Societăți din Capitală și Ilfov, care au făcut importuri de 60 de milioane de dolari din China, verificate de Poliție

Polițiștii bucureșteni au descins, sâmbătă dimineața, la mai multe societăți din București și Ilfov, care au făcut importuri de jucării și textile de peste 60 de milioane de dolari, o parte din mărfuri fiind comercializată fără documente, informează Poliția Capitalei.

„Poliția Capitalei – prin structurile de investigare a fraudelor – desfășoară o amplă acțiune de prevenire și combatere a faptelor de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă cu țigări, înșelăciune la măsurătoare și încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Acțiunea este sprijinită de inspectori vamali și de specialiști ai Direcției Sanitar Veterinare și ai Institutului de Metrologie”, precizează sursa citată.

Astfel, ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor – structura centrală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu sprijinul inspectorilor vamali bucureșteni, fac percheziții în București și în județul Ilfov, la punctele de lucru a trei societăți comerciale.

„În fapt, a fost dispusă începerea urmăririi penale împotriva mai multor cetățeni români și chinezi pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Aceștia sunt suspectați că, în perioada 2007 – 2012, au efectuat peste 2000 de importuri de mărfuri (jucării și produse textile) din China în România, în valoare de peste 60.000.000 de dolari”, arată Poliția Capitalei.

O parte a mărfurilor a fost comercializată fără documente, iar veniturile astfel obținute – în valoare de aproximativ 1.200.000 de dolari, au fost transferate în contul unei societăți off – shore din Insulele Virgine Britanice, cu scopul de a disimula proveniența ilicită a veniturilor.