Prima pagină » Economic » Cea mai mare bancă italiană, prezentă și în România, este investigată în SUA pentru posibila încălcare a embargoului impus Iranului

Cea mai mare bancă italiană, prezentă și în România, este investigată în SUA pentru posibila încălcare a embargoului impus Iranului

Cea mai mare bancă italiană, prezentă și în România, este investigată în SUA pentru posibila încălcare a embargoului impus Iranului
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
UniCredit, cea mai mare bancă din Italia în funcție de active, este investigată în Statele Unite pentru posibila încălcare a embargourilor impuse unor state precum Iran, potrivit unor documente publicate de instituția financiară italiană, relatează Financial Times.

UniCredit, cea mai mare bancă din Italia în funcție de active, este investigată în Statele Unite pentru posibila încălcare a embargourilor impuse unor state precum Iran, potrivit unor documente publicate de instituția financiară italiană, informează Mediafax, citând Financial Times.

Documentele nu fac referire la o anumită țară, dar o persoană apropiată situației a declarat că investigația se referă la Iran, ținta unor sancțiuni din partea SUA și a Uniunii Europene, din cauza programului iranian în domeniul nuclear.

UniCredit este investigată de procuratura districtuală din New York și de Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei, potrivit documentelor.

În investigație este implicat și Departamentul de Justiție, se arată într-un comunicat al UniCredit, care precizează că ancheta se referă la HypoVereinsbank (HVB), o bancă germană cumpărată de UniCredit în 2005 și care operează acum ca UniCredit Bank.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, autoritățile americane au anunțat că investighează Royal Bank of Scotland pentru posibile încălcări ale embargului impus Iranului, iar la începutul acestei luni Standard Chartered a acceptat plata unei penalități de 340 milioane de dolari, Departamentului pentru Servicii Financiare din New York, în urma unor acuzații similare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FINANCIAR Angajații companiei care dezvoltă Grand Theft Auto VI vor să-și creeze sindicat după concedierile în masă de anul trecut
01:58
Angajații companiei care dezvoltă Grand Theft Auto VI vor să-și creeze sindicat după concedierile în masă de anul trecut
COMUNICAT A0 București Nord – Lotul 3 se apropie de finalizare. TECNIC asigură supervizarea unui proiect-cheie pentru infrastructura Capitalei
20:30
A0 București Nord – Lotul 3 se apropie de finalizare. TECNIC asigură supervizarea unui proiect-cheie pentru infrastructura Capitalei
ECONOMIE Economistul AUR compară profiturile declarate ale multinaționalelor și ale companiilor românești. La ce concluzie a ajuns, după ce Bolojan a eliminat impozitul pentru companiile mari
17:02
Economistul AUR compară profiturile declarate ale multinaționalelor și ale companiilor românești. La ce concluzie a ajuns, după ce Bolojan a eliminat impozitul pentru companiile mari
PROIECT DE LEGE Lovitură pentru șoferii Uber și Bolt. Sunt vizate mașinile în comodat
08:45, 30 Jun 2026
Lovitură pentru șoferii Uber și Bolt. Sunt vizate mașinile în comodat
Acasă e oriunde simți că se poate: Banca Transilvania lansează prima campanie de shopping bancar dedicată românilor din diaspora
18:08, 29 Jun 2026
Acasă e oriunde simți că se poate: Banca Transilvania lansează prima campanie de shopping bancar dedicată românilor din diaspora
FINANCIAR „Entuziasmul exagerat al companiilor tech pentru AI ar putea duce la recesiune globală”, avertizează o organizație internațională
22:45, 28 Jun 2026
„Entuziasmul exagerat al companiilor tech pentru AI ar putea duce la recesiune globală”, avertizează o organizație internațională
Mediafax
EFECTUL austerității oarbe – România începe SĂ PIARDĂ viteză de convergență economică
Digi24
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Cancan.ro
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat depășește orice imaginație
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Adevarul
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Mediafax
VESTE BUNĂ! Elevii care întârzie la BAC la Matematică sau Istorie din cauza furtunilor pot susține examenul la ora 13:00
Click
Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și Dan Giuvelic: „L-am întrebat câți ani are și am zis aoleu”
Digi24
„Opțiunea Ceaușescu” și trădarea Chinei: Care sunt marile amenințări la adresa lui Putin și ce semne prevestesc sfârșitul regimului său
Cancan.ro
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cu ce a ajuns să se ocupe fiica lui Liviu Vârciu în America? Carmina e total schimbată: „De ce să îmi fie rușine?”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Starea de criză la pompă A EXPIRAT de astăzi. Cât costă ACUM litrul de motorină în România?
Descopera.ro
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Descopera.ro
Ce fac oamenii cu telefoanele vechi și de ce aleg această „soluție”?
ULTIMA ORĂ Inundație la metrou. După o oră de funcționare a pompelor de la Piața Victoriei 2, nivelul apei a scăzut cu doar 5 centimetri. Când va circula metroul
12:34
Inundație la metrou. După o oră de funcționare a pompelor de la Piața Victoriei 2, nivelul apei a scăzut cu doar 5 centimetri. Când va circula metroul
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu spune că „Ilie Bolojan a dat afară liberali şi a adus şoşocari. A luat PNL pe persoană fizică”
12:24
Sorin Grindeanu spune că „Ilie Bolojan a dat afară liberali şi a adus şoşocari. A luat PNL pe persoană fizică”
VIDEO Furtuna a făcut ravagii în studiourile TVR. Interiorul redacției a fost inundat, iar mai multe bucăți din tavanul fals s-au prăbușit pe holuri
12:17
Furtuna a făcut ravagii în studiourile TVR. Interiorul redacției a fost inundat, iar mai multe bucăți din tavanul fals s-au prăbușit pe holuri
EXCLUSIV Acuzațiile DIICOT în dosarul azilurilor groazei din Bihor. Cum a fost destructurată rețeaua de trafic de persoane în cazul Pașca. În schemă apare și un viceprimar
12:13
Acuzațiile DIICOT în dosarul azilurilor groazei din Bihor. Cum a fost destructurată rețeaua de trafic de persoane în cazul Pașca. În schemă apare și un viceprimar
ULTIMA ORĂ Grindeanu cere „PNL să iasă din pasivitate”: „Ceasul ticăie. Îl anunţ pe premierul demis, Bolojan, că suntem aici”
12:13
Grindeanu cere „PNL să iasă din pasivitate”: „Ceasul ticăie. Îl anunţ pe premierul demis, Bolojan, că suntem aici”
EXCLUSIV Nicușor Dan, niciun raport pe drona din Constanța. Răzvan Dumitrescu: Pe baza datelor de la NATO și de la specialiștii tăi, care e concluzia ta?
12:02
Nicușor Dan, niciun raport pe drona din Constanța. Răzvan Dumitrescu: Pe baza datelor de la NATO și de la specialiștii tăi, care e concluzia ta?

Cele mai noi

Trimite acest link pe