Percheziții într-un dosar de EVAZIUNE fiscală. Prejudiciul este de 4.000.000 de lei

Polițiștii Capitalei au pus în executare 13 mandate de percheziție domiciliară, după ce mai multe persoane au creat și implementat un mecanism prin care ar fi diminuat taxele și impozitele datorate bugetului de stat, producând un prejudiciu în valoare de 4.100.000 de lei. 36 de persoane vor fi audiate în dosar.

„La data de 07 martie 2024, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu polițiști din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalității Economice Sectoarele 1-6 și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brăila au pus în executare 13 mandate de percheziție domiciliară atât la domiciliile persoanelor vizate, cât și la sediile unor societăți comerciale, în Municipiul București și județele Brăila și Ilfov, într-un dosar penal privind fapte de evaziune fiscală.

În fapt, în perioada 2014 – 2020, mai multe persoane ar fi creat și implementat un mecanism prin care ar fi diminuat taxele și impozitele datorate bugetului de stat, prin evidențierea în declarațiile legale a unor achiziții de bunuri ce nu ar avea la bază operațiuni reale, producând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare de peste 4.100.000 de lei.

ECONOMIE Agenția Moody’s a îmbunătățit ratingul Republicii Moldova la B2, cel mai bun nivel din ultimii 25 de ani

18:35

EXCLUSIV Gândul a stat de vorbă cu fiica Dianei Șoșoacă, după ce a câștigat cele două medalii de aur pentru România. La ce sport a reprezentat țara

18:29

În baza mandatelor de aducere și în baza citațiilor, 36 de persoane au fost conduse la audieri, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt”, se arată în comunicatul poliției.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

CITEȘTE ȘI:

Operațiune de amploare cu 100 percheziții la sediile unor firme din 6 județe bănuite de EVAZIUNE fiscală. Prejudiciul este de 3.600.000 de lei

Cele mai temute clanuri interlope au început BĂTĂLIA pentru București. O armată de peste 300 de bătăuși sălbatici, mobilizată lângă Capitală

Cantitatea URIAȘĂ de droguri descoperită de polițiști în locuința unui constănțean. „Comoara” ilegală l-a băgat direct în arest