 de milioane de lire sterline
13 iul. 2021, 16:32

Poliția britanică confiscă criptomonede în valoare de 180 de milioane de lire sterline

A murit Constantin Mărgărit, fostul partener de afaceri al lui Marian Iancu
29 mai 2021, 08:00

A murit Constantin Mărgărit, fostul partener de afaceri al lui Marian Iancu

Fostul edil din Jilava a fost achitat. Fusese condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, pentru o șpagă de un milion de euro
25 mai 2021, 22:17

Fostul edil din Jilava a fost achitat. Fusese condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, pentru o șpagă de un milion de euro

Avocatul lui Marian Vanghelie, despre condamnarea la 11 ani și 8 luni a fostului primar: ”Sentința este profund nedreaptă. Va face dezvăluiri despre jocuri de interese”
13 mai 2021, 13:52

Avocatul lui Marian Vanghelie, despre condamnarea la 11 ani și 8 luni a fostului primar: ”Sentința este profund nedreaptă. Va face dezvăluiri despre jocuri de interese”

Dorin Cocoș, trimis în judecată de DNA într-un alt dosar Microsoft, pentru că a încercat să ascundă mita primită în schimbul intervențiilor la membri ai Guvernului Boc 2
05 mai 2021, 17:03

Dorin Cocoș, trimis în judecată de DNA într-un alt dosar Microsoft, pentru că a încercat să ascundă mita primită în schimbul intervențiilor la membri ai Guvernului Boc 2

Verificări doar „pe hârtie” în instituții publice! 218 percheziții în Capitală și în 28 de județe, pentru înșelăciune și evaziune fiscală
15 apr. 2021, 08:52

Verificări doar „pe hârtie” în instituții publice! 218 percheziții în Capitală și în 28 de județe, pentru înșelăciune și evaziune fiscală

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei. Sunt vizate firme care prestau servicii de curățenie în spitale
14 apr. 2021, 08:12

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei. Sunt vizate firme care prestau servicii de curățenie în spitale

EXCLUSIV. Rețeaua temutului ”Rechinul” era o ”fabrică” de bani: numai o singură echipă producea până la 100.000 $ săptămânal! Românul deține o avere colosală: cartiere rezidențiale și conturi faraonice rezultate din clonări de carduri și trafic de imigranți
11 mart. 2021, 21:30

EXCLUSIV. Rețeaua temutului ”Rechinul” era o ”fabrică” de bani: numai o singură echipă producea până la 100.000 $ săptămânal! Românul deține o avere colosală: cartiere rezidențiale și conturi faraonice rezultate din clonări de carduri și trafic de imigranți

„Regele Cazinourilor” a murit la 87 de ani! Cum a devenit miliardar băiatul sărman care vindea ziare în intersecție
13 ian. 2021, 10:41

„Regele Cazinourilor” a murit la 87 de ani! Cum a devenit miliardar băiatul sărman care vindea ziare în intersecție

DNA a clasat dosarul „Fațada”, în care Lia Olguța Vasilescu era urmărită penal pentru fapte de corupție
29 dec. 2020, 09:38

DNA a clasat dosarul „Fațada”, în care Lia Olguța Vasilescu era urmărită penal pentru fapte de corupție

ANAF: Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare va fi operațional din 11 ianuarie. Mediul de afaceri a cerut amânarea
24 dec. 2020, 14:37

ANAF: Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare va fi operațional din 11 ianuarie. Mediul de afaceri a cerut amânarea

Dezvăluirile GÂNDUL.RO se confirmă! Denunțătorul din dosarul lui Daniel Tudorache, ”cablat” de procurorii DNA + ”Afirmațiile sale nu au niciun fundament” (EXCLUSIV)
26 nov. 2020, 18:30

Dezvăluirile GÂNDUL.RO se confirmă! Denunțătorul din dosarul lui Daniel Tudorache, ”cablat” de procurorii DNA + ”Afirmațiile sale nu au niciun fundament” (EXCLUSIV)

Ambasadorul UE anunță un eșec al Republicii Moldova: ”Este unul foarte mare din punct de vedere al angajamentelor privind justiția în fața partenerilor internaționali”
30 oct. 2020, 00:12

Ambasadorul UE anunță un eșec al Republicii Moldova: ”Este unul foarte mare din punct de vedere al angajamentelor privind justiția în fața partenerilor internaționali”

Medic trimis în judecată pentru 185 infracțiuni de luare de mită, condamnat cu suspendare
25 oct. 2020, 18:25

Medic trimis în judecată pentru 185 infracțiuni de luare de mită, condamnat cu suspendare

O femeie a fost arestată după ce a încercat să zboare spre Dubai cu milioane de lire sterline în cinci valize
12 oct. 2020, 17:07

