DIICOT Suceava a destructurat o grupare care frauda conturi bancare. Prejudiciul se ridică la un milion de euro

Un grup infracțional organizat transfrontalier, specializat în infracțiuni informatice, format din 28 de persoane, a fost destructurat de procurori DIICOT și ofițeri BCCO Suceava, miercuri dimineață având loc percheziții domiciliare în 8 județe și în Germania, preujudiciul fiind de un milion de euro

Potrivit unui comunicat al DIICOT Suceava, miercuri, au fost făcute 29 de percheziții domiciliare în județele Suceava, Arad, Sibiu, Brașov, Călărași, Constanța, Bacău și Iași, urmând să fie audiate 26 de persoane, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Procurorul șef al DIICOT Suceava, Marius Cazac, a precizat că au fost găsite, până în prezent, 16 din cele 26 de persoane ce urmează să fie audiate de către procurori la sediul DIICOT Suceava.

ULTIMA ORĂ În cazul scandalului de la UPU Argeş, Alina Gorghiu cere prefectului Ioana Făcăleaţă să vină cu documentele: „Dacă instituţia nu are nimic de ascuns”

12:07

AUTO Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri

11:59

Totodată, ca urmare a cooperării procurorilor DIICOT cu autoritățile judiciare germane, simultan, a fost efectuată o percheziție domiciliară și în localitatea Tubingen – Germania, la un imobil aparținând unuia dintre liderii grupării.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010 – 2012, aceste persoane au constitut un grup infracțional organizat, acționând pe teritoriile Germaniei, Italiei, Angliei și României, în scopul obținerii de beneficii financiare substanțiale, prin fraudarea de conturi bancare aparținând cu predilecție clienților băncii Poștei Italiene.

Membrii grupării obțineau prin phishing date și adrese e-mail aparținând clienților băncilor vizate, iar prin mesaje de tip spam îi îndrumau să acceseze linkuri către pagini web clonă unde să introducă datele bancare personale (user/nume utilizator, parolă acces, număr card, data expirării), care permiteau accesarea conturilor online banking.

În această modalitate aceștia au accesat fără drept conturile bancare online banking ale clienților băncii, au efectuat transferuri frauduloase și ulterior retrageri de numerar de la ATM-uri prin utilizarea de carduri emise de către aceeași unitate bancară, obținute anterior în Italia, de alți membri grupării, iar prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la un milion de euro.

Sursa citată menționează că procurorii DIICOT au colaborat în instrumentarea cauzei cu ofițerii Secret Service din cadrul Ambasadei SUA la București, iar la efectuarea perchezițiilor imobiliare au colaborat ofițeri de poliție judiciară din cadrul IGPR – DCCO – SCCI din Suceava, Arad, Sibiu, Brașov, Călărași, Constanța, Bacău și Iași, în timp ce suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către SRI și DOS.