Omul de afaceri Avraham Morgenstern, reținut de DNA pentru evaziune, arestat

Decizia, luată miercuri de magistrații Tribunalului București, nu este definitivă, putând fi contestată la Curtea de Apel București.

Morgenstern urmează să fie încarcerat, după ce Tribunalul București emite mandatul de arestare.

Omul de afaceri a fost pus sub urmărire penală de DNA pentru evaziune fiscală. Potrivit procurorilor, societatea Shapir Structures SRL, administrată de Morgenstern, s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat, producând un prejudiciu în sumă totală de 45.694.558,5 lei (peste 10 milioane de euro) compus din: 27.723.810,65 lei taxa pe valoarea adăugată și 17.970.747,85 lei impozit pe profit.

În acest sens, Morgenstern, pe de o parte, nu a înregistrat în mod corespunzător veniturile obținute din trei contracte încheiate cu Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” (RAEDPP) Constanța și Confort Urban SRL Constanța în sumă totală de peste 150 de milioane lei și nu a înregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, emise de Shapir Structures SRL, iar, pe de altă parte, a înregistrat cheltuieli fictive în sumă totală de peste 65 milioane lei, reprezentând consultanță și asistență tehnică oferite de societățile Larton Consultants ltd Cipru și Comrad Leasing ltd Cipru, controlate tot de el, potrivit DNA.

CONTROVERSĂ Donald Trump a redus exercițiile militare din Coreea de Sud de dragul lui Kim Jong Un: „Sunt prieten cu el și nu am vrut să-l insult”

00:28

MILITAR Cum încearcă SUA să transporte petrolul în secret din Golful Persic. Operațiunea se întâmplă chiar sub nasul Iranului

23:43

Veniturile neînregistrate corespunzător au provenit din: contractul încheiat la 22.12.2011, între Shapir Structures SRL și RAEDPP pentru proiectarea și execuția lucrărilor la campusul social Henri Coandă, venituri neînregistrate corespunzător (peste 40 de milioane lei), contractul încheiat la 10.12.2008 de Shapir Structures SRL cu SC Confort Urban SRL, având ca obiect reabilitarea tramei stradale a municipiului Constanța și contractul încheiat la data de 23.02.2012, de Shapir Structures SRL cu SC Confort Urban SRL, având ca obiect lucrări de mentenanță, reparații și întreținere a tramei stradale din Constanța, valoarea totală a veniturilor neînregistrate fiind de peste 100 de milioane de lei.

Pe de altă parte, continuă procurorii, au fost înregistrate cheltuieli fictive în sumă totală de circa 65 milioane lei, reprezentând consultanță și asistență tehnică oferite de societățile controlate de Morgenstern, Larton Consultants ltd Cipru (în sumă totală de 32.465.159,34 lei în perioada 2009-2011) și Comrad Leasing ltd Cipru (în sumă totală de 32.638.530,02 lei în perioada 2011-2014).

Morgenstern mai este cercetat de DNA în dosarul lui Radu Mazăre, fiind acuzat că i-ar fi dat primarului Constanței 175.000 de euro ca să câștige contractul privind construirea locuințelor sociale din cartierul „Henri Coandă” din Constanța.