O femeie a fost arestată după ce a încercat să zboare spre Dubai cu milioane de lire sterline în cinci valize

Evaziune fiscală și spălare de bani! Poliția Capitalei efectuează 28 de percheziții la administratorii unor firme de construcţii
29 sept. 2020, 19:24

Evaziune fiscală și spălare de bani! Poliția Capitalei efectuează 28 de percheziții la administratorii unor firme de construcţii

Anchetă internațională. Una dintre cele mai mari instituții bancare din lume a realizat tranzacții suspecte în valoare de 2 trilioane de dolari, sfidând ordinele de spălare a banilor
21 sept. 2020, 16:00

Anchetă internațională. Una dintre cele mai mari instituții bancare din lume a realizat tranzacții suspecte în valoare de 2 trilioane de dolari, sfidând ordinele de spălare a banilor

Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani, „în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai instituțiilor financiare”
21 sept. 2020, 07:49

Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani, „în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai instituțiilor financiare”

Boldea, condamnat definitiv, dar cu pedeapsă redusă, pentru spălare de bani. A fost achitat pentru șantaj și fals în declarații
24 iul. 2020, 11:13

Boldea, condamnat definitiv, dar cu pedeapsă redusă, pentru spălare de bani. A fost achitat pentru șantaj și fals în declarații

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca România să plătească o sumă de 3 milioane euro pentru neimplementarea la timp a directivei UE privind spălarea banilor
17 iul. 2020, 09:11

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca România să plătească o sumă de 3 milioane euro pentru neimplementarea la timp a directivei UE privind spălarea banilor

ACȚIUNI. Percheziții în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 1 milion de lei!
01 iul. 2020, 12:24

ACȚIUNI. Percheziții în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 1 milion de lei!

SUA. 15 români, arestați pentru fraudă, spălare de bani şi furt de identitate
16 iun. 2020, 21:19

SUA. 15 români, arestați pentru fraudă, spălare de bani şi furt de identitate

ANCHETĂ. Cazinoul Marina Bay Sands din Singapore, deținut de miliardarul american Sheldon Adelson, se confruntă cu acuzații de spălare de bani
05 iun. 2020, 09:34

ANCHETĂ. Cazinoul Marina Bay Sands din Singapore, deținut de miliardarul american Sheldon Adelson, se confruntă cu acuzații de spălare de bani

RELUAT. Elena Udrea și Ioana Băsescu, din nou în instanță în dosarul finanțării campaniei prezidențiale din 2009. Ce se întâmplă marți
19 mai 2020, 09:37

RELUAT. Elena Udrea și Ioana Băsescu, din nou în instanță în dosarul finanțării campaniei prezidențiale din 2009. Ce se întâmplă marți

Sistemele juridice şi financiare din Insulele Cayman, Statele Unite şi Elveţia ajută pe cei mai bogaţi oameni de pe glob să ascundă şi să spele bani/ Insulele Cayman fac parte din ceea ce numeşte„pânza de paianjen” a sateliţilor Marii Britanii
19 feb. 2020, 15:49

Sistemele juridice şi financiare din Insulele Cayman, Statele Unite şi Elveţia ajută pe cei mai bogaţi oameni de pe glob să ascundă şi să spele bani/ Insulele Cayman fac parte din ceea ce numeşte„pânza de paianjen” a sateliţilor Marii Britanii

Dosarul Microsoft | Gabriel Sandu, trimis în judecată de DNA pentru spălare de bani
28 nov. 2019, 16:23

Dosarul Microsoft | Gabriel Sandu, trimis în judecată de DNA pentru spălare de bani

Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanțelor, Cristi Boureanu, fost parlamentar, și cumnatul lui Mircea Geoană, trimiși în judecată de către DNA pentru trafic de influență și luare de mită
15 nov. 2019, 14:02

Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanțelor, Cristi Boureanu, fost parlamentar, și cumnatul lui Mircea Geoană, trimiși în judecată de către DNA pentru trafic de influență și luare de mită

Politicianul moldovean PLAHOTNIUC, membru al unei grupări INFRACȚIONALE? Acuzații aduse de RUSIA, cu 2 zile înainte de ALEGERI
22 feb. 2019, 13:38

Politicianul moldovean PLAHOTNIUC, membru al unei grupări INFRACȚIONALE? Acuzații aduse de RUSIA, cu 2 zile înainte de ALEGERI

FURT tehnologic, FRAUDĂ bancară și SPĂLARE DE BANI. SUA a făcut publice acuzațiile aduse companiei HUAWEI
29 ian. 2019, 09:08

FURT tehnologic, FRAUDĂ bancară și SPĂLARE DE BANI. SUA a făcut publice acuzațiile aduse companiei HUAWEI