Percheziții la firme și persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul

Anchetatorii vor duce la audieri 31 de persoane, în urma perchezițiilor care au loc în București și județele Ilfov, Prahova și Vâlcea, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Capitalei și Parchetului Tribunalului București.

„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2009 – decembrie 2014, bănuiții înregistrau în evidențele contabile facturi fiscale false, precum și alte documente fiscale care nu aveau la bază operațiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale”, au precizat sursele citate.

Firmele și persoanele vizate în acest dosar ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat estimat la 16,5 milioane de euro, din care șapte milioane de euro prin evaziune fiscală și 9,5 milioane de euro în urma săvârșirii infracțiunii de spălare de bani.

SOCIAL Slănina care a stat ascunsă în ultima iarnă a regimului communist, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu

19:48

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 George Simion acuză rivalii politicii de „sondaje false”: „O parte a sistemului vrea să ne dea un câștigător”

19:46

Potrivit unor surse judiciare, printre firmele percheziționate ar fi și Athenaeum Construct, Euro Estate și Alpha Grup Oil.

La percheziții participă peste o sută de polițiști de la Poliția Capitalei, sub supravegherea Parchetului Tribunalului București, cu sprijinul Inspectoratelor de Poliție ale județelor Ilfov, Prahova și Vâlcea. Acțiunea este sprijinită de Serviciul Român de Informații și Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.