Prima pagină » Economic » O filială HSBC este acuzată de spălare de bani în Belgia. Banca ar fi colaborat cu mai mulți clienți din industria diamantelor

O filială HSBC este acuzată de spălare de bani în Belgia. Banca ar fi colaborat cu mai mulți clienți din industria diamantelor

Silviu Bănilă

Publicat: 18.11.2014, 20:57

O filială HSBC este acuzată de spălare de bani în Belgia. Banca ar fi colaborat cu mai mulți clienți din industria diamantelor

Adaugă Gândul ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Procuratura belgiană a acuzat o filială HSBC înregistrată în Elveția de fraudă fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional, acțiuni de pe urma cărora ar fi beneficiat o mie de clienți bogați. În acest caz, Belgia a fost prejudiciată cu „sute de milioane de euro".

Luni, procuratura belgiană a precizat că acuzațiile se referă la HSBC Private Bank NV/SA, care ar fi colaborat ani la rând cu clienții bogați din industria diamantelor din Antwerp. Ministrul de justiție belgian analizează acuzațiile de spălare de bani care vizează sucursala HSBC.

HSCB, cea mai mare bancă europeană, din punct de vedere al valorii de piață, a trecut prin mai multe situații dificile, în anii recenți. În urmă cu doi ani, HSBC a fost de acord să plătească o amendă de 1,9 miliarde de dolari în SUA, într-un dosar de spălare de bani.

HSBC a fost acuzată că ar fi transferat banii cartelurilor de droguri mexicane prin sucursalele sale din SUA și ar fi oferit Iranului servicii similare, în pofida sancțiunilor internaționale care vizează acest stat.

MARIUS TUCĂ SHOWIon Cristoiu acuză China că a orchestrat scandalul Nvidia și s-a folosit de „idioții utili” din SUA: „Scopul principal a fost prăbușirea companiei”

19:07

Ion Cristoiu acuză China că a orchestrat scandalul Nvidia și s-a folosit de „idioții utili” din SUA: „Scopul principal a fost prăbușirea companiei”

FLASH NEWSPutin a folosit gluma cu „banii de pe noptieră” a fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici în discuțiile cu emisarii americani. Ce mesaj a vrut să le transmită lui Kushner și Witkoff

19:01

Putin a folosit gluma cu „banii de pe noptieră” a fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici în discuțiile cu emisarii americani. Ce mesaj a vrut să le transmită lui Kushner și Witkoff

Procuratura susține că HSBC ar fi „promovat și încurajat frauda fiscală” prin folosirea unor companii offshore din Panama și Insulele Virgine. Astfel, firmele ar fi avut ca scop ascunderea conturilor unor clienți dubioși. Potrivit nbcnews.com, suma vehiculată în acest caz ajunge la câteva miliarde de dolari.

Comentarii 0

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.

Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.