Un angajat al unei bănci a scos în doar câteva zile peste 560.000 de lei din contul unui client. Ce s-a întâmplat după

Potrivit unui comunicat dat publicității luni de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), procurorii acestei structuri au dispus începerea urmăririi penale în cazul unui bărbat angajat al unei bănci din București, suspectat că a fraudat cu peste jumătate de milion de lei contul unui client al unității bancare.

Conform anchetatorilor, folosindu-se de calitatea de angajat al băncii, bărbatul a solicitat emiterea unui nou token în numele clientului, după care a accesat fără drept contul acestuia, dispunând trei transferuri bancare neautorizate în sumă totală de 567.000 de lei.

Primul transfer bancar l-a făcut în data de 6 ianuarie 2015, când a scos din contul clientului suma de 200.000 de lei, bani pe care i-a transferat într-un alt cont, sub pretextul cumpărării unui imobil, tranzacție care nu a avut loc în realitate. Ulterior, angajatul băncii a transferat din contul aceluiași client în contul său propriu alți 49.000 de lei. Verificările anchetatorilor arată că el a ridicat numerar cea mai mare parte a acestor sume de bani.

AUTO Este oficial. Ce trebuie să aibă șoferii în mașină, atunci când călătoresc în Ungaria, Cehia și Spania, începând cu 1 ianuarie 2026

19:39

ULTIMA ORĂ Tăriceanu intră în forță în războiul din justiție: „Instanțele au curajul să judece pe baza legii / Protestatarii se duc după fentă”

19:31

De asemenea, procurorii au mai stabilit că angajatul băncii a transferat suma de 318.721,20 lei pentru a achiziționa un autovehicul BMW X5, care a intrat în posesia lui în baza unor acte de împuternicire întocmite în fals în numele clientului al cărui cont l-a fraudat.

Anchetatorii suspectează, de asemenea, că, anterior acestor tranzacții, funcționarul emisese o altă adeverință în fals, prin care atesta că a stins anticipat, prin rambursare, cinci credite obținute pentru interese personale, cu scopul de obține un nou credit de la o altă bancă.

Luni, procurorii și ofițerii de la combaterea criminalității organizate au făcut patru percheziții domiciliare în municipiul Ploiești și în județul Ilfov, în urma cărora au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor informatice, bani, un autoturism și documente. Cercetările în acest caz continuă, angajatul băncii fiind urmărit penal pentru acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.