Un om de afaceri din Buzău a fost arestat într-un dosar de evaziune fiscală cu piei de animale. La cât ajunge prejudiciul

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul F.M.M., cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Astfel, din cercetări a rezultat că acesta, ca administrator în fapt al unei firme care se ocupă cu achiziția de piei de animale, a cumpărat astfel de mărfuri de pe piața neagră, dar a disimulat operațiunea, obținând documente de proveniență fictivă de la administratorii mai multor societăți comerciale, cu consecința sustragerii de la plata TVA în sumă de peste un milion de euro.

„În această modalitate, a fost spălată o sumă de peste 5 milioane de euro”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, în cauză sunt cercetate alte 15 persoane, care au participat la comiterea acestor fapte.

CORUPȚIE Fostul ministru ucrainean al Energiei, implicat într-o schemă de deturnare de fonduri, reținut în timp ce încerca să fugă din țară

08:47

SPORT Filipe Coelho a dezvăluit cum Universitatea Craiova a reușit să învingă FCSB în derby-ul etapei

08:32

În acest dosar au avut loc, miercuri, percheziții în județele Buzău, Ilfov și Giurgiu, în urma acestora fiind duse la audieri opt persoane. Dintre acestea, trei au fost inițial reținute pentru 24 de ore.

Ulterior, omul de afaceri din Buzău a fost arestat preventiv, joi, de către Tribunalul Buzău, pentru 30 de zile, iar ceilalți doi reținuți – un alt om de afaceri buzoian și unul din Giurgiu – au fost puși sub control judiciar, având interdicția de a părăsi țara.

Miercuri, 50 de polițiști, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice – Inspectoratul General al Poliției Române, au făcut 12 percheziții în județele Buzău, Ilfov și Giurgiu, la sedii de firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente de evidență contabilă și înscrisuri privind acte de comerț cu piei de animale, cu valoare probatorie în cauză.

Potrivit Poliției Județene Buzău, printre cei cercetați se află doi bărbați, în vârstă de 40, respectiv 38 de ani, administratori ai unei societăți din județul Buzău, cu obiect principal de activitate comercializarea de piei de animale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012-2014, în ceea ce privește relația comercială dintre societatea buzoiană, în calitate de client, și mai multe societăți din județele Giurgiu și Ilfov, în calitate de furnizori, operațiunile constând în livrarea de piei de animale au caracter fictiv, mărfurile nefiind livrate către beneficiar, între aceste societăți circulând efectiv doar facturi, în vederea transmiterii responsabilității aferente TVA de plată, rezultată din tranzacțiile comerciale desfășurate și în vederea creării unui avantaj fiscal beneficiarului.

Ulterior, prin intermediul societăților controlate au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operațiuni/tranzacții financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate, metodă prin care a fost disimulată adevărata natură a provenienței și circulației banilor, cunoscând că provin din evaziune fiscală.

Potrivit sursei citate, prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 9.000.000 de lei.