Au obținut 10 milioane de lei, după ce au vândut 163 de mașini. Acum riscă închisoarea pentru evaziune și spălare de bani

Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Brașov, Liviu Naghi, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că în urma celor șase percheziții făcute miercuri la sediile a două firme din Brașov și la locuințele mai multor persoane, patru suspecți fiind duși la audieri.

Ulterior, trei persoane – directorii celor două firme și un șef de vânzări de la una din societăți – au fost reținute, urmând să fie prezentate Tribunalului Brașov cu propunere de arestare preventivă.

„În baza unor autorizațiilor emise de Tribunalul Brașov, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul colegilor de la SAS și Serviciului Criminalistic, sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Tribunalului Brașov, au făcut ieri (miercuri – n.r.) șase percheziții într-un dosar penal ce vizeaza o grupare infracțională specializată în vânzarea de autovehicule în spațiul comunitar, fără declararea veniturilor obținute organelor fiscale din România”, a spus Naghi.

ANALIZĂ Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”

16:11

POLITICĂ Biroul Electoral Municipal a anunţat. Alegerile parţiale se vor încheia la ora 21.00 fix, fără posibilitatea de prelungire

15:59

Cele trei persoane reținute sunt urmărite penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma cercetărilor s-a stabilit că, în perioada septembrie 2010 – octombrie 2012, cei trei suspecți au vândut către două societăți comerciale din spațiul comunitar 163 de autovehicule în valoare totală de peste 2,4 milioane de euro.

„Veniturile obținute nu au fost declarate la Administrația Finanțelor Publice Brașov, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de 3.336.978 lei, reprezentând TVA și impozit pe venit. Suma supusă procesului de spălare a banilor ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală este de 2.414.546 euro”, a mai spus Naghi.

În urma perchezițiilor la locuințele celor trei suspecți, precum și la sediile celor două societăți comerciale, au fost ridicate documente financiar-contabile, suma de 10.500 de euro și o armă neletală.

De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului, polițiștii și procurorii au pus sechestre asiguratorii pe zece imobile, 21 de terenuri, patru autoturisme și două remorci.