Șase români au fost inculpați în SUA pentru fraude pe Internet în valoare de 3 milioane de dolari

Șase cetățeni români au fost arestați miercuri în cadrul desființării unei rețele de fraude pe Internet în valoare de peste trei milioane de dolari furați de la utilizatorii unor site-uri americane, a anunțat ministerul de Justiție american, citat de AFP.

Cei șase români precum și un albanez aflat deja în arest, cu vârste cuprinse între 30 și 43 de ani, sunt inculpați pentru fraudă electronică, spălare de bani și falsificarea pașapoartelor în Statele Unite care solicită extrădarea acestora, conform unui comunicat.

Aceștia au fost descoperiți în cadrul unei anchete internaționale realizată sub conducerea FBI în Statele Unite, România, Republica Cehă, Marea Britanie și Canada.

REACȚIE Romgaz face precizări în scandalul presupuselor influenți americane pentru achiziția de LNG: „Niciun oficial nu a exercitat presiuni pentru a determina compana să încheie vreun contract de achiziție de gaze, indiferent de sursă”

19:12

EXCLUSIV Bogdan Măgurean, bodyguard pentru oameni cu milioane de euro: „Îmi dădeau câte 10.000-15.000 să mă duc cu ei câteva zile”

19:12

Conform actului de acuzare publicat miercuri, cei șapte inculpați publicau pe site-urile de comerț precum eBay, Cars.com sau AutoTrader.com anunțuri de vânzări de automobile, bărci, motociclete și alte articole cu valori între 10.000 și 45.000 de dolari. Certificate de autenticitate fictive erau trimise de complici candidaților la licitație sau tranzacții erau inventate cu dealeri auto pentru a ademeni victimele.

De asemenea, mașini de lux erau vândute pe Internet pentru mii de dolari unor clienți păcăliți care nu au apucat niciodată să le vadă măcar culoarea. Unul dintre inculpați a pretins că este văduva unui soldat ucis în Irak, constrânsă să își vândă rulota pentru a își putea crește copii, conform aceluiași document.

După ce acordul de vânzare era semnat de victime, facturi false erau trimise alături de certificări PayPal sau ale altor servicii de plată online cu instrucțiuni de a plăti în sumele în conturi bancare americane.

Complicii din Statele Unite, cărora le fuseseră procurate pașapoarte false pentru a putea deschide conturile bancare, trebuiau doar să efectueze o tranzacție în Europa. Conform actului de acuzare, inculpații ar fi câștigat astfel peste 3 milioane de dolari în cadrul acestei fraude de proporții. Dacă sunt condamnați, aceștia riscă fiecare câte 20 de ani de închisoare pentru fraudă pe Internet și spălare de bani și 10 ani pentru fabricarea pașapoartelor false.