Prima pagină » Știri politice » ANI cere ICIJ lista românilor cu conturi secrete în Elveția

ANI cere ICIJ lista românilor cu conturi secrete în Elveția

Publicat: 10/02/2015, 19:38

Rise Project a publicat astăzi informația potrivit căreia fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc avea două conturi secrete la filiala elvețiană a băncii britanice HSBC, conturi la care aveau acces soția și fiul său.

„Pentru că suntem într-o etapă preliminară declanșării unei investigații și având în vedere datele și informațiile din articolele „Banking Giant HSBC Sheltered Murky Cash Linked to Dictators and Arms Dealers” și „Explore the Swiss Leaks Data”, în măsura în care aveți astfel de informații, vă rugăm să ne transmiteți lista nominală a cetățenilor români despre care există informații că dețin conturi în instituțiile bancare elvețiene. Totuși, dacă nu sunteți în măsură să ne trimiteți lista completă, am aprecia să ne trimiteți lista de persoane pe care, folosind informații din surse deschise, le identificați ca făcând parte din categoria persoanelor obligate, potrivit legii, să-și declare averea și interesele”, se arată în scrisoarea ANI.

Filiala elvețiană a băncii britanice HSBC a găzduit conturi secrete care depășesc 100 de miliarde de dolari, până în 2007, care aparțin unor vedete, persoane publice, diplomați și judecători, dar și unor traficanți de arme, intermediari ai dictatorilor din lumea a treia și ai altor infractori. Banca din Elveția îi încuraja pe aceștia să își ascundă banii de autoritățile din țările lor, pentru a scăpa de taxe sau de rigorile justiției. 219 persoane și firme din România sau cu legături cu țara noastră au depus peste 1,3 miliarde de dolari la banca elvețiană, începând cu 1974 până în 2007, printre aceștia numărându-se și foști sau actuali politicieni. Cel mai mare cont românesc de la banca elvețiană conține peste 800 de milioane de dolari.