Prima pagină » Știri » Una dintre cele mai mari fraude cu carduri de credit false descoperire vreodată în SUA. O parte din bani au ajuns și în România

Una dintre cele mai mari fraude cu carduri de credit false descoperire vreodată în SUA. O parte din bani au ajuns și în România

Una dintre cele mai mari fraude cu carduri de credit false descoperire vreodată în SUA. O parte din bani au ajuns și în România
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
O rețea infracțională internațională a orchestrat o fraudă de peste 200 milioane dolari cu carduri de credit false în SUA, una din cele mai mari descoperite de Departamentul de Justiție, fiind trimiși bani în Pakistan, India, Emiratele Arabe Unite, China, Japonia, Canada, dar și în România.

O rețea infracțională internațională a orchestrat o fraudă de peste 200 milioane dolari cu carduri de credit false în SUA, una din cele mai mari descoperite de Departamentul de Justiție, fiind trimiși bani în Pakistan, India, Emiratele Arabe Unite, China, Japonia, Canada, dar și în România.

Departamentul de Justiție a pus marți sub acuzare 18 persoane, la un tribunal federal din Newark, statul New Jersey. Liderii rețelei erau Babar Qureshi și Muhammad Shafiq. Autoritățile nu au furnizat informații personale despre aceștia, transmite Bloomberg.

Inculpații au creat mii de identități false și profiluri de creditare și au contractat împrumuturi mari pe care nu le-au mai rambursat.

Sume de ordinul milioanelor de dolari au fost trimise în Pakistan, India, Emiratele Arabe Unite, China, Japonia, Canada și România, potrivit datelor FBI.

„Banii au fost folosiți la cumpărarea de mașini de lux, aparatură electronică, tratamente spa, haine de lux și aur de milioane de dolari”, se arată în documentele FBI.

