Prima pagină » Știri » Peste 80 de percheziții într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei

Peste 80 de percheziții într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei

Andrei Dumitrescu
Peste 80 de percheziții într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Polițiștii și procurorii DIICOT au descins, vineri, la 86 de adrese din București, Ilfov și Constanța și au adus la audieri 64 de persoane, într-un dosar de fraudă în care prejudiciul a fost calculat la aproximativ 130.000.000 de lei, a anunțat Poliția Română.

Peste 200 de polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate ale Poliției Române împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) București au efectuat, vineri, 86 de percheziții, în Capitală, Ilfov și Constanța, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală, spălare de bani și contrafacere de marcă. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 130.000.000 de lei, potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Potrivit anchetatorilor, au fost făcute 81 de percheziții în București și Ilfov și cinci în Constanța.

Surse din Poliție au precizat, pentru MEDIAFAX, că perchezițiile au vizat, printre altele, centrele comerciale Dragonul Roșu, Doraly, IDM, China Town, Sam Expo și Smart Expo Construct.

Ancheta polițiștilor a demarat în anul 2013 și a vizat o grupare care ar fi creat una dintre cele mai mari rețele de importuri în regim cargo din România, utilizând „un mecanism evazionist complex” cu ajutorul unor firme fantomă.

Aceste societăți ar fi fost înființate sau preluate de persoane cu o situație financiară precară, care erau ușor de controlat și manipulat, pentru a nu plăti astfel taxele aferente vânzării în România a produselor importate în sistem cargo, care constau în articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice, produse de menaj, uz casnic, produse electrocasnice, electronice și detergenți.

Produsele erau importate de la companii din Turcia, China, Pakistan, Iran și Taiwan. Unele bunuri susceptibile a fi contrafăcute erau introduse în România sau erau contrafăcute în depozitele societăților controlate de gruparea infracțională.

În urma cercetărilor a rezultat că, în plus, gruparea vindea mărfurile importate la negru, tot prin intermediul firmelor fantomă.

Pe parcursul anchetei, la data de 12 februarie, cu sprijinul ANAF, au fost confiscate 37.680 de kilograme de detergent și șampon contrafăcut, titularul mărcii estimând prejudiciul suferit la 106.000 de euro.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme România se topește sub un val de căldură tropicală, zile de foc la sfârșitul lunii iunie. Unde vor fi chiar și 41 de grade, potrivit meteorologilor ANM
10:16
România se topește sub un val de căldură tropicală, zile de foc la sfârșitul lunii iunie. Unde vor fi chiar și 41 de grade, potrivit meteorologilor ANM
ANALIZA de 10 Revine cursa înarmărilor din Războiul Rece? Racheta balistică intercontinentală Sarmat, „Fiul lui Satan”, asul prin care Rusia vrea să distrugă apărarea antirachetă a SUA
10:00
Revine cursa înarmărilor din Războiul Rece? Racheta balistică intercontinentală Sarmat, „Fiul lui Satan”, asul prin care Rusia vrea să distrugă apărarea antirachetă a SUA
EXCLUSIV Cine este cheful Parlamentului. A gătit pentru Berlusconi şi Bush, iar acum gătește pentru senatorii și deputații României. A participat și la un celebru show de gătit
05:00
Cine este cheful Parlamentului. A gătit pentru Berlusconi şi Bush, iar acum gătește pentru senatorii și deputații României. A participat și la un celebru show de gătit
Criza politică și scenariul alegerilor anticipate. Ce prevede Constituția României. Când și cum se pot declanșa
20:36
Criza politică și scenariul alegerilor anticipate. Ce prevede Constituția României. Când și cum se pot declanșa
PORTRET Președintele care n-a fost, un silovik fără clan. Cine a fost Serghei Ivanov, „camaradul” lui Putin care putea deveni liderul Rusiei în 2007. A decedat la 73 de ani, după ce a supraviețuit propriei morți politice
15:12, 27 Jun 2026
Președintele care n-a fost, un silovik fără clan. Cine a fost Serghei Ivanov, „camaradul” lui Putin care putea deveni liderul Rusiei în 2007. A decedat la 73 de ani, după ce a supraviețuit propriei morți politice
România a intrat în cursa înarmării de toți banii. Gândul prezintă lista lungă a sistemelor de luptă achiziționate în ultimii ani de Armata Română, dar și traseul miliardelor de euro împrumutate prin SAFE
15:08, 27 Jun 2026
România a intrat în cursa înarmării de toți banii. Gândul prezintă lista lungă a sistemelor de luptă achiziționate în ultimii ani de Armata Română, dar și traseul miliardelor de euro împrumutate prin SAFE
Mediafax
Patriarhul Daniel, propunerea surpriză de prim-ministru în plin blocaj politic
Digi24
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
Cancan.ro
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Adevarul
De ce au abandonat împărații romani Dacia. Motivele uneia dintre cele mai controversate decizii din istoria Imperiului Roman
Mediafax
Director CNAIR: Nivel insuficient de mobilizare pe șantierele unui lot al A0 Nord
Click
De ce a plecat Diana Matei din MApN după aproape 20 de ani. Câți bani câștiga: „Mi-e foarte greu...”
Digi24
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
Cancan.ro
BREAKING‼️ E cod ROȘU😲 ANM anunță prăpăd și recomandă să NU ieșiți din case↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Video / Skoda Octavia Facelift 2.0 TDI. De ce rămâne una dintre favoritele românilor
Descopera.ro
De ce generațiile mai tinere par să îmbătrânească mai repede și cum le afectează asta sănătatea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
Ceaiul care era folosit ca monedă de schimb. Povestea cărămizilor de ceai din Asia Centrală
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 29 iunie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:55
Marius Tucă Show începe luni, 29 iunie, de la ora 18.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
REACȚIE Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul întreţine reţele de troli “mai agresive decât în toată perioada Georgescu”. Gândul a scris în repetate rânduri despre operaţiunea digitală “Susţin Ilie Bolojan”
18:38
Senatoarea Nicoleta Pauliuc lansează acuzaţii grave la adresa lui Bolojan şi PNL. Susţine că partidul întreţine reţele de troli “mai agresive decât în toată perioada Georgescu”. Gândul a scris în repetate rânduri despre operaţiunea digitală “Susţin Ilie Bolojan”
VIDEO Imagini teribiliste din Drobeta Turnu Severin. Un șofer a condus o decapotabilă din picioare în timp ce mașina era în mers
18:37
Imagini teribiliste din Drobeta Turnu Severin. Un șofer a condus o decapotabilă din picioare în timp ce mașina era în mers
EVENIMENT Nuntă în familia USR. Fostul șef de cabinet al lui Dominic Fritz s-a însurat cu o colegă de partid. Și-au unit destinele în fața lui Fritz
18:32
Nuntă în familia USR. Fostul șef de cabinet al lui Dominic Fritz s-a însurat cu o colegă de partid. Și-au unit destinele în fața lui Fritz
INEDIT Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a reînviat o veche tradiție. Îmbrăcat la costum, a plonjat în apa unei piscine inaugurate
18:27
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a reînviat o veche tradiție. Îmbrăcat la costum, a plonjat în apa unei piscine inaugurate
AUTO Europa a devenit principala piață pentru mașinile chinezești. Cum a ajuns China să vândă autoturisme pe bandă rulantă și în România
18:03
Europa a devenit principala piață pentru mașinile chinezești. Cum a ajuns China să vândă autoturisme pe bandă rulantă și în România

Cele mai noi

Trimite acest link pe