Trei bărbați, trimiși în judecată pentru fraude de peste un milion de euro cu file cec

Trei bărbați din Ploiești au fost trimiși în judecată pentru un prejudiciu de peste un milion de euro, după ce au preluat mai multe firme prin care au cumpărat diverse mărfuri, în baza unor file cec sau bilete la ordin fără acoperire, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Ploiești, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au instrumentat activitatea infracțională a unui grup organizat ai cărui membri sunt suspectați că au provocat un prejudiciu de peste un milion de euro, se arată într-un comunicat dat publicității miercuri de BCCO Ploiești.

Conform sursei citate, în perioada 2008 – 2011 membrii grupului infracțional au preluat mai multe societăți comerciale prin intermediul cărora au cumpărat diverse mărfuri de la mai mulți furnizori, emițând în schimb file cec sau bilete la ordin fără acoperire.

SPORT Trump a primit Premiul FIFA pentru pace la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale: Sfârșitul războiului din Ucraina este aproape

22:49

EXTERNE Alexandrina s-a stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie. Ce a dezvăluit despre englezi: „Acolo nu există”

22:48

Liderul acestei grupări convingea persoane fără locuință sau cu o situație materială precară să accepte să fie acționari ai acestor firme. Ulterior, el cumpăra diverse produse de la furnizori engros, emițând bilete la ordin sau file cec fără disponibil în cont. Mărfurile erau ulterior vândute la prețuri mult mai mici decât cele de pe piață, uneori prețurile acestora fiind la jumătate din cele de vânzare, au declarat surse din rândul anchetatorilor.

Unele dintre firme au efectuat lucrări la unele instituții folosind materiale de construcții cumpărate de la furnizori pe bază de instrumente de plată emise fără a avea disponibil în conturi.

Ulterior, după ce primeau marfa fără a o plăti, membrii grupului infracțional aduceau firmele în stadiu de lichidare și, înainte ca acestea să intre în insolvență, cesionau acțiunile către cetățeni din Republica Moldova.

Liderul grupării și alte două persoane au fost trimise în judecată, iar în același dosar sunt cercetate mai multe persoane fără adăpost, pe numele cărora au fost înființate firmele, susțin surse judiciare.