Rețeaua se folosea și de afaceri legitime precum magazine de bijuterii deținute de patru dintre inculpați, pentru realizarea de tranzacții.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Unde vor fi vijelii cu grindină de 4 centimetri. Prognoza ANM, actualizată, pentru Gândul
11:27
Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Unde vor fi vijelii cu grindină de 4 centimetri. Prognoza ANM, actualizată, pentru Gândul
ANALIZA de 10 „Flota din umbră” a Rusiei navigheză nestingherită prin Canalul Mânecii, sub protecția fregatei „Amiral Grigorovich”. Ce rute alternative aleg petrolierele rusești în caz de pericol
10:00
„Flota din umbră” a Rusiei navigheză nestingherită prin Canalul Mânecii, sub protecția fregatei „Amiral Grigorovich”. Ce rute alternative aleg petrolierele rusești în caz de pericol
CONTROVERSĂ Un alt proiect al lui Putin în Armenia? Cine este miliardarul Samvel Karapetyan, noul lider al opoziției pro-ruse care și-a făcut averea în Rusia. „Kremlinul își poate construi următoarea strategie în jurul lui”
09:00, 29 Jun 2026
Un alt proiect al lui Putin în Armenia? Cine este miliardarul Samvel Karapetyan, noul lider al opoziției pro-ruse care și-a făcut averea în Rusia. „Kremlinul își poate construi următoarea strategie în jurul lui”
ANALIZĂ Războiul nevăzut. The Guardian: Instabilitatea din Orientul Mijlociu, accentuată de forțele intermediare folosite de Iran, Israel și SUA
08:00, 29 Jun 2026
Războiul nevăzut. The Guardian: Instabilitatea din Orientul Mijlociu, accentuată de forțele intermediare folosite de Iran, Israel și SUA
Gândul de Vreme România se topește sub un val de căldură tropicală, zile de foc la sfârșitul lunii iunie. Unde vor fi chiar și 41 de grade, potrivit meteorologilor ANM
10:16, 28 Jun 2026
România se topește sub un val de căldură tropicală, zile de foc la sfârșitul lunii iunie. Unde vor fi chiar și 41 de grade, potrivit meteorologilor ANM
ANALIZA de 10 Revine cursa înarmărilor din Războiul Rece? Racheta balistică intercontinentală Sarmat, „Fiul lui Satan”, asul prin care Rusia vrea să distrugă apărarea antirachetă a SUA
10:00, 28 Jun 2026
Revine cursa înarmărilor din Războiul Rece? Racheta balistică intercontinentală Sarmat, „Fiul lui Satan”, asul prin care Rusia vrea să distrugă apărarea antirachetă a SUA
Mediafax
DIICOT, PERCHEZIȚII DE AMPLOARE în Bihor. Rețea suspectată că exploata persoane vulnerabile
Digi24
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la masă și au aflat târziu de tragedie🥺
Prosport.ro
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
Adevarul
Un băiețel de 11 ani a murit de rabie după ce un liliac i s-a aşezat pe faţă. Cazul, extrem de rar, folosit de medici ca un avertisment
Mediafax
Salariul minim URCĂ, amenzile se MĂRESC. Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie
Click
Ce s-a întâmplat, de fapt, între Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu? Actrița a recunoscut: „Se simțea o atracție”
Digi24
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
Cancan.ro
S-a aflat! Cine e bărbatul vizat de atentatul din Monaco. Panică totală în Principat, după atacul cu bombă
Ce se întâmplă doctore
Intervenția estetică la care Gina Pistol a apelat din nou! E total schimbată: „Nu trebuie să fim toate la fel”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda pentru centură, mai mare cu aproape 30 de lei. Cu cât cresc celelalte sancțiuni rutiere
Descopera.ro
Care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Nu ratezi nicio fustă, Bulă! Niciuna!
Descopera.ro
Procedura chirurgicală populară care schimbă culoarea ochilor îi alarmează pe oamenii de știință
EXCLUSIV Verdictul lui Cristoiu: Nu-l văd pe Nicușor Dan acceptând AUR
12:10
Verdictul lui Cristoiu: Nu-l văd pe Nicușor Dan acceptând AUR
CONTROVERSĂ Zelenski îl ironizează pe Putin pentru că nu a reușit să cucerească Donbasul, deși „a încercat deja de 15 ori”
12:00
Zelenski îl ironizează pe Putin pentru că nu a reușit să cucerească Donbasul, deși „a încercat deja de 15 ori”
Rafila, la Gândul Health EU Summit: Românii plǎtesc aproape 30% din costurile pentru sǎnătate din propriul buzunar . Este un procent aproape nemaiîntâlnit în Uniunea Europeanǎ”
11:54
Rafila, la Gândul Health EU Summit: Românii plǎtesc aproape 30% din costurile pentru sǎnătate din propriul buzunar . Este un procent aproape nemaiîntâlnit în Uniunea Europeanǎ”
TRAGEDIE Un băiat de 11 ani a murit de rabie după ce un liliac l-a mușcat de față în timp ce dormea
11:49
Un băiat de 11 ani a murit de rabie după ce un liliac l-a mușcat de față în timp ce dormea
VIDEO Anca Alexandrescu și Realitatea TV continuă războiul împotriva lui Călin Georgescu. Îl compară cu un dictator și-l acuză că și-a dezamăgit susținătorii: „Se crede Dumnezeu”
11:38
Anca Alexandrescu și Realitatea TV continuă războiul împotriva lui Călin Georgescu. Îl compară cu un dictator și-l acuză că și-a dezamăgit susținătorii: „Se crede Dumnezeu”
VIDEO Furtună extremă în SUA. Ninsori în plină vară în statul Idaho: o stradă a fost acoperită de apă și gheață. Cod roșu de caniculă cu temperaturi de 46°C în estul Americii
11:19
Furtună extremă în SUA. Ninsori în plină vară în statul Idaho: o stradă a fost acoperită de apă și gheață. Cod roșu de caniculă cu temperaturi de 46°C în estul Americii

Cele mai noi

Trimite acest link pe