Prima pagină » Actualitate » VIDEO | Noi audieri în dosarul FRAUDELOR bancare. Fostul trezorier al OTP Bank, față în față cu anchetatorii într-un caz de spălare de bani și înșelăciune

VIDEO | Noi audieri în dosarul FRAUDELOR bancare. Fostul trezorier al OTP Bank, față în față cu anchetatorii într-un caz de spălare de bani și înșelăciune

Radu-Cătălin Petrea, fost trezorier al OTP Bank, a fost audiat joi de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE), în dosarul în care întreaga conducere a băncii este suspectată de operaţiuni financiare frauduloase.

La ieşirea din sediul SICE, acesta a refuzat să precizeze, pentru reporterul România TV dacă a avut calitatea de martor sau de suspect. De asemenea, a evitat să răspundă tuturor întrebărilor formulate de jurnalistul aflat la fața locului.

Cazul a fost deschis în luna februarie a acestui an, când a fost audiat inclusiv fostul preşedinte al OTP Bank România, Laszlo Diosi, între timp mutat la OTP Bank Moldova, unde ocupă aceeaşi funcţie. El a dat timp de peste trei ore explicații polițiștilor de la SICE, din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Conform surselor Gândul, ar fi vorba de dosare penale ce vizează infracțiuni de spălare de bani și înșelăciune.

La acel moment, Diosi a refuzat, la rândul său, să răspundă reporterului Gândul la întrebările cu privire la obiectul dosarului și declarațiile sale în fața polițiștilor, prin prisma interesului legitim al clienților care ar fi prejudiciați: „Nu sunt de acord cu nimic”, sunt singurele sale cuvinte.

Mai mult decât atât, jurnalista Gândul Mădălina Prundea, care i-a adresat întrebările ex-șefului OTP Bank, a fost agresată în timp ce acesta se deplasa către mașina care îl adusese la audieri (VEZI DETALII AICI), însoțit de avocata sa, Teodora Ninof. A fost momentul când, din senin, avocata a lovit-o cu sălbăticie, în plină figură, pe jurnalistă.

Fostul trezorier al OTP Bank a plecat în trombă de la sediul SICE, după audieri

Joi, 26 octombrie, a venit rândul lui Radu-Cătălin Petrea, fostul trezorier al OTP Bank România să fie audiat, iar la ieşirea din sediul SICE acesta a fost întrebat de reporterul România TV dacă a avut calitatea de martor sau de suspect, dar  a refuzat să răspundă tuturor întrebărilor.

Întrebările puse de reporterul România TV:

Aveţi legătură cu delapidarea de fonduri de la OTP Bank?”

„Aţi fost complicele fostului dumneavoastră şef (n.r. Laszlo Diosi)?”

„Aţi stat foarte mult la audieri, sunteţi martori sau urmărit penal?”

„Cine mai este anchetat în acest dosar?”

„Ce contribuţie aţi avut dumneavoastră în acest dosar?”

Împrumuturi externalizate în condiții ilegale și provizioane subdimensionate

Audierile vin după ce fostul șef al OTP Bank România, Laszlo Diosi, a fost în centrul unei serii de scandaluri în mandatul său la conducerea OPT Bank România, încheiat în anul 2019.

Este vorba de mii de litigii, multe clasificate eronat cu risc scăzut, împrumuturi externalizate în condiții ilegale și provizioane subdimensionate pentru credite de zeci de milioane de euro, dar și încasarea de comisioane și dobânzi cu încălcarea legislației sau mii de fraude anuale descoperite cu întârziere și dosare penale pentru spălare de bani în relația cu oligarhi ruși.

Sunt nereguli cuprinse în rapoarte de supraveghere realizate de către funcționarii Băncii Naționale a României în urma mai multor inspecții derulate la OTP Bank România, sucursala locală a celei mai mari bănci din Ungaria, și despre care GÂNDUL.RO a mai dezvăluit, de curând, că a încălcat în mod repetat legea consumatorului și legislația bancară.

Din documentele obținute de GÂNDUL.RO reiese că OTP Bank România a trebuit să implementeze peste 60 de măsuri prin care să corecteze deficiențele pe toate segmentele mari, ceea ce presupune practic o schimbare de ansamblu a procedurilor și normelor interne.

Banca Națională a României (BNR) a sancționat OTP Bank pentru nerespecarea legislației incidente privind spălarea banilor, mai exact pentru neidentificarea și neraportarea unor tranzacții considerate suspecte.

La jumătatea anului trecut, doi angajați ai băncii cu acționariat maghiar erau puși sub acuzare într-un dosar în care „actor principal” este Raisa Ladin, soacra actriței care interpretează personajul Dalida din serialul Las Fierbinți, potrivit Economica.net.

