DNA, reacție oficială, după perchezițiile de amploare într-un dosar de spălare de bani și rambursări de TVA. Patru societăți, beneficiare directe

Procurorii DNA au făcut luni nouă  percheziții în Argeș, într-un dosar constituit, potrivit surselor Gândul, în luna martie 2025, acuzațiile fiind de rambursare ilegală de TVA și spălarea banilor, infracțiuni care ar fi fost comuse în perioada 2022 – 2024. Vorbim, susțin sursele Gândul, despre domenii precum transporturile, produse alimentare, achiziții intracomunitare și naționale.

UPDATE. Procurorii DNA Pitești au o primă reacție oficială, după ce, în spațiul public au apărut informații cu privire la perchezițiile efectuate în această speță.

RĂZBOI SUA bombardează Iranul pentru a patra noapte la rând

01:14

FINANCIAR Trezoreria SUA a împrumutat lunar 155 de miliarde de dolari în acest an. La cât se ridică dobânzile pe săptămână

00:45

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022-2024, a unor infracțiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 9.000.000 de euro.

În cursul zilei de 28 iulie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 9 locații situate pe raza județului Argeș, dintre care șase sunt sediile unor societăți comerciale, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.

ȘTIRE INIȚIALĂ. Sursele citate au mai precizat că dosarul a fost constituit în martie 2025. Până în acest moment, există 12 suspecți, vorbim despre persoane fizice, dar și despre trei persoane juridice.

În această speță, patru societăți ar fi fost beneficiare directe ale rambursării de TVA.  Suma rambursată se ridică la 46.502.856 lei, din care 34.680.606 lei în cont și 11.822.250 prin compensare. Totodată, suma blocată la rambursare ar fi de 8.389.975 lei.

Vom reveni cu amănunte!

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cristian Popescu Piedone află luni dacă scapă de controlul judiciar. Fostul șef al ANPC a contestat măsura luată de DNA