Percheziții în 10 județe și în București, la suspecți de fraude informatice și spălare de bani

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Covasna fac, luni, cu sprijinul procurorilor DIICOT – ST Brașov și al ofițerilor de poliție judiciară de la birourile și serviciile de combatere a criminalității organizate din Brașov, Covasna, Galați, Vrancea, Brăila, Ploiești, Buzău, Bacău, Craiova, Olt, Timișoara, Arad, Iași, Vaslui și București, 25 de percheziții domiciliare în județele Covasna, Vrancea, Brăila, Buzău, Bacău, Olt, Arad, Timiș, Vaslui, Iași și în municipiul București, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în infracțiuni informatice și spălare de bani.

Astfel, o persoană este suspectată că, în perioada 2013-2015, a inițiat și a coordonat un grup infracțional organizat cu componente transnaționale în vederea săvârșirii de infracțiuni prin falsificarea cardurilor bancare cu ajutorul unor echipamente dedicate și efectuarea de retrageri neautorizate, cu obținerea unor însemnate profituri materiale, în special din țări ale Uniunii Europene, dar și din state din afara UE, precum Norvegia, Elveția, Republica Moldova, Columbia, Argentina, Thailanda, Coreea de Sud.

DEZVĂLUIRI Cristela Georgescu, dezvăluiri despre cea mai grea perioadă din viața ei. A traversat „valea morții”

23:09

FINANCIAR „Entuziasmul exagerat al companiilor tech pentru AI ar putea duce la recesiune globală”, avertizează o organizație internațională

22:45

În urma cercetărilor, s-a stabilit că dispozitivele confecționate artizanal erau montate pe diferite tipuri de ATM-uri pentru obținerea datelor confidențiale ale cardurilor bancare, activitate urmată de rescrierea acestor date informatice pe carduri blank și retragerea frauduloasă de numerar de la bancomate, arată sursa citată.

Potrivit comunicatului, gruparea ar fi obținut date confidențiale de la aproximativ 7.000 de carduri bancare.

La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Covasna vor fi duse, în vederea audierii, 22 de persoane.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost estimat, până în prezent, la aproximativ 40.000 de dolari, se precizează într-un comunicat al Poliției.

Sprijinul tehnic și informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informații, acțiunea fiind realizată cu sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Covasna.