Evaziune de 1,37 milioane de euro din neplata TVA la telefoanele vândute online

Evaziune de 1,37 milioane de euro din neplata TVA la telefoanele vândute online
Publicat: 23/06/2014, 18:11
Actualizat: 29/07/2014, 21:18

Inspectorii de la Direcția generală antifraudă fiscală – supranumită de premierul Ponta DNA-ul Fiscului – au descoperit, în urma verificărilor începute în ianuarie 2014, un circuit de societăți comerciale organizate pe două niveluri distincte.

„Primul palier, constituit din societățile prin care produsele electronice, achiziționate în principal din Germania, erau introduse în România, acționa prin încălcarea obligațiilor declarative și neplata taxelor și impozitelor aferente activităților comerciale derulate. Aceste operațiuni erau dublate de înlocuirea sistematică a firmelor utilizate cu unele nou înființate pe numele a diverse persoane fizice cu situație materială precară, inclusiv a unei persoane aflate la închisoare”, se arată într-un coumnicat de la Direcția generală antifraudă fiscală.

Al doilea palier era format din firmele specializate în comerțul on-line cu telefoane mobile și tablete, prin care erau distribuite electronicele pe piața românească

În martie 2014 inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București și au asigurat suportul de specialitate, în baza documentelor procedurale emise de unitatea de parchet menționată.

În data de 18.06.2014, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au realizat percheziții la sediile firmelor și la adresele persoanelor implicate, fiind descoperite sume mari de bani în numerar și autoturisme de lux. În data de 19.06.2014, cele șase persoane învinuite că au organizat și derulat activitățile respective au primit mandate de arestare pentru 29 de zile.

Demersurile de cooperare interinstituțională între Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală Antifraudă Fiscală au fost derulate cu respectarea competențelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condițiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Una dintre celebrele gemene siameze Abby și Brittany s-a căsătorit. De ce nu au făcut...
Este incredibil ce le-a spus Mirel părinților săi! Au ieșit înmărmuriți după dialogul cu fiul...
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta...
Andreea Bălan a recunoscut tot despre certurile cu Victor Cornea: „Nu există împăcare”
Un bărbat din Ploiești a fost ucis de un individ nemulțumit de cum parcase mașina
Imaginile durerii! Mama Andreei a clacat la înmormântarea fetiței sale. Scene îngrozitor de dureroase pe...
Actriţele din filmele pentru adulţi fără pic de machiaj. Galerie foto FABULOASĂ!
Vremea 1 - 29 aprilie 2024. Începem săptămâna cu 31 de grade Celsius. Meteorologii se...
Imagini tulburătoare de la înmormântarea Andreei! Tânăra ucisă Mirel Dragomir va fi condusă astăzi pe...
Tatăl Andreei, studenta la Medicină, ucisă cu bestialitate, nu s-a putut dezlipi de sicriul cu...
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Inspectorii RAR au ieșit la control în trafic. Ce au descoperit? GALERIE FOTO
Actorul Steven Seagal le-a vizitat pe victimele atacului terorist de la Moscova
Boala CIUDATĂ care apare DOAR în creierul oamenilor SĂRACI
Halep a fost BLOCATĂ. Decizia finală în circuitul WTA
Matei Dima, la un pas de căsătorie. Bromania are planuri mari
Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit. Imagini cu ea și sora Brittany în rochie de mireasă....
Mama Andreei, prăbușită de durere la înmormântarea fiicei sale, ucise fără milă de studentul la...
Cum a petrecut mama Geta ziua ei de naștere și ce cadouri a primit? „N-am...
"Era uşa închisă şi mi-a dat de bănuit. Am insistat să deschid". Sora lui Mirel...
BANCUL ZILEI. Tatăl către Bulă: Ce mai e nou pe la școală, băiete?
Temperaturile ridicate cresc prețul mâncării, constată un studiu