Trei oameni de afaceri din Brașov, reținuți pentru evaziune fiscală de peste patru milioane de lei

Trei oameni de afaceri care dețin în județul Brașov magazine alimentare, rastaurante, cofetării, aprozare și care sunt cercetați în 23 de dosare de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste patru milioane de lei au fost reținuți, miercuri, în urma a zeci de percheziții.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Brașov, comisar-șef Liviu Naghi, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) Brașov au făcut, miercuri, 28 de percheziții la Brașov, Codlea, Hălchiu și Cristian, la acțiune participând peste o sută de polițiști, transmite corespondentul MEDIAFAX.

În acest dosar sunt vizați trei oameni de afaceri cunoscuți în Brașov: frații Daniel și Gheorghe Butum și Mihai Mațepiuc.

Aceștia sunt cercetați în 23 de dosare penale pentru evaziune fiscală în perioada 2011 – 2013, cu un prejudiciu estimat până în prezent la peste patru milioane de lei.

VIDEO Ion Cristoiu: Ilie Bolojan a fost chemat la DNA ca martor într-un dosar special creat pentru el? Răspunsul îl vom primi azi

09:45

FLASH NEWS SUA au retras toate cele 12 bombardiere B-1 de la RAF Fairford, după un presupus complot terorist. Londra spune că există „indicii puternice” privind implicarea Iranului

09:44

„Perchezițiile au fost făcute la locuințele celor trei brașoveni, la sediile firmelor administrate de aceștia și la membrii familiilor lor, precum și în alte locații nedeclarate de aceștia organelor fiscale competente. În urma perchezițiilor au fost ridicate actele contabile de la 40 de societăți comerciale, 60 de medii de stocare care vor fi supuse unor percheziții informatice, 100 de case de marcat fiscalizate despre care există date și indicii de alterare a memoriei fiscale,
care vor fi de asemenea supuse unei expertize de specialiate, precum și 140 de ștampile”, a spus Naghi, joi, într-o conferință de presă.

Potrivit acestuia, în urma cercetărilor polițiștii au constatat că cei trei oameni de afaceri au derulat activități comerciale ilegale la punctele de lucru din județul Brașov și au achiziționat mărfuri folosind instrumente bancare ilegale. De asemenea, s-a constatat că mai multe case de marcat fiscale aveau memoria alterată, în sensul că înregistrau operațiuni nereale.

Anchetatorii mai spun că cei trei acționau în sistem „suveică”, în sensul că făceau operațiuni ilegale pe numele unei firme, apoi o închideau fără să urmeze procedurile legale de intrare în insolvență sau faliment și deschideau ulterior alte firme prin care își continuau activitatea.

Cei trei oameni de afaceri controlează în județul Brașov zeci de firme în domeniul alimentației publice, având magazine alimentare, restaurante, baruri, cofetării, aprozare.

Frații Daniel și Gheorghe Butum și Mihai Mațepiuc au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi duși la Tribunalul Brașov cu propunerea de arestare preventivă, sub acuzațiile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și bancrută frauduloasă.