Un cetățean străin, cercetat în arest pentru evaziune fiscală de peste 1,5 milioane de lei

Un cetățean străin este cercetat, în arest preventiv, pentru evaziune fiscală, folosirea de acte false și transmiterea fictivă a părților sociale în scopul îngreunării urmăririi penale, prejudiciul fiind de peste 1,5 milioane de lei, informează Poliția Română.

Polițiștii bucureșteni specializați în investigarea fraudelor au început urmărirea penală împotriva unui bărbat, cetățean străin, suspectat de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală și transmiterea fictivă a părților sociale în scopul îngreunării urmăririi penale, în urma cărora bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 1.500.000 de lei, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Astfel, din verificările efectuate de polițiștii bucureșteni, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații, a reieșit faptul că în perioada septembrie 2010 – ianuarie 2011, suspectul ar fi efectuat aproximativ 127 de importuri din Turcia și Siria de mărfuri alimentare și nealimentare, folosind la autoritatea vamală, facturi externe falsificate, subevaluate.

REACȚIE Ministrul Finanțelor explică un mesaj al Moody’s, după căderea guvernului Mureșan: Direcția trebuie continuată printr-un buget credibil pe 2027

17:20

EXCLUSIV Povestea din spatele fotografiei lui Nicușor Dan cu Donald Trump, de la New York. Gândul a aflat de ce președintele României a publicat poza abia după 10 zile de când a fost făcută

17:16

Mărfurile astfel introduse în țară au fost vândute ulterior către diferite societăți de pe raza municipiului București și a județului Ilfov, fără ca veniturile realizate, în cuantum de peste 4,9 milioane de lei, să fie evidențiate în contabilitate și raportate organelor fiscale, mai precizează sursa citată.

Totodată, suspectul ar fi transferat la furnizorii săi externi suma de 1,9 milioane de dolari în condițiile în care valoarea declarată a importurilor nu depășea 550.000 de dolari.

Potrivit sursei citate, la scurt timp de la înființarea societății, în scopul sustragerii de la urmărire penală, suspectul a cedat părțile sociale pe care le deținea unui cetățean irakian care nu a intrat niciodată pe teritoriul României, însă, în realitate toate operațiunile comerciale și bancare erau desfășurate de către acesta.

În urma acestei activități, bugetul consolidat al statului român a fost prejudiciat cu peste 1,5 milioane de lei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii bucureșteni, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, cu suspectul în stare de arest preventiv.