ANI cere ICIJ lista românilor cu conturi secrete în Elveția

Redactor:
Clarice Dinu
ANI cere ICIJ lista românilor cu conturi secrete în Elveția
Susținând că se află într-o fază preliminară declanșării unei investigații, Agenția Națională de Integritate a socilitat rețelei internaționale de jurnaliști de investigație ICIJ să-i transmită lista nominală a românilor despre care sunt informații că dețin conturi la instituțiile bancare elvețiene și care, potrivit legii, trebuie să-și declare averile.

Rise Project a publicat astăzi informația potrivit căreia fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc avea două conturi secrete la filiala elvețiană a băncii britanice HSBC, conturi la care aveau acces soția și fiul său.

„Pentru că suntem într-o etapă preliminară declanșării unei investigații și având în vedere datele și informațiile din articolele „Banking Giant HSBC Sheltered Murky Cash Linked to Dictators and Arms Dealers” și „Explore the Swiss Leaks Data”, în măsura în care aveți astfel de informații, vă rugăm să ne transmiteți lista nominală a cetățenilor români despre care există informații că dețin conturi în instituțiile bancare elvețiene. Totuși, dacă nu sunteți în măsură să ne trimiteți lista completă, am aprecia să ne trimiteți lista de persoane pe care, folosind informații din surse deschise, le identificați ca făcând parte din categoria persoanelor obligate, potrivit legii, să-și declare averea și interesele”, se arată în scrisoarea ANI.

Filiala elvețiană a băncii britanice HSBC a găzduit conturi secrete care depășesc 100 de miliarde de dolari, până în 2007, care aparțin unor vedete, persoane publice, diplomați și judecători, dar și unor traficanți de arme, intermediari ai dictatorilor din lumea a treia și ai altor infractori. Banca din Elveția îi încuraja pe aceștia să își ascundă banii de autoritățile din țările lor, pentru a scăpa de taxe sau de rigorile justiției. 219 persoane și firme din România sau cu legături cu țara noastră au depus peste 1,3 miliarde de dolari la banca elvețiană, începând cu 1974 până în 2007, printre aceștia numărându-se și foști sau actuali politicieni. Cel mai mare cont românesc de la banca elvețiană conține peste 800 de milioane de dolari.

Un nou TUN financiar dat de Gigi Becali în plină criză de coronavirus. Patronul de...
Doliu uriaş în showbiz! A murit, iar el e devastat: 'Din păcate, a decedat! A...
FOTO. Gabriela, postări incendiare pe tik-tok! Iubita protejatului lui Gigi Becali face furori pe net
FOTO. Sandra Izbașa, în costum de baie! Imagini hot cu fosta gimnastă: arată fabulos la...
Dacia Logan dispare, va fi istorie! Veste tristă pentru milioane de români. Cum se va...
Începe „Rabla pentru electrocasnice”. Iata valoarea voucherului pentru fiecare dintre echipamente finanţate
Guvernul danez, somat să exhumeze milioanele de nurci din gropile comune. Cazul provoacă noi tensiuni...
Doliu uriaş în showbiz! A murit, iar el e devastat: 'Din păcate, a decedat! A...
Tatăl Ralucăi Pastramă și-a ieșit din minți după ce a aflat că fiica sa a...
REGINA care nu se putea abţine să FACĂ sex. După ce PRINDEA un bărbat...
ȘOCANT! Mihai Malaimare, la un pas de a-și pierde viața! Cum era să moară îndrăgitul...
Români îngropați până în gât în varză murată. Faci ochii cât verzele când vezi acest...
Nu China, ci altă țară este sursa coronavirusului care a bulversat planeta. Noile dovezi
Simptomul înșelător al COVID-19, pe care pacienții nu-l observă. Semnalul de alarmă tras de medicul...
Industria care explodează în pandemie. Posibilităţile de creştere sunt uriaşe
Viaţa tumultoasă a unuia dintre cei mai bogaţi oameni din lume. A crescut în orfelinat,...
Abia acum s-a aflat! Răzvan Fodor a avut probleme de sănătate, după ce s-a întors...
Inchide