Zeci de percheziții în București și cinci județe, într-un dosar de evaziune și spălare de bani de 2 milioane de euro

DNA arată, într-un comunicat de presă, că anchetatorii, în baza autorizațiilor emise de instanță, fac 37 de percheziții la sediile unor firme și la locuințele unor persoane, din București și județele Timiș, Mehedinți, Olt, Argeș și Iași.

În județul Timiș perchezițiile se desfășoară la mai multe adrese din Lugoj și Făget, iar în Mehedinți la descinderi participă și ofițeri de poliție din Direcția de Investigare a Fraudelor.

Cercetările în acest dosar sunt făcute de procurorii DNA Timișoara, care investighează fapte comise de mai multe persoane ce au aderat la un grup infracțional organizat suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani.

EMISIUNI ‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 14 mai, de la ora 18:00. Invitat: Adrian Teodorescu

11:05

INEDIT Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au depus cereri la OSIM pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate. Ce scrie în documente

10:45

Procurorii sunt sprijiniți în această cauză de Serviciul Român de Informații și Jandarmeria Română.

Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile din Mehedinți au loc în Strehaia, la persoane suspectate că ar fi falsificat facturi pentru oameni de afaceri. Printre cei vizați se numără și omul de afaceri Florin Măran, care deține firmele Tehnocer și Dateco.

Prejudiciul în acest caz este estimat la aproximativ două milioane de euro.