Au obținut 10 milioane de lei, după ce au vândut 163 de mașini. Acum riscă închisoarea pentru evaziune și spălare de bani

Au obținut 10 milioane de lei, după ce au vândut 163 de mașini. Acum riscă închisoarea pentru evaziune și spălare de bani
Publicat: 12/02/2015, 13:18

Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Brașov, Liviu Naghi, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că în urma celor șase percheziții făcute miercuri la sediile a două firme din Brașov și la locuințele mai multor persoane, patru suspecți fiind duși la audieri.

Ulterior, trei persoane – directorii celor două firme și un șef de vânzări de la una din societăți – au fost reținute, urmând să fie prezentate Tribunalului Brașov cu propunere de arestare preventivă.

„În baza unor autorizațiilor emise de Tribunalul Brașov, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul colegilor de la SAS și Serviciului Criminalistic, sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Tribunalului Brașov, au făcut ieri (miercuri – n.r.) șase percheziții într-un dosar penal ce vizeaza o grupare infracțională specializată în vânzarea de autovehicule în spațiul comunitar, fără declararea veniturilor obținute organelor fiscale din România”, a spus Naghi.

Cele trei persoane reținute sunt urmărite penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma cercetărilor s-a stabilit că, în perioada septembrie 2010 – octombrie 2012, cei trei suspecți au vândut către două societăți comerciale din spațiul comunitar 163 de autovehicule în valoare totală de peste 2,4 milioane de euro.

„Veniturile obținute nu au fost declarate la Administrația Finanțelor Publice Brașov, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de 3.336.978 lei, reprezentând TVA și impozit pe venit. Suma supusă procesului de spălare a banilor ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală este de 2.414.546 euro”, a mai spus Naghi.

În urma perchezițiilor la locuințele celor trei suspecți, precum și la sediile celor două societăți comerciale, au fost ridicate documente financiar-contabile, suma de 10.500 de euro și o armă neletală.

De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului, polițiștii și procurorii au pus sechestre asiguratorii pe zece imobile, 21 de terenuri, patru autoturisme și două remorci.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
O femeie care primea zilnic peste 100 de apeluri cu număr ascuns a descoperit că...
Ştirea tristă a dimineţii! A MURIT pe loc
FOTO. Imagini incendiare! Cea mai frumoasă voleibalistă din lume, în costum de baie
Președintele CCR, Marian Enache, s-a căsătorit la 70 de ani. Ce funcții importante ocupă noua...
Tânăra care a scăpat din casa lui Gherghe Dincă rupe tăcerea: „Eram însărcinată și...”
Crin Antonescu, atac la Iohannis și conducerea PNL: Un grup de nevertebrate politic, orice vot...
BREAKING | George Țelinoiu a murit după ce s-a aruncat în gol de pe viaductul...
Cum arată artista de muzică populară la 55 de ani. Timpul a stat pe loc...
Reacţia influenceriţei Lolrelai după ce stomatologul care a violat-o a fost condamnat
Ultimul mesaj lăsat de secretara-șefă de la Universitatea de Medicină din București, găsită fără viață...
Pensia infimă pe care o primește Ilie Năstase, după recalculare! Fostul tenismen este șocat: „Nu...
BREAKING! Familia Regală a României, în DOLIU
Compania ce patentează motorul în 6 timpi. Cum ar putea schimba industria auto?
Securitatea naţională pe agenda CSAT: Planul de înzestrare 2025-2034 în centrul atenţiei
Aduc GHINION! Fructele pe care să NU le ai în casă niciodată
Plata cu cardul. Se dau banii înapoi. Anunț pentru românii care plătesc mereu cu cardul...
Pensie de nabab în România. Câștigă mii de euro lunar
Cum arată acum fiica Adrianei Iliescu. Eliza a fost fotografiată recent alături de mama sa,...
Ana Maria Vasiliu, înmormântată în rochia de mireasă! Detalii cutremurătoare
VIDEO Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu mai formează un cuplu! Mesajul pe...
Mesajul transmis de Alin Gabriel Matei, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, în...
BANCUL ZILEI. Bulă:-I-am spus lui fiu-miu să nu se căsătorească cu o orăseancă..
Amendă anulată pentru Google! Gigantul scapă de plata sumei de 1,49 miliarde de euro