Raspunsul OTP: „Banca Națională a României, în calitate de autoritate de supraveghere a sistemului bancar, întreprinde in mod regulat, cel puțin anual, acțiuni de supraveghere cu privire la activitatea tuturor instituțiilor de credit din România, inclusiv OTP Bank România SA. Vă asigurăm de faptul că vom continua să răspundem tuturor solicitărilor venite din partea autorității de supraveghere, asumându-ne îndeplinirea tuturor recomandărilor primite și acționând în totală conformitate cu prevederile legale.”

Citește și:

Ce ascunde OTP BANK și cum s-a transformat BNR în complice?! GÂNDUL publică rapoartele de control ținute ”la secret” de autoritatea de supraveghere | DOCUMENTE EXCLUSIVE

EXCLUSIV | IMAGINI ȘOCANTE Jurnalistă Gândul, agresată în plină stradă de avocata fostului director al OTP Bank România. I-a spart nasul chiar lângă sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, unde Laszlo Diosi a fost audiat

EXCLUSIV VIDEO | Fostul șef OTP Bank România, cercetat penal. Laszlo Diosi, după ore de audieri: „Nu sunt de acord cu nimic!”

Citește și

Mediafax
Restructurări masive la Guvern. Ilie Bolojan vrea reducerea cu 30-40% a personalului administrativ
Digi24
Dorința lui Traian Băsescu s-a îndeplinit, avertizează Adrian Năstase. Ce sugerează fostul premier PSD
Cancan.ro
Meteorologii BBC Weather anunță o schimbare radicală a vremii în România. Ce se întâmplă vineri, după 6 zile consecutive de caniculă
Prosport.ro
Gabriela Ruse a renunțat la inhibiții şi a postat imagini cu ea în costum de baie din vacanță
Adevarul
Președintele Nicușor Dan, surprins la „low cost” de o româncă. Unde a zburat șeful statului
Mediafax
România, campioana migrației în UE: 3,1 milioane de români trăiesc în afara țării
Click
Scandal în muzica populară! Ce acuzații îi aduce Gheorghe Turda solistului-miner Radu Ille: „ E un Neica-Nimeni, îmi cântă piesele la caterincă. I-am dat un picior în fund!”
Wowbiz
Mama Andei, tânăra ucisă și incendiată de Emil Gânj, primește amenințări halucinante de pe un cont cu numele criminalului din Mureș. Femeia se teme că va sfârși la fel ca fiica ei: „Îmi e foarte frică”
Antena 3
Scandal sexual la nivel înalt la Moscova. Maria a zburat cu un avion militar pentru o escapadă de weekend cu „omul ei de la Kremlin”
Digi24
Trump a încurajat Ucraina să atace adânc în teritoriul rus: „Volodimir, poți să lovești Moscova, Sankt Petersburg?”
Cancan.ro
Pilotul Air India ar fi prăbușit intenționat aeronava cu 260 de pasageri la bord. Care este motivul descoperit abia acum
Ce se întâmplă doctore
Cine o mai recunoaște? S-a iubit și cu Florin Călinescu în tinerețe. Imagini nemaivăzute cu celebra femeie de afaceri
observatornews.ro
Ce factură la curent a primit ministrul Energiei? Bogdan Ivan răspunde întrebărilor de pe observatornews.ro
StirileKanalD
VIDEO „Ne dă în cap și pleacă!” Emil Gânj a amenințat familia Andei. Criminalul din Mureș a băgat frica în localnici: „A spus că mai are încă două persoane de achitat”
KanalD
O întreagă familie de turiști a fost înghițită de valuri, în Corfu, Grecia. Mama, tatăl și copilul au fost scoși din apă de martori
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV. Service-urile auto se pregătesc de schimbări radicale! Ce îi așteaptă pe șoferi după noile taxe impuse de Guvern
Descopera.ro
Incredibil! Ce făceau NEANDERTHALIENII cu OASELE de leu de peșteră?
Capital.ro
Anunțul Ministrului Energiei. Se dau vouchere de energie de la stat. Cetățenii trebuie să se înscrie pe platformă
Evz.ro
Cât te costă vacanța în Albania. Avantaje și dezavantaje
A1
Reacția lui Nicușor Dan după ce Albert NBN a înjurat România pe scena de la Beach, Please!: „Nu cred că ar trebui pedepsit”
Stirile Kanal D
Pe Notino.ro, Summer Black Friday 2025 vine cu reduceri de până la 33%
Kfetele
O bătrână de 84 de ani, la mila spitalului, după ce a fost abandonată de cei 9 copii
RadioImpuls
Coșmarul trăit în tăcere de Adriana Ochișanu: "Îmi era rușine de părinți, de ce va zice lumea?". Detalii TULBURĂTOARE despre comportamentul fostului ei soț, Corneliu Botgros
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai activitatea sexuală prea exagerată poți face cearcăne?
Descopera.ro
Alimentele ultraprocesate cresc riscul de boli cronice, chiar și în cantități moderate