Cumnatul lui Victor Ponta rămâne în arest. Decizia este definitivă

ICCJ a menținut măsurile preventive luate în acest dosar.

Iulian Herțanu a fost arestat preventiv, în 19 februarie, alături de omul de afaceri Vladimir Ciorbă sub acuzația de deturnare de fonduri europene și evaziune fiscală.

În același dosar au fost puși sub control judiciar deputatul Sebastian Ghiță, deputatul PSD Vlad Cosma și tatăl acestuia, președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, omul de afaceri Mihail Coman, directorul de producție al Hidro Prahova, Virgiliu Iuliu Roman, precum și omul de afaceri Liviu Munteanu.

Sora premierului Victor Ponta, Alexandra Herțanu, a fost audiată, joi, în acest dosar. Ea a precizat, într-un mesaj pe Facebook, că a mers de bunăvoie la DNA pentru a recupera hard-disk-urile SC Exfin 2000, firmă în care are calitatea de administrator și asociat, și că procurorii i-au solicitat să dea o declarație în calitate de martor și a acceptat acest lucru.

REACȚIE Romgaz face precizări în scandalul presupuselor influenți americane pentru achiziția de LNG: „Niciun oficial nu a exercitat presiuni pentru a determina compana să încheie vreun contract de achiziție de gaze, indiferent de sursă”

19:12

EXCLUSIV Bogdan Măgurean, bodyguard pentru oameni cu milioane de euro: „Îmi dădeau câte 10.000-15.000 să mă duc cu ei câteva zile”

19:12

Potrivit anchetatorilor, Virgiliu Roman, Sebastian Ghiță, Vlad și Mircea Cosma au sprijinit grupul infracțional din care făcea parte Iulian Herțanu ca să acceseze și să primească fonduri europene în cadrul contractului de extindere a rețelei de canalizare din orașul Comarnic, proiect în valoare de aproape zece milioane de euro.

Procurorii susțin că, în perioada 2011 – 2015, președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, fost președinte al filialei județene a PSD, a făcut demersuri (intervenții pentru numirea în funcții a unor persoane, obținerea de informații confidențiale – activități derulate direct sau prin intermediul consilierilor săi personali) la funcționari ai SC Hidro Prahova și a exercitat presiuni (amenințări cu privire la înlocuirea din funcție) asupra directorului general al societății, pentru ca aceștia să atribuie ilegal asocierii SC Grossmann Engineering Group SRL – SC Euroconstruct Trading 98 SRL contractul de lucrări pentru extinderea rețelei de canalizare în orașul Comarnic. De asemenea, Mircea Cosma a făcut presiuni pe durata derulării contractului pentru prelungirea termenelor de execuție și efectuarea ilegală de plăți.

„Scopul grupului infracțional astfel format și sprijinit a fost atins, urmărirea penală făcută până la acest moment relevând: deturnarea din cadrul proiectului și însușirea în interes propriu, de către membrii grupului, a sumei totale de 7.797.410 de lei (bani ridicați în numerar din conturi ale persoanelor juridice și fizice, reprezentând 54% din totalul sumelor care au fost identificate ca fiind achitate de S.C. Grossmann Engineering Group, către «partenerii» la care se pretinde că au fost subcontractate lucrări), sustragerea de la plata către stat, prin practici evazioniste, a sumei de 2.515.293 de lei ( din care 1.509.176 lei reprezentând TVA și 1.006.117 de lei reprezentând impozit pe profit)”, arăta DNA.

Proiectul privind extinderea rețelei de canalizare la Comarnic, în valoare de aproximativ zece milioane de euro, avea termen de finalizare februarie 2014, însă lucrările, care nu au fost finalizate, au fost sistate la sfârșitul anului trecut.

SC Grossman Engineering Group SRL, firmă la care inițial a fost asociat și Iulian Herțanu, a fost înregistrată în februarie 2000, are sediul social în București, iar acționar majoritar este Liviu Munteanu, care deține 60% din cota de participare la beneficii și pierderi. Cel de-al doilea acționar, care are 40% din firmă, este cetățeanul german Karl Reinhold Grossmann, iar administratorul firmei este Florin Ilie Drăgan, pus sub acuzare alături de Liviu Munteanu în dosarul de fraudare a fondurilor europene instrumentat de DNA Ploiești.

Iulian Herțanu a fost asociat al SC Grossmann Engineering SRL alături de cetățeanul german Grossmann Reinhold Karl și de Liviu Munteanu, până în 7 mai 2014.

Potrivit unor documente ale anchetatorilor, în prezent Iulian Herțanu este administrator al SC Grossmann Engineering SRL.