Prima pagină » Știri » Zeci de persoane suspectate de evaziune de patru milioane de euro, audiate în urma unor percheziții

Zeci de persoane suspectate de evaziune de patru milioane de euro, audiate în urma unor percheziții

Departamentul Social • Știri

Publicat: 21.05.2015, 09:12

Zeci de persoane suspectate de evaziune de patru milioane de euro, audiate în urma unor percheziții

Aproape 60 de persoane vor fi duse la audieri în urma unor percheziții în București și Ilfov, la firme și la persoane suspectate de evaziune, după ce, prin aproximativ 150 de societăți conduse de opt sirieni, ar fi făcut tranzacții fictive, producând un prejudiciu de peste patru milioane de euro.

Polițiștii din județul Ilfov fac, joi, 59 de percheziții la locuințele unor persoane și la sediile mai multor firme suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcțiilor, textilelor și comerțului de legume și fructe.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 – 2015, în circuitul evazionist ar fi fost implicate peste 150 de societăți comerciale, conduse de 8 cetățeni sirieni, care ar fi desfășurat tranzacții comerciale fictive în valoare de peste 20.000.000 de euro, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 4.000.000 de euro”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Române.

La finalul perchezițiilor vor fi duse la audieri 57 de persoane, anchetatorii urmând să decidă dacă iau în cazul acestora măsuri preventive.

Perchezițiile sunt făcute de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, cu sprijinul polițiștilor bucureșteni, sub coordonarea Parchetului Curții de Apel București. Acțiunea este sprijinită de Departamentul de Informații și Protecție Internă.

audieri bucuresti ilfov perchezitii