Senatorul Gabriel Mutu și deputatul Mario Caloianu, urmăriți penal în dosarul lui Dragoș Nedelcu

Senatorul Gabriel Mutu (PSD) și deputatul Mario Ernest Caloianu (UNPR) sunt urmăriți penal în dosarul în care procurorii DIICOT l-au reținut miercuri pe Dragoș Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani.

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au admis, miercuri noapte, propunerea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și au dispus emiterea unor mandate de arestare preventivă, pe o perioadă de 30 zile, pentru Dragoș Nedelcu și Bogdan Mitu.

Dosarul vizează activitatea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare a banilor proveniți din infracțiuni.

În cazul lui Caloianu, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus extinderea urmăririi penale și pentru fals în declarații.

AUTO O firmă britanică face o predicție tulburătoare: Nici măcar gropile nu vor putea ține pe loc mașinile fără șofer

20:48

FLASH NEWS Ciolacu publică pozele cu Bolojan la lăutari și îl ironizează: „S-a grăbit să sărbătorească tăierile într-un local de lux”

20:38

Anchetatorii precizează că deputatul, în declarația de avere depusă la 21 ianuarie 2014, a consemnat în mod nereal că are ca surse de venituri doar salariul de parlamentar, fără a menționa că obține venituri și din administrarea a două firme (SC Eurobec Grup Construct SRL și SC Euromarabian SRL).

Gabriel Mutu este urmărit penal și pentru folosirea cu rea credință a bunurilor societății și fals în înscrisuri sub semnătură privată. „Față de acesta există suspiciunea rezonabilă că a falsificat, prin atestarea ca reale a raporturilor comerciale, în facturile emise de societăți comerciale de tip fantomă înscrisuri justificative, care au fost înregistrate în contabilitatea SC GM Activ Building Management SRL, și în baza cărora s-au efectuat transferurile de bani din conturile SC GM Building Management SRL în conturile societăților menționate”, mai precizează DIICOT.

Tot senatorul este acuzat că în perioada 2009-23.07.2013 a dispus transferul sumei totale de 1.064 692 lei din conturile SC GM Activ Building Management SRL, în conturile a cinci dintre societățile de tip fantomă administrate de membrii grupului infracțional organizat. Banii au fost dobândiți, în final, de senator, după ce suma a fost fracționată și transferată în conturile altor societăți comerciale, de tip fantomă, administrate tot de membrii grupului infracțional organizat, fiind apoi retrasă în numerar, în scopul ascunderii originii infracționale, susțin anchetatorii.

În acest dosar a fost reținut și Bogdan Viorel Mitu, acesta fiind prezentat miercuri seară, alături de Dragoș Nedelcu, instanței supreme, cu propunerea de arestare preventivă.

Între 2010 și 2014, gruparea infracțională vizată ar fi spălat bani proveniți din infracțiuni, prin folosirea unor societăți comerciale de tip fantomă, care nu au declarat sediile secundare în care își desfășoară activitatea, în scopul sustragerii de la efectuarea verificării financiare, fiscale sau vamale, precum și pentru sustragerea de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

În aceeași perioadă, prin folosirea societăților tip-fantomă, membrii grupării au dispus transferarea între conturile societăților a unor sume de bani provenite din infracțiuni, în scopul ascunderii originii infracționale, urmate de retragerea acestora în numerar și înmânarea către administratorii firmelor care au sustras acești bani de la plata obligațiilor financiare și fiscale către partenerii de afaceri și stat, care astfel au dobândit aceste sume cunoscând că provin din infracțiuni.

DIICOT precizează că față de inculpatul Tomescu Ion, liderul grupării, există suspiciunea rezonabilă că a dobândit, sub forma unui comision, 1% din sumele retrase, cunoscând că banii provin din infracțiuni. Suma totală estimată a fi transferată și retrasă în numerar în perioada menționată este de 100 de milioane de lei.

Printre societățile beneficiare ale infracțiunilor se numără, potrivit anchetatorilor, societăți din domeniile construcții de autostrăzi și alte construcții civile, construcții feroviare, IT, pază și protecție, modă etc.