Prima pagină » Știri » Patru femei au fost reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani. La cât s-a situat prejudiciul

Patru femei au fost reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani. La cât s-a situat prejudiciul

Ramona Loznianu

Silviu Bănilă

Publicat: 11/11/2014, 17:23

„La data de 10 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au dispus reținerea pe o durată de 24 de ore a unui bistrițean de 36 de ani, precum și a patru femei, cu vârste cuprinse între 36 de ani și 53 de ani, din municipiul Bistrița, respectiv comuna Teaca, cei cinci fiind cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: „Constituire a unui grup infracțional organizat”, „evaziune fiscală”, „fals în înscrisuri sub semnătură privată” și „spălare a banilor”, informează reprezentanții IPJ BN.

În perioada octombrie 2009 – noiembrie 2010, cei cinci inculpați au dat un tun de 240.000 de lei prin neplata impozitului pe profit și a TVA și de 580.000 de lei prin spălare de bani. Cele cinci persoane vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud cu propunere de arestare preventivă.

Tags: arest preventiv evaziune fiscala femei spalare de bani

Ramona Loznianu

Silviu Bănilă

Silviu Bănilă este editor la GÂNDUL.RO și are o vastă experiență, cu precădere în presa online. A absolvit Facultatea de Jurnalism din cadrul mai mult

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase