Firme care finanțează programul nuclear al Coreei de Nord, ascunse în paradisuri fiscale

Redactor:
Liviu Mihai
Firme care finanțează programul nuclear al Coreei de Nord, ascunse în paradisuri fiscale
Compania Mossack Fonseca, aflată în centrul unui imens scandal în care politicieni, sportivi și miliardari sunt bănuiți că și-ar fi ascuns averile prin off-shore-uri ar fi avut clienți aflați sub sancțiuni internaționale, inclusiv pentru legături cu programul nuclear al Coreei de Nord, relatează The Independent.

Firma de avocatură Mossack Fonseca ar fi lucrat cu 33 de persoane sau companii aflate sub sancțiunea Trezoreriei Statelor Unite, inclusiv companii cu sediul în Iran, Zimbabwe sau Coreea de Nord, informează Independent, conform unor surse BBC.

Ca răspuns, Mossack Fonseca a declarat că nu a făcut nimic greșit și că în are o „activitate ireproșabilă” de peste 40 de ani, refuzând adesea să lucreze cu clienți aflați sub sancțiuni internaționale.

Însă documentele BBC indică faptul că firma de avocatură ar fi înregistrat companii ca entități off-shore, care funcționează sub nume propriu. Acest lucru a făcut extrem de dificilă identificarea proprietarilor reali, ținuți în afara documentelor publice.

Unele dintre firme au fost înregistrate înainte de a fi impuse sancțiuni internaționale, însă numeroase  cazuri Mossack Fonseca a continuat să colaboreze cu ele, chiar și după ce au fost trecute pe „lista neagră”.

DCB Finance a fost înființată în anul 2006, cu proprietarii și sediul în Phenian, Coreea de Nord. Aceasta a fost ulterior, în anul 2013, pusă sub incidența sancțiunilor impuse de către Trezoreria Statelor Unite, fiind acuzată de strângere de fonduri pentru regimul nord-coreean și legături cu o bancă ce contribuie la finanțarea programului nuclear al regimului Kim Jong-un.

Documentele dezvăluie că proprietarii DCB Finance au fost un oficial nord-coreean, Kim Chool Sam și un bancher britanic, Nigel Cowie, acesta din urmă fiind CEO al unei alte firme sancționate, Daedong Credit Bank.

Nigel Cowie a declarat că DCB Finance a fost înființată cu scopul unor afaceri legitime și a negat legăturile cu firme sancționate internațional, susținând că el nu a fost „înștiințat cu privire la tranzacții cu vreo firmă sancționată sau cu intenții sancționabile în timpul mandatului său”.

Ancheta realizată de către peste 100 de publicații din întreaga lume asupra a 11,5 milioane de documente, a scos la iveală conturi și firme înregistrate în paradisuri fiscale și aparținând unor personalități politice, sportive sau unor miliardari. Pe listă apar printre alții președintele argentinei, Mauricio Macri, fotbalistul Lionel Messi, sora Regelui Spaniei, sau apropiați ai lui Vladimir Putin.

Gândul a publicat o listă cu foști sau actuali politicieni implicați în această anchetă.

 

Mutare de titlu pentru Universitatea Craiova. Revenire surprinzătoare la echipa lui Ouzounidis: "E nerăbdător să...
BREAKING! A apărut coronavirusul românesc. Tulpina agresivă a fost ţinută secretă! Cum se manifestă
FOTO. Cum arăta Daniela Crudu în liceu! Era în clasa a X-a, fără operații estetice...
Oana Roman, RĂZBOI cu foștii socri! Ce i-au făcut fiicei ei: „Copilul ăsta ce vină...
Gigi Becali, spectacol pe străzile din București cu o nouă mașină de lux: Un Audi...
Pensii 2021. Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare pentru acești români, precizările Ministrului Muncii
FOTO Căţelul „minune” din Oklahoma, născut cu două cozi şi şase picioare: „Un miracol numit...
BANCUL ZILEI – Ion investește într-un startup cu profil sexual
Diana Șoșoacă are contul de Facebook blocat pentru jigniri: „Doar eu și Trump mai suntem...
BREAKING! A apărut coronavirusul românesc. Tulpina agresivă a fost ţinută secretă! Cum se manifestă
A fost sărac toată viața fără să știe că avea așa ceva în curte. Peste...
Ce declanşează la FEMEI dorinţa de a FACE sex? Răspunsul cercetătorilor este neaşteptat.Toţi bărbaţii ar...
Românii care au cont și card la aceste bănci sunt în pericol să rămână fără...
Horoscop 26 februarie 2021. Zodia care face bani mulți: câștigul va fi foarte mare
A divorțat după 7 ani, fără pasiune, de căsătorie. Apoi a făcut un experiment inedit:...
BREAKING NEWS: România este în DOLIU! A fost găsit mort în apartamentul său
O femeie nu a mâncat zahăr 30 de ani. De atunci pare că nu a...
Concedieri MASIVE. Tarom se pregăteşte să dea afară jumătate dintre angajaţi. 700 de oameni sunt...
SURPRIZĂ de proporţii: De unde vin produsele de la Lidl? ADEVĂRUL de la raft care...
Veste ȘOC despre Sebi, copilul de 7 ani dispărut de ȘASE SĂPTĂMÂNI. Ce s-a întâmplat,...
Inchide