Prima pagină » Știri » Zeci de persoane suspectate de evaziune de patru milioane de euro, audiate în urma unor percheziții

Zeci de persoane suspectate de evaziune de patru milioane de euro, audiate în urma unor percheziții

Zeci de persoane suspectate de evaziune de patru milioane de euro, audiate în urma unor percheziții
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover
Aproape 60 de persoane vor fi duse la audieri în urma unor percheziții în București și Ilfov, la firme și la persoane suspectate de evaziune, după ce, prin aproximativ 150 de societăți conduse de opt sirieni, ar fi făcut tranzacții fictive, producând un prejudiciu de peste patru milioane de euro.

Polițiștii din județul Ilfov fac, joi, 59 de percheziții la locuințele unor persoane și la sediile mai multor firme suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcțiilor, textilelor și comerțului de legume și fructe.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 – 2015, în circuitul evazionist ar fi fost implicate peste 150 de societăți comerciale, conduse de 8 cetățeni sirieni, care ar fi desfășurat tranzacții comerciale fictive în valoare de peste 20.000.000 de euro, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 4.000.000 de euro”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

La finalul perchezițiilor vor fi duse la audieri 57 de persoane, anchetatorii urmând să decidă dacă iau în cazul acestora măsuri preventive.

Perchezițiile sunt făcute de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, cu sprijinul polițiștilor bucureșteni, sub coordonarea Parchetului Curții de Apel București. Acțiunea este sprijinită de Departamentul de Informații și Protecție Internă.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS 73% dintre ucrainenii chestionați declară că au încredere în Valerii Zalujnîi, fostul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, actual ambasador în Regatul Unit. Care sunt cifrele pentru Zelenski
14:43
73% dintre ucrainenii chestionați declară că au încredere în Valerii Zalujnîi, fostul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, actual ambasador în Regatul Unit. Care sunt cifrele pentru Zelenski
FLASH NEWS MAE explică de ce steagul Rusiei flutură încă pe clădirea consulatului închis de la Constanța, după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste blocul din Galați
12:49
MAE explică de ce steagul Rusiei flutură încă pe clădirea consulatului închis de la Constanța, după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste blocul din Galați
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu, primul interviu după plecarea de la Antena 3 CNN. Jurnalistul va fi în direct, astăzi, cu Ionuț Cristache
11:58
Răzvan Dumitrescu, primul interviu după plecarea de la Antena 3 CNN. Jurnalistul va fi în direct, astăzi, cu Ionuț Cristache
FLASH NEWS Sindicaliştii din Ambulanţă se pregătesc de protest, vineri, din cauza legii salarizării
10:49
Sindicaliştii din Ambulanţă se pregătesc de protest, vineri, din cauza legii salarizării
Gândul de Vreme Când scăpăm de ploi, vijelii și grindină. ANM a emis noi coduri galbene. În ce regiuni vor fi averse torențiale. Cum va fi afectată Capitala
10:35
Când scăpăm de ploi, vijelii și grindină. ANM a emis noi coduri galbene. În ce regiuni vor fi averse torențiale. Cum va fi afectată Capitala
ANALIZA de 10 Putin este indignat. Care sunt viitoarele mutări ale Rusiei după alegerile parlamentare din Armenia. „Kremlinul are încă numeroase mijloace de a exercita presiuni”
10:00
Putin este indignat. Care sunt viitoarele mutări ale Rusiei după alegerile parlamentare din Armenia. „Kremlinul are încă numeroase mijloace de a exercita presiuni”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
ULTIMA ORĂ Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, îl amenință direct pe Ilie Bolojan: „anticipatele de regulă aduc multe surprize, în special celor care și le doresc”. Nici partidele nu au scăpat de amenințări
23:58
Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, îl amenință direct pe Ilie Bolojan: „anticipatele de regulă aduc multe surprize, în special celor care și le doresc”. Nici partidele nu au scăpat de amenințări
FLASH NEWS Tomac vrea audituri externe la companiile de stat cu pierderi: „Vor fi luate decizii radicale”
23:46
Tomac vrea audituri externe la companiile de stat cu pierderi: „Vor fi luate decizii radicale”
ULTIMA ORĂ Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
23:33
Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe